Ухвала суду № 67777234, 18.07.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/5547/17

Кримінальне провадження1-кс/12902/17

УХВАЛА

18 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1, пенсіонера, раніше не засудженого,

підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 12016160500008887 від 22.11.2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового розслідування ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за наступних обставин.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 12016160500008887 від 22.11.2016 щодо заволодіння 31.10.2016 шляхом обману грошовими коштами в сумі 2 млн. 500 тис. грн., які належали ОСОБА_3, щодо розбійного нападу на ОСОБА_4 та заволодіння 200 тис. грн., що сталося 24.11.2016 близько 14 год. 00 хв. на вул. Гайдара, 58 в м. Одесі, а також щодо готування групою осіб до вчинення розбійного нападу, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2, ст. 187, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так 22.11.2016 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: м. Одеса, пров. Госпитальний, буд. 12, користується терміналом мобільного звязку з абонентським номером +38-067-485-55-77, щодо вжиття заходів правового характеру до невстановлених осіб, які 31.10.2016 року шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами в розмірі 2 500 000 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені слідчим Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160500008887 від 22.11.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3, пояснила, що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, здійснює свою діяльність ПП «Омега 1», директором якого є ОСОБА_3 Так, 31.10.2016 року близько 06 години 00 хвилини на мобільний телефон +38-067-556-25-35, яким користується охоронець ПП «Омега 1» ОСОБА_5, з мобільного номеру +38-067-485-55-77 здійснено дзвінок начебто від імені ОСОБА_3

В подальшому в ході розмови особа, яка представившись ОСОБА_3 наказала охоронцеві передати наявні в офісному приміщені ПП «Омега 1» грошові кошти та документацію підприємства. Виконуючи вказівки невстановленої особи, яка представившись ОСОБА_3, охоронець ОСОБА_5, передав сумки з грошовими коштами та документами невстановленому чоловіку, який представився Миколою. Однак в подальшому встановлено, що будь яких вказівок з приводу передачі грошових коштів та документів громадянка ОСОБА_3 не надавала, будь яких розмов з охоронцем 31.10.2016 о 06 години 00 хвилин зі свого мобільного телефону не вела. Загальна сума матеріальної шкоди становить 2 500 000 грн.

Поряд з цим, 27.12.2016 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6, щодо виявлення готування, групою невстановлених осіб, до вчинення кримінального правопорушення а саме розбійного нападу з метою наживи. За вказаним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань №12016160500009691 від 27.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 187 КК України.

Крім того 24.11.2016 до Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_7 про те що 23.11.2016 близько 14 години 00 хвилин, двоє невідомих осіб, перебуваючи на проїзній частині вул. Гайдара, 58 в м. Одесі, застосувавши насилля яке є небезпечним для життя та здоровя, що виразилось в застосуванні вогнепальної зброї та вогнепального поранення у руку гр. ОСОБА_8, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_7, завдавши йому майнову шкоду на суму 200 000 гривень. За вказаним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160470005169 від 24.11.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України. 09.02.2017 прокуратурою Одеської області визначено підслідність за Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області та доручено проведення досудового розслідування.

21.03.2017 кримінальні провадження №12016160470005169 від 24.11.2016, №12016160500009691 від 27.12.2016 та № 12016160500008887 від 22.11.2016 обєднані в одне провадження якому присвоєний № 12016160500008887, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України, у звязку з наявністю достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені одними особами.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом часу з грудня 2012 по січень 2016 рр. ОСОБА_9 здійснював охорону працівників ПП «Омега 1», директором якого є ОСОБА_3, що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28.

В подальшому, після звільнення, у першій половині жовтня 2016 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, у ОСОБА_9, виник злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства.

Переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_9 вступив у злочинну змову з раніше йому знайомим ОСОБА_10, та, визначивши обєктом свого злочинного посягання майно ОСОБА_3, а саме грошові кошти, які зберігаються в офісному приміщені за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, розробили злочинний план, згідно якого здійснювали ряд дій спрямованих на підготовку та подальше вчинення шахрайства, який складався з трьох частин, які здійснювались фактично одночасно.

Кінцевою метою першої частини плану було підшукання та залучення до вчинення запланованого злочину співвиконавців, які у подальшому шляхом підміни номеру мобільного телефону та голосу ОСОБА_3, діючи ніби від імені потерпілої, заволоділи коштами останньої.

Кінцевою метою другої частини плану було встановлення на мобільний телефон програми з підміни мобільного номеру та підміни голосу потерпілої ОСОБА_3

Кінцевою метою третьої частини плану було підшукання засобів, в т.ч. конспірації, та знарядь скоєння злочину (транспортних засобів для зникнення з місця скоєння злочину, тощо).

Досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети злочинного плану, було отримання грошових коштів ОСОБА_3 внаслідок шахрайських дій.

Приступивши до реалізації першої частини свого злочинного плану, ОСОБА_10 у невстановлений слідством час через невстановлену особу підшукав та залучив до вчинення запланованого злочину ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, який володіє необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальною техніки, а саме в розробці програмного забезпечення, якого про свої кінцеві злочинні наміри не повідомляв. Крім того, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 залучили до вчинення запланованого злочину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, та інших невстановлених осіб, з якими попередньо увійшли у злочинну змову та розповіли останнім деталі свого злочинного плану, відвівши їм заздалегідь визначені ролі, які на пропозицію ОСОБА_10 та ОСОБА_9 погодились.

Приступивши до реалізації другої частини свого злочинного плану ОСОБА_9, діючи спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_13, іншими невстановленими особами в середині жовтня 2016 року, придбали на ринку «Летючий Голландець» в м. Одесі по вул. Одарія, 3 мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: 35916807606105 з Sim-картою 095-705-14-19. Крім того, в той же час ОСОБА_11 отримав від ОСОБА_10, флеш карту з наявним на неї зразком голосу ОСОБА_3 В подальшому ОСОБА_11, спільно з ОСОБА_13, діючи за вказівкою ОСОБА_10 знаходячись в офісному приміщені за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 47/1 офіс 201, у нічний час доби, розробив та встановив на мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: 35916807606105 програму з підміни голосу ОСОБА_3 на схожий, та з підміни номеру мобільного телефону.

Приступивши до реалізації третьої частини свого злочинного плану, ОСОБА_10, діючи спільно з ОСОБА_9 ОСОБА_13, ОСОБА_2, та іншими невстановленими особами, в середині жовтня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, підшукали транспортний засіб невстановленої моделі для скоєння злочину. Крім того, вказані особи у цей же період часу підшукали мобільний телефон з нульовими ІМЕІ для конспірації та приховування скоєного шахрайства, в який вставили Sim-карту з номером 068-293-05-32, яким в подальшому користувався ОСОБА_2

З реалізацією всіх трьох частин єдиного злочинного плану наприкінці жовтня 2016 року, за задумом ОСОБА_10 було завершено підготовку до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Діючи за вказаним планом вищезазначеним способом ОСОБА_10, за попередньою змовою з іншими зловмисниками, скоїли наступне умисне кримінальне правопорушення:

Так за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28 здійснює свою діяльність ПП Фірма «Омега 1» (ЄДРПОУ 20948913), ТОВ Профіт КСК» (ЄДРПОУ 23869025), МПП «Нера», (ЄДРПОУ 24539011), ВКК ТОВ «Приморкор С ЛТД» (ЄДРПОУ 13904890), керівником яких є ОСОБА_3

31.10.2016 року о 05:00 ранку ОСОБА_9 спільно ОСОБА_10, ОСОБА_2, ОСОБА_13, та іншими невстановленими особами, обравши предметом свого злочинного посягання грошові кошти ОСОБА_3, які зберігаються в офісному приміщені за вказаною вище адресою, при цьому достеменно знаючи, що у вказаному офісному приміщені цілодобово здійснює охорону громадянин ОСОБА_5, прибули неподалік зазначеного офісного приміщення.

В подальшому ОСОБА_13,, використовуючи заздалегідь приготований мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: 35916807606105 з Sim-картою 095-705-14-19, з встановленою раніше ОСОБА_11 програмою з підміни голосу та номеру мобільного телефону ОСОБА_3, о 05:52 год. здійснив дзвінок на мобільний номер телефону №38067-556-25-35, яким користується охоронець ПП «Омега 1», громадянин ОСОБА_5, підмінивши мобільний номер на №+38067-485-55-77, здійснивши тим самим дзвінок начебто від імені ОСОБА_3

Отримавши дзвінок начебто від імені ОСОБА_3, охоронець ПП «Омега 1» ОСОБА_5 почув жіночий голос, який в односторонньому порядку наказав, у звязку з можливою перевіркою контролюючих органів фінансово-господарської діяльності підприємств, винести наявні в офісному приміщені що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, грошові кошти та документи, які необхідно передати охоронцеві на імя Микола, який підїде через деякий час до офісу. При цьому жіночий голос, схожий на голос ОСОБА_3, наказав виконати все негайно, та в подальшому не турбувати її.

В подальшому о 05:53 год. 31.10.2016 на мобільний телефон ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_2, користуючись заздалегідь підшуканим мобільним телефоном з нульовим ІМЕІ в якому вставлена Sim - карта №068-293-05-32. В ході розмови ОСОБА_2, з метою введення в оману ОСОБА_5, та з метою реалізації заздалегідь розробленого ОСОБА_10 та ОСОБА_9 злочинного плану, представившись Миколою, пояснив, що він за вказівкою ОСОБА_14 прибув до офісного приміщення що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28 з метою отримати документи, що знаходяться в офісному приміщені.

Отримавши в телефонному режимі усні вказівки начебто від ОСОБА_3, та будучи введеним в оману ОСОБА_5, маючи доступ до всіх кабінетів, зібрав всю наявну фінансово-господарську документацію, що знаходилась в офісному приміщені що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28. Приблизно о 06:00 год. ОСОБА_2В, користуючись заздалегідь підшуканим автомобілем, прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28 та видаючи себе за чоловіка на імя Микола, пояснив ОСОБА_5, що він прибув за вказівкою ОСОБА_15, яка наказала йому вивезти всю документацію з офісу.

Далі, ОСОБА_5, будучи впевнений, що він діє за вказівкою ОСОБА_3, не усвідомлюючи шахрайський намір ОСОБА_2, зібравши в пакети всю наявну в офісі фінансово-господарську документацію підприємств ПП Фірма «Омега 1» (ЄДРПОУ 20948913), ТОВ Профіт КСК» (ЄДРПОУ 23869025), МПП «Нера», (ЄДРПОУ 24539011), ВКК ТОВ «Приморкор С ЛТД» (ЄДРПОУ 13904890), передав її ОСОБА_2 Отримавши від ОСОБА_5 пакети з документацією, ОСОБА_2 на наявному в нього автомобілі поїхав з місця пригоди. Через деякий час ОСОБА_2, зустрівшись, неподалік від офісного приміщення з ОСОБА_13, та іншими невстановленими особами з числа співучасників, передав їм наявні в нього пакети з документацією. Оглянувши наявні пакети та впевнившись, що грошові кошти в пакетах відсутні, вказані особи повторно вирішили здійснити дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_5

О 06:25 год. 31.10.2016 ОСОБА_13, використовуючи, заздалегідь приготовлений мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: 35916807606105 з Sim-картою 095-705-14-19, з встановленою вищевказаною програмою повторно здійснив дзвінок на мобільний номер телефону №38067-556-25-35, яким користується ОСОБА_5, підмінивши мобільний номер на №+38067-485-55-77, здійснивши тим самим дзвінок начебто від імені ОСОБА_3 Отримавши повторний дзвінок начебто від імені ОСОБА_3, ОСОБА_5 почув жіночий голос, який в односторонньому порядку наказав винести наявні в офісному приміщені грошові кошти, які необхідно передати охоронцеві на імя Микола, який підїде через деякий час до офісу. При цьому жіночий голос, схожий на голос ОСОБА_3, наказав виконати все негайно, та в подальшому не турбувати її.

Отримавши в телефонному режимі усні вказівки начебто від ОСОБА_3, та будучи введеним в оману ОСОБА_5, маючи доступ до всіх кабінетів, відкривши сейф, що знаходиться в кабінеті ОСОБА_3, зібрав всі наявні грошові кошти у розмірі 2 500 000 грн., що належали ОСОБА_3 та склав їх у сумку.

В подальшому о 06:29 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_2 та в ході розмови, з метою введення в оману ОСОБА_5 та з метою реалізації злочинного плану, представившись Миколою, пояснив, що він за вказівкою ОСОБА_14, повернеться до офісного приміщення що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28 з метою отримати грошові кошти, що знаходяться в офісному приміщені.

В подальшому ОСОБА_2, приблизно о 06:33 год. користуючись заздалегідь підшуканим автомобілем, повторно прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, та видаючи себе за чоловіка на імя Микола, пояснив ОСОБА_5, що він прибув за вказівкою ОСОБА_15, яка наказала йому отримати від ОСОБА_5 всі наявні в офісі грошові кошти.

Далі ОСОБА_5, будучи впевнений, що він діє за вказівкою ОСОБА_3, не усвідомлюючи шахрайські наміри ОСОБА_2, передав грошові кошти у розмірі 2 500 000 грн. ОСОБА_2 Отримавши від ОСОБА_5, грошові кошти в сумі 2 500 000 грн., ОСОБА_2, на наявному в нього автомобілі поїхав з місця пригоди.

В подальшому грошові кошти ОСОБА_16 у сумі 2 500 000 грн. ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_2 ОСОБА_13, та інші невстановлені спільники розподілили між собою та розпорядились ними кожен на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_13, та іншими невстановленими слідством особами заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 в розмірі 2 500 000 грн. що в 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим заподіяли своїми умисними протиправними діями шкоду ОСОБА_3 в особливо великому розмірі.

21 березня 2017 року ОСОБА_2, затриманий у порядку ст. 208 КПК України співробітниками СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області.

22 березня 2017 року ОСОБА_2, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_2, провину свою не визнав.

17.07.2017 року строк тримання під вартою ОСОБА_2 спливає, проте завершити досудове розслідування до вказаної дати не надається можливим, з огляду на необхідність проведення ряду слідчих дій.

13.07.2017 року прокуратурою Одеської області продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 21.09.2017 року.

У звязку із цим, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді для продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_2

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, про залишення клопотання слідчого без розгляду, з наступних підстав.

18.07.2017 року до канцелярії Приморського районного суду м.Одеси, прокурором Задоріним Є.Ю. було подано клопотання про залишення клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_2 без розгляду, з огляду на сплив строків розгляду клопотання.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, а також за наявності вищевказаної заяви прокурора, вважаю за доцільне залишити клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без розгляду.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 - залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

18.07.2017