Ухвала суду № 67790049, 18.07.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4447/17

Провадження № 1-кс/552/1340/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., за участі слідчого Гаращук О.В. розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій реєстраційних документів ТОВ «Лакі Тайм» (код ЄДРПОУ 40248900), ТОВ «ЛАЙТПАУР» (код 36789493), ТОВ «ІНФОКОЛЛ» (код 38216581), які перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в м.Києві Державної адміністрації за адресою: м.Київ, вул. Б. Хмельницького, 6-А.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017170000000012 від 27.02.2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 та ч.1 ст.364 КК України.

Невстановлені особи, протягом 2015-2016 років створили та придбали ряд підприємств, а саме: ТОВ «Практік Альянс» (код ЄДРПОУ 39685522), ТОВ «Бест Фінанс» (код ЄДРПОУ 39857656), ТОВ «Мегабуд-К» (код ЄДРПОУ 38364218), ТОВ «Лайф ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 39683504), ПП «Торгконтакт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177384), ТОВ «Укрсело Плюс» (код ЄДРПОУ 39815045), ТОВ «Селопостач» (код ЄДРПОУ 39638210), ТОВ «Селоінвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39815024), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39638404), ТОВ «Опт Торг Плюс» (код ЄДРПОУ 39849179), ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» (код ЄДРПОУ 39849315), ПП «Зернопостачальник» (код ЄДРПОУ 40179442), ТОВ «Маркетопт Плюс» (код ЄДРПОУ 39848950), ПП «Укрекспорт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177353), ПП «Жито Постач» (код ЄДРПОУ 40220445), ПП «ОСОБА_2 Торг» (код ЄДРПОУ 40220450), ПП «Торгальянс К» (код ЄДРПОУ 40220471), ТОВ «ОСОБА_2 Інвест Торг» (код ЄДРПОУ 40220492), ПП «Інвест Опт Торг К» (код ЄДРПОУ 40220487), ПП «Експорт Торг» (код ЄДРПОУ 40220466), ТОВ «Ерібор» (код ЄДРПОУ 39298141), ПП «Грандбуд-К» (код ЄДРПОУ 35642506), ТОВ «Абба Інвест» (код ЄДРПОУ 40277994), ТОВ «Літус Груп» (код ЄДРПОУ 39823543), ТОВ «Арата Союз» (код ЄДРПОУ 39936067), ТОВ «Едванс Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 40100411), ТОВ «Київтрансбізнес» (код ЄДРПОУ 40307803), ТОВ «Фідем ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 40408505), ТОВ «ОСОБА_5 ЛТД» (код ЄДРПОУ 40408568), які зареєстрували на громадян України та в подальшому використовували їх для прикриття незаконної діяльності з надання послуг підприємствам реального сектору економіки у формуванні незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Крім цього, невстановлені особи протягом 2015-2016 років використовуючи підприємства: ТОВ «Дервік Капітал» (код ЄДРПОУ 40221056), ТОВ «Базальт Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40218593), ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 40559551), ТОВ «Лакі Тайм» (код ЄДРПОУ 40248900), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40147308), ТОВ «Радуга Трансформацій» (код ЄДРПОУ 40143591), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40139962), ТОВ «Росач», попередня назва ТОВ «Асіор» (код ЄДРПОУ 40087143), ТОВ «Дакстер Трен» (код ЄДРПОУ 40076727), ТОВ «Ламан Ардо» (код ЄДРПОУ 39592538), ТОВ «Альфацентавр Альянс» (код ЄДРПОУ 39737030), ТОВ «Оптовик Про» (код ЄДРПОУ 39579449), ТОВ «Поступ», попередня назва ТОВ «ОСОБА_6 Інвест» (код ЄДРПОУ 40134346), ТОВ «Колоф», попередня назва ТОВ «Інфоколл Центр Про» (код ЄДРПОУ 39151557), ТОВ «Вісп Консалт», попередня назва ТОВ «Улта Ком» (код ЄДРПОУ 39727216), ТОВ «Драпун», попередня назва ТОВ «Мізон Трейд» (код ЄДРПОУ 39724037), ТОВ «Тайм Інг», попередня назва ТОВ «Валід Стайт» (код ЄДРПОУ 39953339), ТОВ «Курсверх» (код ЄДРПОУ 40067343), ТОВ «ЖИТЛОБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39140922) попередня назва - ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», ТОВ «Калабрія Плюс» (код ЄДРПОУ 39929641), ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 40084641), ТОВ «Комра», попередня назва ТОВ «ОСОБА_8 Компані» (код ЄДРПОУ 40133379), ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_9» (код ЄДРПОУ 40084484), ПП «Транс Вантаж» (код ЄДРПОУ 40107291), ТОВ «Абба Інвест» (код ЄДРПОУ 40277994), ТОВ «Бест Фінанс» (код ЄДРПОУ 39857656), ТОВ «Мегабуд-К» (код ЄДРПОУ 38364218), ПП «Грандбуд-К» (код ЄДРПОУ 35642506), ТОВ «Практік Альянс» (код ЄДРПОУ 39685522), ТОВ «Лайф ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 39683504) та ПП «Торгконтакт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177384), ТОВ «Укрсело Плюс» (код ЄДРПОУ 39815045), ТОВ «Ерібор» (код ЄДРПОУ 39298141), ТОВ «Селопостач» (код ЄДРПОУ 39638210), ТОВ «Селоінвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39815024), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39638404), ТОВ «Опт Торг Плюс» (код ЄДРПОУ 39849179), ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» (код ЄДРПОУ 39849315), ПП «Зернопостачальник» (код ЄДРПОУ 40179442), ТОВ «Маркетопт Плюс» (код ЄДРПОУ 39848950), ТОВ «ОСОБА_2 Інвест Торг» (код ЄДРПОУ 40220492), ПП «Укрекспорт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177353), ПП «Жито Постач» (код ЄДРПОУ 40220445), ПП «ОСОБА_2 Торг» (код ЄДРПОУ40220450), ПП «Торгальянс К» (код ЄДРПОУ 40220471), ПП «Експорт Торг» (код ЄДРПОУ 40220466), ПП «Інвест Оптторг К» (код ЄДРПОУ 40220487) та інші СГД, створені та зареєстровані на території України, надаючи документи по неіснуючим фінансово-господарським операціям, сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що працівниками Кременчуцького відділення ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», з корисливих мотивів, умисно використали службове становище всупереч інтересам служби, внаслідок чого заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та державним інтересам.

У ході проведення 02.12.2016 року обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1, виявлено та вилучено печатки підприємств, у т.ч. які не мають відношення до учасників «конвертаційного центру» та використовувались у незаконній діяльності останнього. Так, вилучено печатки наступних підприємств: ТОВ «ЛАЙТПАУР» (код 36789493), ТОВ «ОНІКС СИГМА (код 39498344), ТОВ «СЕРВІСАКТ-ГРУП» (код 39260260), ТОВ «АЛОНСО ІНВЕСТ» (код 40680119), ТОВ «АЛІОН СТРАЙК» (код 39880884), ТОВ «ГРАНТ ЛМС» (код 40836299), ТОВ «ЄВРОХІМПРОМ-АГРО-ЧЕРНЯХІВ» (код 38500493), ТОВ «ІРЕН НОВА» (код 20366097), ТОВ «БІГСТАР» (код 39231658), ТОВ «ПРАЙД ОСОБА_10» (код 40389857), ТОВ «РЕМСІ ГРУП» (код 40965122), ТОВ «ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС» (код 39211825), ТОВ «ОЛІГРЕС» (код 40843746), ТОВ «КОМ-КАР», попередня назва ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» (код 40101588), ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (код 40095810), ТОВ «ТОЛМІН» (код 40018317), ТОВ «ПАРМА ОСОБА_9» (код 40037119), ТОВ «СІТРО-ГРУП» (код 39266104), ТОВ «ІНФОКОЛЛ» (код 38216581), ТОВ «ОСОБА_11» (код 39855156) в подальшому - ТОВ «ТІ-ТУРЕЛЬ», ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП» (код 40015997), ТОВ «РАЙА ЛЕОН» (код 40151377), ТОВ «РЕЛІАНС ГРУП» (код 40798217), ТОВ «МЕГАТОРГ 2016» (код 40965033), ТОВ «ТОРГМАШ-АЛЬЯНС» (код 39689307), ТОВ «АТЛАНТИК» (код 24743504), ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС» (код 39747672), ТОВ «КОНСАЛТИНГ СІ ГРУП» (код 39735227), ТОВ «ОЙЛ ОСОБА_12» (код 40027138), ТОВ «ДЕРВІК КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40221056), ТОВ «МІЗОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39724037), ТОВ «БОРД-СЕРВІС» (код 40735141), ТОВ «АЛЕКРІ» (код 40682142).

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Лакі Тайм» (код ЄДРПОУ 40248900), ТОВ «ЛАЙТПАУР» (код 36789493), ТОВ «ІНФОКОЛЛ» (код 38216581), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових осіб вказаних підприємств, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Лакі Тайм», ТОВ «ЛАЙТПАУР», ТОВ «ІНФОКОЛЛ», якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства та які містять зразки підписів службових осіб, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення експертиз. Зазначені документи можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Згідно витягу з центральної бази даних платників податків ТОВ «Лакі Тайм», ТОВ «ЛАЙТПАУР», ТОВ «ІНФОКОЛЛ» перебувають на податковому обліку у ДПI у Оболонському районi ГУ ДФС у м.Києвi.

Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої і економічної та потребують вилученню.

Слідчий Гаращук О.В. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій реєстраційних документів ТОВ «Лакі Тайм» (код ЄДРПОУ 40248900), ТОВ «ЛАЙТПАУР» (код 36789493), ТОВ «ІНФОКОЛЛ» (код 38216581), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових осіб вказаних підприємств, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Лакі Тайм», ТОВ «ЛАЙТПАУР», ТОВ «ІНФОКОЛЛ», якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства та які містять зразки підписів службових осіб та які перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в м.Києві Державної адміністрації за адресою: м.Київ, вул. Б. Хмельницького, 6-А.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: начальнику другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13, заступнику начальника другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_20, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_21, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_22, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_23, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_24, завідувачу сектору ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_25, а також іншим особам за дорученням слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 17 серпня 2017 року.

Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва