Ухвала суду № 67786128, 17.07.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/13443/17

УХВАЛА

17 липня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Слободян В.С., розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12016240010007856,

ВСТАНОВИВ:

14.07.2017 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА» (ЄДРПОУ 30722204, м.Київ, вул.Першого Травня, 1-А).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, посадові особи ТОВ «Науково-виробниче підприєхмство «Укрекопромпроект» (код ЄДРПОУ 37825486) з метою отримання ліцензій на право здійснення операцій із поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання) подали в Міністерство екології та природних ресурсів України завідомо неправдиві відомості, щодо відповідності їх кваліфікаційним та технологічним вимогам.

Вищевказані підроблені документи стали підставою для видачі ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Укрекопромпроект» ліцензій Міністерства екології та природних ресурсів України на здійснення господарської діяльності пов'язаної із операціями у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання).

Одночасно встановлено, що посадові особи ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Укрекопромпроект» під час здійснення господарської діяльності пов'язаної із операціями у сфері поводження з небезпечними відходами фактично не здійснюють роботи по їх збиранню та зберіганню, отримуючи за надані послуги кошти, а небезпечні відходи зберігшій та транспортували в порушення норм природоохоронного законодавства.

Отримуючи фінансування за виконані роботи (послуги) посадові особи ТОВ "НВП Укрекопромпроект" здійснювали документальне оформлення факту утилізації небезпечних відходів придбання товарно-матеріальних цінностей та інших ніби-то субпідрядних робіт у підконтрольних СГД з ознаками сумнівності для Зхменшення податкового навантаження з ПДВ та переведення коштів у неконтрольовану готівку.

Дане кримінальне правопорушення 08.12.2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016240010007856, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, основних замовників послуг по збиранню та зберіганню небезпечних відходів ТОВ «НВП «Укрекопромпроект», одним з яких являється ТОВ «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА» (ЄДРПОУ 30722204, м.Київ, вул.Першого Травня, 1-А), тому необхідно здійснити тимчасовий поступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у вказаному суб'єкті господарювання, а саме: договору по наданню послуг по збиранню, зберіганню, перевезенню, утилізації небезпечних відходів, договори купівлі-продажу товарів, акти виконаних робіт, бланки з відтисками печаток, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, податкові накладні та інші документи що підтверджують проведення господарських операцій з ТОВ «НВП «Укрекопромпроект».

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3, або за їх дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_4, оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ТОВ «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА» (ЄДРПОУ 30722204, м.Київ, вул.Першого Травня, 1-А) договору по наданню послуг по збиранню, зберіганню, перевезенню, утилізації небезпечних відходів, договори купівлі-продажу товарів, акти виконаних робіт, бланки з відтисками печаток, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, податкові накладні та інші документи що підтверджують проведення господарських операцій з ТОВ «НВП «У крекопромпроект».

Службовим особам ТОВ «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА» (ЄДРПОУ 30722204, м.Київ, вул.Першого Травня, 1-А) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 17 серпня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя