Ухвала суду № 67790164, 13.07.2017, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/4322/17

У Х В А Л А

Іменем України

13 липня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Ворона Д.В. за участю старшого слідчого ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, розглянувши його клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК», -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК».

В клопотанні вказував, що в провадженні СВ Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170000001042 від 20.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зазначав, що 20.04.2017 року до відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт з УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України, згідно з яким встановлено, що посадові особи конкурсного комітету Полтавської міської ради, за попередньою змовою з посадовими особами автотранспортних підприємств з корисливих мотивів, зловживають своїм службовим становищем під час проведення конкурсів на перевезення пасажирів в межах м. Полтави, що виражається у наданні переваг з метою перемоги в конкурсі, КП "Полтаваелектроавтотранс" ПМР (03328511), ТОВ "ТК Експрес-Лайн" (40706482), ТОВ "Євробус Полтава" (37775357), ТОВ "Віраж-В" (39305703), ТОВ"Делко Компані" (40706042).

Також встановлено, що службові особи ТОВ «Євробус Полтава», КП «Полтаваелектроавтотранс» зловживаючи службовим становищем з корисливою метою надають до Полтавської міської ради недостовірні відомості щодо отримання компенсацій за перевезення пільгових категорій громадян. Так зазначені підприємства за період з 01.01.2016 року по 28.02.2017 року отримали 6 394 224 грн., з яких службові особи привласнили понад 500 000 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2017 року за № 12017170020001042 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування, під час виконання доручення 316/115/102-17 від 20.04.2017 працівниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ України встановлено, що посадові особи Полтавської міської ради та службові особи відділу з питань транспортних перевезень та звязку Полтавської міської ради, маючи вплив на роботу підприємств-перевізників шляхом виконання своїх функціональних обовязків, за попередньою змовою з посадовими особами, ТОВ «Трек Сервіс Контроль», розробили схему незаконного збагачення шляхом отримання коштів у вигляді (відкату) за надання переваги під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських маршрутах. В свою чергу службові особи ТОВ "ТК Експрес-Лайн" (40706482), "Євробус Полтава" (37775357), ТОВ "Віраж-В" (39305703), ТОВ"Делко Компані" (40706042), КП «Полтаваелектроавтотранс» ПМР (03328511), для досягнення злочинної мети службові особи Полтавської міської ради вступили в злочинну змову з службовими особами ТОВ «Трек Сервіс Контроль», які отримують від представників підприємств перевізників в тому числі КП «Полтаваелектроавтотранс» ПМР (03328511), грошові кошти за перемогу в конкурсі, які в подальшому передають службовим особам Полтавської міської ради.

В подальшому, для здійснення контролю злочинної схеми службові особи Полтавської міської ради та директор ТОВ «Трек Сервіс Контроль» (ЄДРПОУ 38803493), з метою здійснення тиску на підприємства перевізників, створили робочу групу, яка здійснює перевірку транспортних засобів, які виїжджають на маршрути.

ТОВ «Трек Сервіс Контроль» (ЄДРПОУ 38803493) має відкриті рахунки в АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, а саме рахунки № 26004220832 та №26101198004284.

Відтак виникла необхідність на отримання інформації про рух грошових коштів по рахункам АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, а саме по рахунку № 26004220832 з 20.02.2014 по 01.07.2017 та №26101198004284 з 03.11.2016 по 01.07.2017.

Зазначаючи, що дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, вказані відомості, що містяться в документах, можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають саме у володінні документів, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК», а також що вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких внесено подання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення у АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, документів з інформацією про рух коштів по рахункам ТОВ «Трек Сервіс Контроль» (ЄДРПОУ 38803493) № 26004220832 та №26101198004284 із зазначенням дати, часу та суми нарахувань грошових коштів, повних анкетних даних контрагентів, дати, часу та місце зняття коштів з рахунків (із зазначенням адреси розташування, де було зняття грошових коштів ), суми зняття грошових коштів з рахунку № 26004220832 за період часу з 00:00 год. 20.02.2014 року по 01.07.2017 та №26101198004284 за період часу з 00:00 год. 03.11.2016 року по 01.07.2017.

Виконання ухвали доручити: старшому слідчому відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_2.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.А.Самсонова

13.07.2017