Ухвала суду № 67774629, 04.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38102/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Рудченко В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України у м. Києві Рудченко В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України Рудченко В.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100010000279 від 12.01.2015, за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2012-2015 років Голова правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_7 за попередньою змовою з бенефіціарним власником та представником компанії-нерезидента Nasterno Commercial Limited ОСОБА_8, членами Кредитного комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за попередньою змовою групою осіб заволоділи майном АТ «Банк «Фінанси та Кредит» шляхом укладання завідомо збиткових кредитних договорів та договорів застави, які не було відображено в офіційній звітності Банку, на загальну суму 53 763 344, 55 доларів США (еквівалентно 1 160 661 899, 32 грн.), що є особливо великим розміром, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, в ході досудового розслідування досліджуються обставини отримання АТ «Банк «Фінанси та Кредит»(далі Банк) за останні декілька років від Національного банку України (далі НБУ) рефінансування у сумі близько 5 млрд. грн. по кредитним договорам, майновими поручителями за якими виступали, ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль», ПрАТ «Київський суднобудівний - судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат».

У зв'язку з неплатоспроможністю АТ «Банк «Фінанси та Кредит» 17.12.15 постановою Правління НБУ № 898 у банку відкликано банківську ліцензію, а 18.12.15 рішенням Фонду № 230 розпочато процедуру ліквідації та визначено ліквідатора.

В ході виконання своїх службових обов'язків уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було вжито заходи щодо перевірки стану банківських активів і зобов'язань неплатоспроможного банку

Під час перевірки встановлено що 03.05.2012 р банком «Meіnl Bank AG» (Австрія) для АТ «БАНК «ФІАНАНСИ ТА КРЕДИТ» відкрито коррахунки: № АТ 381924000100463728 (у доларах США), № АТ 64192400000063729 (в євро)

10.10.2013 банком Bank Frick & Co.AG (Ліхінштейн) для АТ «БАНК «ФІАНАНСИ ТА КРЕДИТ» відкрито коррахунки: № LI 92 0881 10605359 K 000 U (у доларах США) і LI 39 08811060 53 59 K 000 E (в євро).

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки грошових коштів, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням копій наступних документів, які містять банківську таємницю щодо виписки по рахункам АТ «БАНК «ФІАНАНСИ ТА КРЕДИТ» в період часу з 01.01.2008 по 31.12.2015: № 1500 Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках, № 3660 П Субординований борг банку, № 3668 АП Нараховані витрати за субординованим боргом та реєстру договорів субординованого боргу банку.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100010000279 від 12.01.2015 за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Рудченко Віталія Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Писаренку Євгенію Геннадійовичу та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Чекрижеву Антону Володимировичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Чубаровій Катерині Сергіївні, Марголісу Дану Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, Дуляницькому Юрію Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Луценку Віталію Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Занкову Артуру Валерійовичу, Безушку Андрію Петровичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшим оперуповноваженим в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України - Шевченку Андрію Вікторовичу, Галелюку Віталію Миколайовичу, Сороці Сергію Валерійовичу, на тимчасовий доступ до документів АТ «БАНК «ФІАНАНСИ ТА КРЕДИТ» що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Січових Срільців, 60) (код ЄДРПОУ: 09807856), в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому вигляді, а саме: виписки по рахункам АТ «БАНК «ФІАНАНСИ ТА КРЕДИТ» в період часу з 01.01.2008 по 31.12.2015: № 1500 Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках, № 3660 П Субординований борг банку, № 3668 АП Нараховані витрати за субординованим боргом та реєстру договорів субординованого боргу банку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Рудченко В.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк