Ухвала суду № 67790253, 18.07.2017, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/4453/17

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 липня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Ворона Д.В., за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Бориспільської міської ради за адресою: Київська область, м.Бориспіль, вул. Шевченка,4 -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Бориспільської міської ради за адресою: Київська область, м.Бориспіль, вул. Шевченка,4.

В клопотанні вказував, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017170000000012 від 27.02.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 та ч.1 ст.364 КК України.

Невстановлені особи, протягом 2015-2016 років створили та придбали ряд підприємств, а саме: ТОВ «Практік Альянс» (код ЄДРПОУ 39685522), ТОВ «Бест Фінанс» (код ЄДРПОУ 39857656), ТОВ «Мегабуд-К» (код ЄДРПОУ 38364218), ТОВ «Лайф ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39683504), ПП «Торгконтакт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177384), ТОВ «Укрсело Плюс» (код ЄДРПОУ 39815045), ТОВ «Селопостач» (код ЄДРПОУ 39638210), ТОВ «Селоінвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39815024), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39638404), ТОВ «Опт Торг Плюс» (код ЄДРПОУ 39849179), ТОВ «ОСОБА_4 Плюс» (код ЄДРПОУ 39849315), ПП «Зернопостачальник» (код ЄДРПОУ 40179442), ТОВ «Маркетопт Плюс» (код ЄДРПОУ 39848950), ПП «Укрекспорт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177353), ПП «Жито Постач» (код ЄДРПОУ 40220445), ПП «ОСОБА_3 Торг» (код ЄДРПОУ 40220450), ПП «Торгальянс К» (код ЄДРПОУ 40220471), ТОВ «ОСОБА_3 Інвест Торг» (код ЄДРПОУ 40220492), ПП «Інвест Опт Торг К» (код ЄДРПОУ 40220487), ПП «Експорт Торг» (код ЄДРПОУ 40220466), ТОВ «Ерібор» (код ЄДРПОУ 39298141), ПП «Грандбуд-К» (код ЄДРПОУ 35642506), ТОВ «Абба Інвест» (код ЄДРПОУ 40277994), ТОВ «Літус Груп» (код ЄДРПОУ 39823543), ТОВ «Арата Союз» (код ЄДРПОУ 39936067), ТОВ «Едванс Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 40100411), ТОВ «Київтрансбізнес» (код ЄДРПОУ 40307803), ТОВ «Фідем ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 40408505), ТОВ «ОСОБА_6 ЛТД» (код ЄДРПОУ 40408568), які зареєстрували на громадян України та в подальшому використовували їх для прикриття незаконної діяльності з надання послуг підприємствам реального сектору економіки у формуванні незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Крім цього, невстановлені особи протягом 2015-2016 років використовуючи підприємства: ТОВ «Дервік Капітал» (код ЄДРПОУ 40221056), ТОВ «Базальт Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40218593), ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 40559551), ТОВ «Лакі Тайм» (код ЄДРПОУ 40248900), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40147308), ТОВ «Радуга Трансформацій» (код ЄДРПОУ 40143591), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40139962), ТОВ «Росач», попередня назва ТОВ «Асіор» (код ЄДРПОУ 40087143), ТОВ «Дакстер Трен» (код ЄДРПОУ 40076727), ТОВ «Ламан Ардо» (код ЄДРПОУ 39592538), ТОВ «Альфацентавр Альянс» (код ЄДРПОУ 39737030), ТОВ «Оптовик Про» (код ЄДРПОУ 39579449), ТОВ «Поступ», попередня назва ТОВ «ОСОБА_7 Інвест» (код ЄДРПОУ 40134346), ТОВ «Колоф», попередня назва ТОВ «Інфоколл Центр Про» (код ЄДРПОУ 39151557), ТОВ «Вісп Консалт», попередня назва ТОВ «Улта Ком» (код ЄДРПОУ 39727216), ТОВ «Драпун», попередня назва ТОВ «Мізон Трейд» (код ЄДРПОУ 39724037), ТОВ «Тайм Інг», попередня назва ТОВ «Валід Стайт» (код ЄДРПОУ 39953339), ТОВ «Курсверх» (код ЄДРПОУ 40067343), ТОВ «ЖИТЛОБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39140922) попередня назва - ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», ТОВ «Калабрія Плюс» (код ЄДРПОУ 39929641), ТОВ «ОСОБА_8 ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 40084641), ТОВ «Комра», попередня назва ТОВ «ОСОБА_9 Компані» (код ЄДРПОУ 40133379), ТОВ «ОСОБА_3 Логістік» (код ЄДРПОУ 40084484), ПП «Транс Вантаж» (код ЄДРПОУ 40107291), ТОВ «Абба Інвест» (код ЄДРПОУ 40277994), ТОВ «Бест Фінанс» (код ЄДРПОУ 39857656), ТОВ «Мегабуд-К» (код ЄДРПОУ 38364218), ПП «Грандбуд-К» (код ЄДРПОУ 35642506), ТОВ «Практік Альянс» (код ЄДРПОУ 39685522), ТОВ «Лайф ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39683504) та ПП «Торгконтакт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177384), ТОВ «Укрсело Плюс» (код ЄДРПОУ 39815045), ТОВ «Ерібор» (код ЄДРПОУ 39298141), ТОВ «Селопостач» (код ЄДРПОУ 39638210), ТОВ «Селоінвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39815024), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39638404), ТОВ «Опт Торг Плюс» (код ЄДРПОУ 39849179), ТОВ «ОСОБА_4 Плюс» (код ЄДРПОУ 39849315), ПП «Зернопостачальник» (код ЄДРПОУ 40179442), ТОВ «Маркетопт Плюс» (код ЄДРПОУ 39848950), ТОВ «ОСОБА_3 Інвест Торг» (код ЄДРПОУ 40220492), ПП «Укрекспорт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177353), ПП «Жито Постач» (код ЄДРПОУ 40220445), ПП «ОСОБА_3 Торг» (код ЄДРПОУ40220450), ПП «Торгальянс К» (код ЄДРПОУ 40220471), ПП «Експорт Торг» (код ЄДРПОУ 40220466), ПП «Інвест Оптторг К» (код ЄДРПОУ 40220487) та інші СГД, створені та зареєстровані на території України, надаючи документи по неіснуючим фінансово-господарським операціям, сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що працівниками Кременчуцького відділення ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», з корисливих мотивів, умисно використали службове становище всупереч інтересам служби, внаслідок чого заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та державним інтересам.

У ході проведення 02.12.2016 обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1, виявлено та вилучено печатки підприємств, у т.ч. які не мають відношення до учасників «конвертаційного центру» та використовувались у незаконній діяльності останнього, в тому числі вилучені печатки підприємств: ТОВ «ПРАЙД ОСОБА_10» (код 40389857), ТОВ «РЕЛІАНС ГРУП» (код 40798217), ТОВ «БОРД-СЕРВІС» (код 40735141).

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40139962), ТОВ «ПРАЙД ОСОБА_10» (код 40389857), ТОВ «РЕЛІАНС ГРУП» (код 40798217), ТОВ «БОРД-СЕРВІС» (код 40735141),, отримання та вилучення яких можливе лише на підставі ухвали суду.

Тому просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Бориспільської міської ради за адресою: Київська область, м.Бориспіль, вул. Шевченка,4, а також надати дозвіл на їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають саме у володінні документів, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Бориспільської міської ради за адресою: Київська область, м.Бориспіль, вул. Шевченка,4, а також що вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких внесено подання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій реєстраційних документів ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40139962), ТОВ «ПРАЙД ОСОБА_10» (код 40389857), ТОВ «РЕЛІАНС ГРУП» (код 40798217), ТОВ «БОРД-СЕРВІС» (код 40735141), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових осіб вказаних підприємств, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Апекстрейд ЛТД», ТОВ «ПРАЙД ОСОБА_10», ТОВ «РЕЛІАНС ГРУП», ТОВ «БОРД-СЕРВІС», якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства та які містять зразки підписів службових осіб та які перебувають у володінні Реєстраційної служби Бориспільської міської ради за адресою: Київська область, м.Бориспіль, вул. Шевченка,4.

Виконання ухвали доручити начальнику другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11, заступнику начальника другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_20, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_21, завідувачу сектору ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_22, а також іншим особам за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.А.Самсонова

18.07.2017