Ухвала суду № 67794030, 29.06.2017, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/2639/17

1-кс/216/1591/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

у складі слідчого судді: - ОСОБА_1

за участю секретаря - Булгакової Д.А.

слідчого - Рац О.М.

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12015040450000788 від 05.08.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.06.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом КриворізькогоВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 12015040450000788 від 05.08.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що субєкти господарювання які зареєстровані та займаються підприємницькою діяльністю на території Криворізького та Широківського районів, Дніпропетровської області вносять не правдиві відомості до офіційних документів, а саме: до податкових звітів та статистичних відомостей, в наслідок чого здійснюється незаконне відшкодування ПДВ останнім.

В результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що до реалізації сільськогосподарської продукції, причетність має ТОВ СП "Колор" (ЄДРПОУ 36725022), яке в своїй діяльності порушують вимоги ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні».

З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці ТОВ СП "Колор" (ЄДРПОУ 36725022) на предмет закупівлі товарів сількогосподарського призначення.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації щодо ТОВ СП "Колор" (ЄДРПОУ 36725022) про банківські операції і рух грошових коштів на рахунках, відкритих в Державній казначейській службі України, у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2016 р. по 01.03.2017 р., а також документів щодо відкриття та обслуговування таких рахунку, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і причетних до цього осіб. Тому дана документація необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст.91 КПК України, вказані документи, що містять інформацію про операції щодо ТОВ СП "Колор" (ЄДРПОУ 36725022), про відкриття, обслуговування рахунків і рух грошових коштів по ним тощо, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення обставин правопорушенні та причетних до цього осіб.

Відомості, які містяться в таких документах, будуть використані як докази.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про відкриття, обслуговування рахунків і рух грошових коштів, з подальшим їх вилученням, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення кримінального правопорушення, посадовими особами ТОВ СП "Колор" (ЄДРПОУ 36725022), що порушують вимоги ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні» та встановити причетних до цього осіб.

Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.

В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12015040450000788 від 05.08.2015 р. тимчасовий доступ до документів, які містять таємницю та перебувають у володінні Державної казначейської служби України, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою вилучення копій документів, що мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження, а саме:

-заяви на відкриття рахунків щодо ТОВ СП "Колор" (ЄДРПОУ 36725022) №37553100139999, № 37542100139999, № 37531100139999, № 37520100139999, додатках до них, а також подані до таких заяв документи;

-договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками по рахунках ТОВ СП "Колор" (ЄДРПОУ 36725022) №37553100139999, № 37542100139999, № 37531100139999, № 37520100139999;

-інші документи, які надавались у звязку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням рахунків ТОВ СП "Колор" (ЄДРПОУ 36725022) №37553100139999, № 37542100139999, № 37531100139999, № 37520100139999;

-відомості про розрахункові операції і рух грошових коштів на рахунках ТОВ СП "Колор" (ЄДРПОУ 36725022) №37553100139999, № 37542100139999, № 37531100139999, № 37520100139999, у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення операції, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2016 по 01.03.2017 (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel);

-платіжні доручення, грошові чеки та інші документи, на підставі яких у період 01.01.2016 по 01.03.2017 відбувалися розрахункові операції та рух коштів по ТОВ СП "Колор" (ЄДРПОУ 36725022) №37553100139999, № 37542100139999, № 37531100139999, № 37520100139999.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 29.07.2017 р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:І.Р. Биканов