Ухвала суду № 67793537, 17.07.2017, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/5034/17

Провадження № 1-кс/185/1176/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Бондаренко В.М., за участю секретаря Данильченко Ю.О., слідчого Шуть Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 року за № 12017040370001133, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

17 липня 2017 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 року за № 12017040370001133, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040370001133, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Встановлено, що у жовтні 2016 року директор ТОВ «Омекс Трейд» (код ЄДРПОУ 35072519, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Писаржевського, 18), ОСОБА_3. зловживаючи своїм службовим становищем, під час складання фінансово-господарської документації, вніс до договірних документів та звітів завідомо неправдиві відомості за начебто поставлену в їх адресу сільгоспродукцію на загальну суму 2,239 млн. грн. від підприємства ТОВ «Компанія Агроінтекс» (код ЄДРПОУ 40296430, юридична адресу: Полтавська область, с. Залізничне, вул. Магістральна, 1), директор ОСОБА_4

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_4, який відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формуваньє директором ТОВ «Компанія Агроінтекс» (код ЄДРПОУ 40296430) показав, що він ніколи не складав офіційних документів, які передбачені законом чи іншим нормативним актомяк директор ТОВ «Компанія Агроінтекс» (код ЄДРПОУ 40296430) по взаємовідносинам з ТОВ «Омекс Трейд»(код ЄДРПОУ 35072519). Довіреностей, як директор ТОВ «Компанія Агроінтекс» (код ЄДРПОУ 40296430) нікому не надавав та нікого не уповноважував щодо здійснення господарських взаємовідносин з ТОВ «Омекс Трейд». Додатково зазначив, що підписи на договорах і будь-яких інших документах ТОВ «Компанія Агроінтекс» (код ЄДРПОУ 40296430), що відображають фінансово-господарську діяльність з ТОВ «Омекс Трейд» не схожі на його, та можливо підроблені невідомими йому особами.

Таким чином, ТОВ «Омекс Трейд»(код ЄДРПОУ 35072519) внаслідок фіктивних операцій зТОВ «Компанія Агроінтекс» було штучно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість, який у подальшому був безпідставно відшкодований ТОВ «Омекс Трейд» (код ЄДРПОУ 35072519) із державного бюджету, чим було нанесено збитки державі у сумі понад 370 тис. грн.

На виконання доручення в рамках вказаного кримінального провадження надана інформація про розрахунковий рахунок № 26009010447394 по ТОВ «Омекс Трейд» (код 35072519), відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Банк Восток», розташованому за юридичною адресою: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24.

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку № 26009010447394, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» (МФО 307123, скорочена назва ПАТ «Банк Восток»), розташованого за адресою: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24.

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» (МФО 307123, скорочена назва ПАТ «Банк Восток»), розташованого за адресою: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на одинмісяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 року за № 12017040370001133, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, лейтенанту поліції ОСОБА_5, лейтенанту поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому УСБУ у Дніпропетровській області капітану ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме, документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку № 26009010447394, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» (МФО 307123, скорочена назва ПАТ «Банк Восток»), розташованого за адресою: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24, а саме: документів щодо відкриття рахунку №26009010447394, статуту або опису документів, що надаються юридичною особою при реєстрації; документів, що підтверджують повноваження осіб, які діють від імені клієнта, мають право розпоряджатись відкритим в Банку рахунком клієнта (накази, протокол, рішення засновників, довіреності тощо);копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду особи, яка діє від імені клієнта, має право розпоряджатись відкритим в Банку рахунком клієнта;заяви на відкриття поточного рахунку, а також роздруківку руху коштів по рахунку (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунків по 17.07.2017 року з зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувалися для здійснення такої операції;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувалися для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім'я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності), щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, лейтенанту поліції ОСОБА_5, лейтенанту поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому УСБУ у Дніпропетровській області капітану ОСОБА_7 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 17 серпня 2017 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Бондаренко