Ухвала суду № 67777099, 17.01.2017, Приморський районний суд м. Одеси

17.01.2017

Справа 522/21675/16-к

Провадження №1-КС/522/810/17

У Х В А Л А

17 січня 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 32016160000000021 від 19.02.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

17 січня 2017 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016160000000021 від 19.02.2016, стосовно організації групою невстановлених осіб підприємств з ознаками фіктивності, які задіяні у схеми конвертації безготівкових коштів у готівку за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0677/2015/ДСК які надійшли з УСБУ в Одеській області встановлено, що в період з 22.02.2015 по 07.10.2015 невстановлені особи діючи на території Одеської області з метою легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, організували схему конвертації безготівкових коштів \ готівку використовуючи при цьому рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», а також фізичних осіб, відкритих в банківських установах, вказані особи, під виглядом надання поворотної фінансової допомоги перераховували з рахунків підприємств з ознаками «фіктивності» на карткові рахунки фізичних осіб грошові кошти, які в подальшому були обготівковані в касах банківських установ у сумі 6,20 млн. грн., та передавались організаторам протиправної схеми.

Гак не встановлені слідством особи організували схему з використанням рахунків наступних юридичних осіб які мають ознаки «фіктивності», а саме : ТОВ «Гларіон», ТОВ «Грінсток», ТОВ «Дністера», ТОВ «Брейтон», ТОВ «Армадена», ТОВ «Мідл Сіті», ТОВ <Фордс», ТОВ «Одісон», ТОВ «Твінторг», ТОВ «Юденс», ТОВ «Ерсон», ТОВ «Інсіліт», ТОВ «Фарадон», ТОВ «Континент компані». ТОВ «Прокс-Трейд», ТОВ «ГІьюкасл», а також оізичних осіб, відкритих в банківських установах (ПАТ «Універсал Банк», АТ Укрсиббанк», ПАТ «Банк Восток» та інші), розташованих у м. Одесі, м. Києві, , м. Дніпропетровську загальним обсягом більш 205 млн. грн.

Джерелами походження грошових коштів на рахунках вказаних підприємств з < знаками «фіктивності» були безготівкові надходження від ряду юридичних осіб реального сектору економіки, в період 2015 року, на загальну суму 250 млн. грн., з різноманітними г означеннями платежів - «за сільськогосподарську продукцію» та «за ТИП», де в : дальшому отримані грошові кошти на рахунках, перераховувались на карткові рахунки фізичних осіб (згідно додаткової інформації банку) в якості поворотної фінансової допомоги га знятгям готівкових коштів довіреною особою в касі обслуговуючого банку з визначенням: «Розрахунок з постачальниками за зерно» де в подальшому отримані лотові кошти з банківських установ передавались організаторам протиправної схеми повязаної з обготівкуванням грошових коштів та їх легалізацією, які в свою чергу привласнивши вказані грошові кошти використовували їх на власні потреби.

Так, за період з 2015 року, з рахунків вказаних підприємств перераховано безготівкові кошти на загальну суму 51,21 млн. грн. на карткові рахунки, відкриті в банківських установах, м. Харкова, м. Одеси та м. Дніпропетровська, в якості надання поворотної фінансової допомоги, та, зняттям готівкових коштів, за період з 2015 року, з рахунків зазначених підприємств з ознаками «фіктивності», відкритих в банківських установах, на загальну суму 6,20 млн.грн. з призначенням платежу: «Розрахунок з постачальниками за зерно» вказані операції спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що за період з 06.04.2015 по 29.07.2015, з рахунків ТОВ «Гларіон», ТОВ «Твінторг», ТОВ «Юденс», ТОВ «Ерсон», ТОВ l Інсіліт», ТОВ «Прокс-Трейд» та ТОВ «Ньюкасл», перераховано безготівкові кошти на картковий рахунок №292420000001 10, відкритий в ПАТ «Укрсиббанк», м. Харків (МФО 351005), в якості надання поворотної фінансової допомоги, втому числі: і OB «Ньюкасл», за період з 20.05.2015 по 30.06.2015, перераховано 27,29 млн.грн.;

ГОВ «Прокс-Трейд», за період з 20.05.2015 по 30.06.2015, перераховано 15,98 млн.грн.;

ГОВ «Інсіліт», за період з 30.04.2015 по 29.07.2015, перераховано 2,25 млн.грн.;

ГОВ «Ерсон», за період з 30.04.2015 по 29.07.2015, перераховано 2,25 млн.грн.;

ГОВ «Твінторг», за період з 30.04.2015 по 01.07.2015, перераховано 1,45 млн.грн.;

ТОВ «Юденс», за період з 30.04.2015 по 01.07.2015, перераховано 1,00 млн.грн.; і OB «Гларіон» 06.04.2015 перераховано 0,99 млн.грн.

До зазначених операцій ПАТ «Укрсиббанк» надано наступний коментар: «Систематичне надання фінансової допомоги фізичним особам на карткові рахунки»;

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку №29242000000110, відкритому в ПАТ «Укрсиббанк», м. Харків (МФО 351005) містять реальні розрахунки по операціях, зняття готівкових коштів які проводилися від імені власника рахунку, та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів, П.І.Б. хто здійснював зняття грошових коштів. У контрагентів - суб'єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово- господарські взаємини з власником карткового рахунку є документи, які свідчать про * фактичні об'єми та види взаємовідносин. Встановила контрагентів можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках №29242000000110, відкритому в ПАТ «Укрсиббанк», м. Харків (МФО 351005).

Також, при відкриті карткового рахунку до банківської установи надавалися заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів власника рахунку. Названі документи указують на правові підстави для відкриття карткового рахунку, у зв'язку з цим названі документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Крім того, в ході досудового розслідування підлягає проведенню експертиза з питань дослідження підписів і почерку в первинних документах, які оформлялися між власником карткового рахунку і банком, для чого існує необхідність вилучення оригіналів документів: які стали підставою для відкриття карткового рахунку, грошових чеків і доручень на розпорядження фінансами по вищевказаних банківських рахунках, з метою належного проведення їх експертного дослідження. Відповідно до Методики судово-почеркознавчої експертизи - Київ 2008, схваленої координаційно-методичною радою НДЕКЦ МВС України протоколом № 19 від 20.04.2007 року, обєктом судово-почеркознавчої експертизи є оригінали зразків, що знаходяться в первинних документах.

Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ. Іншими заходами встановити оригінали вільних зразків почерку та відомості про використання коштів на рахунку, довести здійснення розрахункових операцій, не представилося можливим.

Крім того, виклик у судове засідання службових осіб АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005) призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою і збирання доказів, у звязку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по картковому рахунку №29242000000110 (українська гривня), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідною залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня.

- облікової справи по картковому рахунку №29242000000110 в тому числі, анкети, реєстраційні відомості, копії паспортів власника рахунку, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власника;

платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися власнику карткового рахунку при розпорядженні рахунком;

банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № по картковому рахунку №29242000000110 (українська гривня), за період з 01.02.2015 по 01.11.2015;

листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку №29242000000110, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та 1Р - адреса клієнта;

відомостей щодо реєстрації клієнта по рахунку №29242000000110 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») з 01.02. 2015 року по 01.11.2015;

угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, повязаних з проведенням банківських операцій;

грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № №29242000000110 (українська гривня), за період з 01.02.2015 по 01.11.2015;

Клопотання просив розглядати без виклику службових осіб AT "Укрсиббанк" (МФО 351005).

В судове засідання слідчий та прокурор не зявились, клопотання не підтримали та не довели наявність підстав для тимчасового доступу, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Під час кримінального провадження функції державного обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть покладатися на один і той самий орган чи службову особу. Суд, зберігаючи обєктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обовязків.

Отже, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обовязків. Таким чином, саме сторона обвинувачення зобовязана забезпечити особисту явку та подання доказів.

Неявка слідчого та прокурора є фактично невиконанням цими субєктами обовязку довести обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, що позбавляє слідчого суддю можливості повно та всебічно зясувати сукупність обставин, із якими закон повязує вирішення питання про надання тимчасового доступу до речей документів, а отже, є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

За таких обставин, суд змушений прийти до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Пислар В.П.