Ухвала суду № 67782898, 13.07.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5294/17

Провадження № 1-кс/234/3448/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 липня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Цуріна А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000291 від 23.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Із клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 42017050000000291 від 23.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання та отримання службовими особами органів ДФС України неправомірної вигоди за непроведення у субєкта господарювання перевірок у поточному році та створення сприятливих умов для здійснення підприємницької діяльності.

Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Костянтинівської ОДПІ ГУ ДФС України в Донецькій області ОСОБА_3 вимагає від приватного підприємця ОСОБА_4 десять тисяч гривень за непроведення у поточному році перевірок її підприємницької діяльності.

При цьому встановлено, що з метою конспірації та запобігання викриття правоохоронними органами протиправної діяльності, ОСОБА_3 при вимагання та отриманні неправомірної вигоди використовує метод, так званих, дистанційних платежів. Так для здійснення своєї протиправної діяльності він використовує платіжну картку банківської установи ПАТ «ПриватБанк», яка має номер 5168 7426 0595 8259, відкриту на імя ОСОБА_5.

Проведеними гласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що на вказаний картковий рахунок грошові кошти з певною періодичністю перераховували субєкти господарювання, що здійснюють свою діяльність та території м. Костянтинівки та Костянтинівського району.

Вивченням банківської виписки щодо руху коштів по зазначеному картковому рахунку зясовано, що з цього рахунку з певною регулярністю здійснювалися грошові переводи на картковий рахунок № 4149 4378 5673 0286 відкритий у ПАТ «ПриватБанк», при цьому, у даних переводах отримувачем вказаний саме ОСОБА_3

Зокрема, з картки ОСОБА_5 на картковий рахунок № 4149 4378 5673 0286 здійснено наступні переводи:

- 39000 грн. 19.10.2016;

- 34000 грн. 18.12.2016;

- 48000 грн. 05.03.2017;

- 3450 грн. 18.03.2017;

З урахуванням викладеного, інформація щодо руху коштів по платіжній картці № 4149 4378 5673 0286 (способу, дати та сум надходження коштів на картку, а також способу, дати та сум зняття/перерахування коштів з неї), щодо особи на імя якої відкрито цю картку, а також щодо осіб, які знімають кошти з картки та/або отримують кошти шляхом тих чи інших банківських операцій, має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, зазначена інформація як окремо так і в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для доказування та фіксування протиправної діяльності ОСОБА_3, а також надасть можливість встановлення кола осіб, причетних до такої, способу звязку між ними, можливий розподіл ролей при вчиненні злочинів, тощо.

Вказана інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб Головного офісу Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку (скорочено - ПАТ КБ) «Приватбанк» (адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50) та становить банківську таємницю, у звязку з чим існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до зазначених вище даних.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 та старшим слідчим даного відділу ОСОБА_6 та ОСОБА_7, або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), тобто можливість ознайомитися, здійснити копіювання (у тому числі в електронному вигляді), вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної банківської установи документів за період з 01.01.2016 до 01.05.2017 щодо:

- особи (П.І.Б., номер, серія паспорту, місце фактичного мешкання, місце реєстрації, номер контактного телефону, фотографія) на яку відкрито та видано платіжну карту з номером 4149 4378 5673 0286;

- виписки по картковому рахунку із відображенням руху коштів по даній платіжній картці (детальне розшифрування всіх транзакцій, способу, дати, суми надходження коштів, а також способу, дати, контрагентів та суми списання/зняття/перерахування коштів з цієї картки);

- осіб, які перераховували кошти на вказану карту (П.І.Б., фотокартка, контактний номер телефону, дислокація, номер карти або розрахункового рахунку, тощо);

- осіб, які знімали кошти з розрахункової картки (місце розташування банкоматів та/або відділень банку, де відбувалося зняття коштів), фотокарток із оперативних камер, інстальованих у банкоматах/платіжних терміналах та встановлених у операційних залах відділень банку, цих осіб, а також номерів кореспондуючих рахунків, їх власників та дислокації, у разі безготівкових операцій.

Строк дії ухвали встановити до 13.08.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/3448/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_8