Ухвала суду № 67785937, 19.06.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/6819/17

УХВАЛА

19 червня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1Ю, погоджене прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240010008160 від 21.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 185, ч. 2 т. 185 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що ОСОБА_3, проживаючи разом із ОСОБА_4 була проінформована про наявність у нього депозитного рахунку №26308011948719, відритого 22.07.2016 у Зарічанському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», що за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 24, терміном на 6 місяців.

До закінчення строку дії банківського вкладу, 11.10.2016 ОСОБА_4 помер. Після смерті ОСОБА_4, ОСОБА_3, знаючи про наявність спадкоємців, та усвідомлюючи про неналежність їй даних грошових коштів, вирішила ними заволодіти, знявши банківський вклад із рахунку ОСОБА_4 до вступу в спадщину усіх спадкоємців. При цьому ОСОБА_3, будучи начальником фінансового відділу ПАТ «Державний ощадний банк України», достовірно знала, що після завершення строку дії договору банківського вкладу уся сума розміщених за цим договором грошових коштів буде автоматично переведена на поточний рахунок, з котрого можливо зняти грошові кошти лише у банківській установі та лише ОСОБА_4. або особою за його нотаріальним дорученням. Усвідомлюючи, що заволодіти грошовими коштами ОСОБА_4 без зміни рахунку, на котрий буде перерахований депозит неможливо, ОСОБА_3 вирішила організувати вчинення несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в компютерних мережах ПАТ «Укрсоцбанк», за для подальшого отримання доступу до грошових коштів депозитного вкладу га їх викрадення.

З цією метою, 12.10.2016 в період часу з 13:00 години по 14:00 годину. ОСОБА_3, діючи за попередньо розробленим планом, зателефонувала до невстановленого на досудовому слідстві працівника ПАТ «Укрсоцбанк», якому повідомляючи неправдиві відомості щодо її дійсних намірів, попрохала його змінити номер рахунку, на який буде здійснюватись перерахунок депозитного вкладу ОСОБА_4 із поточного №026204010564759 на картковий №26255964005197. до котрого вона мала доступ у звязку із наявністю пластикової банківської картки. Невстановлений працівник ПАТ «Укрсоцбанк», з метою виконання прохання ОСОБА_3. будучи впевненим у тому, що ОСОБА_4 знаходиться на лікуванні, а тому особисто не може зявитись до відділення банку, зателефонував своїй колезі - головному економісту Зарічанського відділення №964 ОСОБА_5 та передав прохання ОСОБА_3 від імені ОСОБА_4, на що остання погодилась.

Таким чином, 12.10.2016 в період часу з 13:00 години по 14:00 годину ОСОБА_3, перебуваючи у м. Хмельницький та будучи обізнаною про організацію роботи банківських установ із банківськими вкладами, з корисливих мотивів, з метою отримання доступу до грошових коштів ОСОБА_4. шляхом висловлення прохань та повідомлення завідомо неправдивих відомостей щодо дійсності власних намірів, замовчуючи при цьому відомості пре смерть вкладника, умисно організувала вчинення у вказаний період часу головним економісток Зарічанського відділення №964 ПАТ «Укрсоцбанку» ОСОБА_5 несанкціонованої зміни параметрів у банківській системі ІБС «Флекс Куб» ПАТ «Укрсоцбанку» по договору банківського вкладу №26308011948719, а саме зміну рахунку, на який буде здійснюватись перерахунок депозитного вкладу ОСОБА_4 із поточного рахунку №026204010564759 на картковий №26255964005197, за відсутності самого клієнта та його письмової заяви.

Своїми умисними діями, які виразились у організації несанкціонованої зміни інформації яка обробляється в компютерних мережах, вчиненої особою, яка має право доступу до неї, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 362 КК України.

Окрім цього, 12.10.2016 у післяобідній час. ОСОБА_3 після організації внесення змін до банківської системи ІБС «Флекс Куб» ПАТ «Укрсоцбанку» по договору банківського вкладу №26308011948719, з метою приховування раніше вчиненого кримінального правопорушення, зустрілась із невстановленим працівником ПАТ «Укрсоцбанк» у м. Хмельницькому, та знову повідомила йому неправдиві відомості, котрі раніше говорила по телефону, після чого, під приводом передачі для заповнення, отримала від нього порожній бланк Заяви про відмову від пролонгації за договором банківського вкладу №26308011948719 від імені ОСОБА_4, яка була видрукувана 12.10.2016 о 15:54 годині, котрий пообіцяла підписати у останнього, знаючи три цьому про його смерть.

Тоді ж, 12.10.2016, у післяобідню пору ОСОБА_3, перебуваючи за місцем свого проживання в ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи умисно. переслідуючи корисливий мотив, з метою використання у відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» а для приховування раніше вчиненого злочину підробила Заяву про відмову від пролонгації за договором банківського вкладу №26308011948719, внісши до неї підпис ОСОБА_4.

Своїми умисними діями, які виразилися у підробленні офіційного документа, який видається установою, що має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України.

Після цього, 12.10.2016 у вечірню пору ОСОБА_3, після організації внесення змін до банківської системи ІБС «Флекс Куб» ПАТ «Укрсоцбанку» по договору банківського вкладу №26308011948719, перебуваючи у м. Хмельницький, зустрілась із невстановленим під час досудового розслідування працівником ПАТ «Укрсоцбанк» у м. Хмельницькому та діючи умисно, з метою приховування раніше вчиненого кримінального правопорушення, використала підроблену нею Заяву про відмову від пролонгації за договором банківського вкладу №26308011948719 від імені ОСОБА_4, передавши її невстановленому працівнику ПАТ «Укрсоцбанк». як підтвердження дійсності вираженого нею раніше прохання та волевиявлення ОСОБА_4.

Своїми зміненими діями, які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Після цього, отримавши доступ до депозитного вкладу ОСОБА_4, котрий 24.10.2016 був перерахований на картковий рахунок №26255964005197, в результаті вчинення ОСОБА_3 зазначених вище кримінальних правопорушень, остання у період часу з 24.10.2016 по 01.11.2016 вчинила ряд крадіжок грошових коштів із даного рахунку.

В ході досудового розслідування захисником підозрюваної було подано клопотання про закриття кримінального провадження в якому зазначалося, що кошти розміщені по договору банківського вкладу №26308011948719 у ПАТ «Укрсоцбанк» належать ОСОБА_4Ф і ОСОБА_6., оскільки дані грошові кошти, до вкладу у ПАТ «Укрсоцбанк», 29.07.2015 були вкладені до ПАТ «Державний ощадний банк України», у відповідності до укладеного між ОСОБА_3 та зазначеною банківською установою договору про відкриття вкладного рахунку №17339822 «Класичний» в сумі 40000 грн. на користь третьої особи - ОСОБА_4. 21.04.2016 року дані кошти були повернуті ОСОБА_3 у звязку із закінченням строку розміщення депозиту, що підтверджується наданою захисником копією меморіального ордеру № 74664244.

У звязку із викладеним, з метою отримання значимої для органів досудового розслідування інформації, встановлення суми матеріального збитку, завданого в результаті вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень, а також перевірки обставин, викладених захисником, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську та комерційну таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО - 300465, ЄДРПОУ - 00032129) м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 та старшому слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7. тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО - 300465, ЄДРПОУ - 00032129) м Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а саме: оригіналу договору № 17339822 на вклад «Класичний» на користь фізичної особи від 29.07.2015, оригіналу меморіального ордеру № 74664244 від 21.04.2016, інформації про рух коштів по банківському рахунку №26259510038645, в період часу з 01.01.2015 по теперішній час, інформації про рух коштів по банківському рахунку №26304017339822, в період часу з 01.01.2015 по теперішній час.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 19 липня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: