Ухвала суду № 67786084, 18.07.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/13600/17

УХВАЛА

18 липня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Слободян В.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12016240080000430,

ВСТАНОВИВ:

18.07.2017 року слідчий СВ Управління СБ України у Хмельницькій області капітан ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ «Євробанк» (ЄДРПОУ 33305163, МФО 380855, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, в липні 2015 року службові особи ВП «ХАЕС» всупереч інтересам державного підприємства, в інтересах представників комерційної структури ТОВ «Делен», умисно, безпідставно збільшили вартість закупівлі апаратури високочастотного звязку «АВС1-ЦМ» на суму близько 1 млн 145 ти с. грн та придбали вказане обладнання по завищеній ціні 1 млн 819 тис. грн, чим спричинили тяжкі наслідки.

Окрім того, службові особи ВП «ХАЕС», всупереч інтересам державного підприємства, в інтересах представників комерційної структури ТОВ «Делен», умисно, в травні 2015 року, безпідставно збільшили вартість закупівлі апаратури телемеханіки "Корунд" на суму близько 1 млн. 646 тис. грн та придбали вказане обладнання по завищеній ціні 3 млн 446 тис. грн, чим спричинили тяжкі наслідки.

Дані кримінальні правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016240080000430, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ВП «ХАЕС» ДП «НАЕК «Енегроатом» організовано і проведено відкриті торги переможцем яких є ТОВ «Делен», з яким укладено договір поставки на постачання апаратури високочастотного звязку «АВС1-ЦМ» та апаратури високочастотного захисту «ПВЗ». Наладі укладено договір поставки між ТОВ «Екоенерджи» (Постачальник) та ТОВ «Делен» (Покупець), згідно якого Постачальник передає у власність Покупця продукцію. Згодом укладено договір поставки між ТОВ «ТД ОЗ «Нептун» (Постачальник) та ТОВ «Екоенерджи» (Покупець), згідно якого Постачальник передає у власність Покупця продукцію.

Таким чином, є підстави вважати, що ТОВ «Делен» провело із ТОВ «Екоенерджи» безтоварні операції з метою легалізувати безпідставне збільшення вартості поставленого у подальшому на ВП «ХАЕС» обладнання.

В ході огляду вилучених під час тимчасового доступу документів встановлено, що ТОВ «Екоенерджи» у 2015 році здійснювало господарські операції, що містять ознаки безтоварних (нереальних, таких, що не відбулися) із ТОВ «Будмеханізація-СВ» (ЄДРПОУ 34664513), зокрема це такі ознаки як відсутність господарської мети, невідповідність економічному змісту діяльності. Зазначене ТОВ «Будмеханізація-СВ» має розрахунковий рахунок №26007193220001 у ПАТ КБ «Євробанк», ЄДРПОУ 33305163, МФО 380855.

Також встановлено, що ТОВ «Строймак-Синтез» у 2015 році здійснювало господарські операції, що містять ознаки безтоварних (нереальних, таких, що не відбулися), зокрема це такі ознаки як відсутність господарської мети, невідповідність економічному змісту діяльності. Зазначене ТОВ «Строймак-Синтез» має розрахунковий рахунок № 26006129370001 у ПАТ КБ «Євробанк», ЄДРПОУ 33305163, МФО 380855.

Тому з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів про їх причетність до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, а також встановлення ймовірних співучасників злочину, враховуючи, що відомості про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Будмеханізація-СВ» та ТОВ «Строймак-Синтез» мають суттєве значення для встановлення обставин, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Євробанк», що містять відомості про операції та рух коштів по розрахункових рахунках №26007193220001 (ТОВ «Будмеханізація-СВ») і №26006129370001 («Строймак-Синтез») за період з 01.01.2014 року по 20.07.2017 року.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_3, старшому слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_4, слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_1, слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_5, слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_6, слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_7, слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам відповідного оперативного підрозділу СБ України, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ «Євробанк» (ЄДРПОУ 33305163, МФО 380855, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35) - відомостей про операції та рух коштів по розрахунковому рахунку №26007193220001, який належить ТОВ «Будмеханізація-СВ», та розрахунковому рахунку №26006129370001, який належить ТОВ «Строймак-Синтез», у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведеної банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2014 року по 20.07.2017 року, з можливістю вилучення таких документів у електронному чи роздрукованому вигляді.

Службовим особам ПАТ КБ «Євробанк» (ЄДРПОУ 33305163, МФО 380855, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 18 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя