Ухвала суду № 67795021, 03.09.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4062/2015

Справа № 428/8339/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юзефович І.О., за участю секретаря Продченко О.А., сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду м. Сєвєродонецька клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом УСБУ в Луганській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 22015130000000195 від 05.04.2015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2015 р. о 17 годині 00 хвилин оперативною групою у складі співробітників 2 сектору 1 відділу ГВ БКОЗ та 3 відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління на КППВ «Ниркове» Донецької залізниці в с. Нирково Попаснянського району Луганської області затримано залізничний локомотив № 2ТЭ116-1227, який транспортував тридцять пять вагонів з вугільною продукцією. Згідно наявною інформацією невстановлені особи заволоділи вказаною вугільною продукцією на державних вугільних підприємствах, які знаходяться на окупованій території Луганської області, підконтрольній бойовикам т.зв. «ЛНР», з метою збуту для подальшого фінансування терористичної діяльності «ЛНР».

Згідно пояснень машиністів тепловозу № 2ТЭ116-1227 ОСОБА_4, 18.10.1962р.н. та ОСОБА_5, 07.08.1970р.н., вказаний состав вони забрали зі станції «Родакове» (за наказом диспетчера), яка знаходиться на території непідконтрольній українській владі та повинні були доставити його до станції «Красний Лиман». Власник (кінцевий отримувач) вантажу їм невідомий.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого ГВ БКОЗ УСБУ в Луганській області після реалізації даної вугільної продукції на підконтрольній українській владі території, отримані кошти надходять у розпорядження представників вказаного незаконно створеного органу влади, яке в подальшому направляє їх на виплату заробітної платні членам незаконних збройних формувань, які здійснюють терористично-диверсійну діяльність в інтересах так званої ЛНР (озброєні напади на представників правоохоронних органів та військовослужбовців ЗСУ, посягання на життя та здоровя представників органів місцевого самоврядування регіонів та окремих громадян, які займають проукраїнську позицію тощо).

В ході огляду місця події 05.04.2015 в рамках кримінального провадження № 2201513000000195 вищевказана вугільна продукція, яка зберігається у 35 вагонах (номери вагонів: 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117, 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811, 63315253) вилучена.

Згідно відповіді № 04/619 від 08.04.2015 зі станції «Красний Лиман» ДП Донецька залізниця та доданими до неї накладним вагони з номерами: 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117 з вугільною продукцією (антрацит) відправлені з ТОВ «ЦЗФ «Нагольчанська» (Луганська область, м. Антрацит) та одержувачем є ТОВ «ГОФ «Дарївська» (Луганська область, м. Ровеньки), вагони з номерами: 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811 з вугільною продукцією (концентрат вугільний) відправлені з ПАТ «Краснодонвугілля» (Луганська область, м. Краснодон) та одержувачем є ПАО «МК Азовсталь» (Донецька область, м. Мариуполь), вагон з номером 63315253 з вугільною продукцією (вугілля камяне марки т-тощій) відправлені з ТОВ «Ремавтоматіка» (Луганська область, м. Луганськ) та одержувачем є ДТЕК Криворожська ТЕС ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (Дніпропетровська область, м. Зеленодольськ).

Згідно виписки з Книги обліку контрольних зважувань та перевірки кількості вантажу у вагонах станції Переїзна Донецької залізниці від 06.04.2015, вага вугільної продукції (антрацит), що знаходиться в вагонах №№ 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117 складає 1939 тон; вага вугільної продукції (концентрат вугільний), що знаходиться в вагонах №№ 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811 складає 392,5 тон; вага вугільної продукції (вугілля камяне марки т-тощій), що знаходиться у вагоні № 63315253 складає 70 тон.

Згідно відповіді МГУ Міндоходів № 911 від 09.04.2015 ТОВ «ГОФ «Дарївська» (Луганська область, м. Ровеньки), перебуває на тимчасово окупованій території, в МГУ Міндоходів не переєстровувалось та податкову звітність не здає.

20 квітня 2015 року судовою колегією з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Луганської області винесена ухвала згідно, якої накладено арешт на вугільну продукцію, яка зберігається у 35 вагонах (номери вагонів: 60335189, 66714262, 66765686, 60381043, 66708033, 65492639, 68660034, 67862425, 67182386, 66709403, 67700211, 67671206, 65950206, 67884858, 60406220, 60417433, 68565985, 60373602, 66306846, 67862359, 68747930, 67907782, 62603279, 63776009, 65521411, 67382671, 68780402, 68778117, 56188576, 56953151, 56968555, 58585886, 57873034, 60729811, 63315253).

Згідно відповіді оперативного підрозділу, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що фактичним власником вказаної вугільної продукції є ДП "Антрацит" (код ЄДРПОУ 32226065), яке за угодою комісії №2612-14 від 26.12.2014р. надає власне вугілля під реалізацію ДП "Луганськвугілля" (код ЄДРПОУ 32473323 зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1).

В свою чергу, на базі ДП "Луганськвугілля" створене міністерство палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. "ЛНР", яке взяло під контроль паливно-енергетичні підприємства, розташовані на непідконтрольній українській владі території.

16.12.2014р. ДП «Луганськвугілля» уклало угоду № 111/20 з ПАТ "Центренерго" (код ЄДРПОУ 22927045) на постачання енергетичної групи вугілля на енергогенеруючі підприємства та компанії України. Виконуючи свої зобовязання по даній угоді, ПАТ "Центренерго" перерахував за період від її підписання по теперішній час на рахунок ДП "Луганськвугілля" №26004253401 (ПАТ АБ "Укргазбанк", МФО 320478) близько 27 млн. грн.

Частину цих коштів, посадові особи вказаного вугільного підприємства перерахували на інші рахунки ДП «Луганськвугілля», відкриті в інших банківських установах: 5,001 млн. грн. на рахунок №26007001004092 (ПАТ "Банк Софієвський" м.Київ) та 17,364 млн. грн. на рахунок №26007302022101 (ПАТ "ПтБ").

Кошти у розмірі 820 тис. грн. в якості передоплати за вугілля згідно вищезазначеної угоди ДП "Луганськвугілля" перерахувало на рахунок ДП "Антрацит" №26004006433002 (АТ КБ "ТК Кредит", МФО 322830), які в подальшому були переведені у готівку з використанням реквізитів субєктів господарювання з ознаками фіктивності.

За наявною оперативною інформацією, впродовж січня-лютого 2015р. посадовими особами міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. "ЛНР" з рахунків ДП "Луганськвугілля" за допомогою ряду комерційних структур переведено в готівку близько 18 млн. грн., а саме: 1) згідно угоди № 30/1 від 03.02.2015р. на рахунок ПП "Содєйствіє" (код ЄДРПОУ 32366911) №26006001000592, відкритий в ПАТ "Банк Софійський"(МФО 380861), перераховано 4 млн. грн., як фінансову допомогу; 2) згідно угоди №2001-1 від 20.01.2015р. на рахунок ТОВ "МКД Трейд" (код ЄДРПОУ 39378059) №26007070187, відкритий в ПАТ "Мегабанк"(МФО 351629, м.Харків), перераховано 12 млн.грн., як фінансову допомогу; 3) згідно РФ б/н від 21.01.2015р. та угоди № 1 від 20.01.2015р. на рахунок ТОВ "Галіот Груп" (код ЄДРПОУ 39422605) № 2600901007251, відкритий в ПАТ "Оксі Банк" (МФО 325990), перераховано 96 тис. 825грн, як плата за дизельне паливо підвищеної якості та згідно РФ б/н від 21.01.2015р. та угоди № 2 від 20.01.2015р. на рахунок ТОВ "Галіот Груп" (код ЄДРПОУ 39422605) № 2600901007251, відкритий в ПАТ "Оксі Банк" (МФО 325990), перераховано 96 тис. 825грн, як плата за дизельне паливо підвищеної якості; 4) згідно РФ №СФ-0000017 від 21.01.2015р. та угоди № 3 від 20.01.2015р. на рахунок ТОВ "ТД Луганськ Ойл" (код ЄДРПОУ 34721094) № 26000962499011, відкритий в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), перераховано 30 тис. 477 грн, як плата за оливу, мастику та мастило; 5) згідно рахунку № 212 від 21.01.2015р. та угоди № 28/т-14 від 16.06.2014р. на рахунок ПрАТ "ВО "Стальканат Сілур" (код ЄДРПОУ 26209430) № 26005312024501, відкритий в АБ "Південний" (МФО 328209), перераховано 99 тис.грн, як плата за канати; 6) згідно РФ б/н від 21.01.2015р. та угоди № 6 від 21.01.2015р. на рахунок ТОВ "Брон Плюс" (код ЄДРПОУ 39427859) № 260070012607, відкритий в АТ "Банк Велес" (МФО 322799), перераховано 96 тис. 825 грн, як плата за дизельне паливо підвищеної якості та згідно РФ б/н від 21.01.2015р. та угоди № 7 від 21.01.2015р. на рахунок ТОВ "Брон Плюс" (код ЄДРПОУ 39427859) № 260070012607, відкритий в АТ "Банк Велес" (МФО 322799), перераховано 96 тис. 825грн, як плата за дизельне паливо підвищеної якості.

В подальшому, посадовими особами ДП "Луганськвугілля" здійснено фіктивне зарахування на облік структурних підрозділів (окремих шахт) великої кількості продуктів харчування, канату, дизельного палива, які фактично не постачались та їх подальше безпідставне списання.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з подальшим їх вилученням , а саме до юридичної справи ТОВ "Брон Плюс", інформації про податкову звітність по ПДВ, інформації про проведення податкових перевірок ТОВ "Брон Плюс" які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідністю їх використання для проведення експертиз, що перебувають у володінні Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області (код органу 39463945, 07400 Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 286).

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в оригіналах первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів товариства має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1 або за його письмовим дорученням іншому співробітнику Служби безпеки України, до документів з подальшим вилученням їх оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів їх копій, що перебувають у володінні Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області (код органу 39463945, 07400 Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 286), а саме:

- юридичної справи ТОВ "Брон Плюс" (код ЄДРПОУ 39427859);

- інформації про податкову звітність по ПДВ з додатками та податку на прибуток з додатками ТОВ "Брон Плюс" (код ЄДРПОУ 39427859) в період з 07.10.2014 по теперішній час;

- інформації про проведення податкових перевірок ТОВ "Брон Плюс" (код ЄДРПОУ 39427859) та їх результатів з 07.10.2014 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. О. Юзефович