Ухвала суду № 67770909, 12.07.2017, Апеляційний суд Дніпропетровської області (м. Дніпро)

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 11-сс/774/808/17 Справа № 201/9214/17 Головуючий у 1 й інстанції - Ткаченко Н,В. Доповідач - Піскун О.П.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2017 року м. Дніпро

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді-доповідача ОСОБА_1

суддів Живоглядової І.К., Кленцарь В.Б.

за участю:

секретаря судового засідання Старовойтова Є.В.

прокурора Соколова Є.А.

представників третьої особи ОСОБА_2, ОСОБА_3

слідчого Пономаренка І.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника третьої особи щодо майна якої вирішується питання про арешт адвоката ОСОБА_2, який діє в інтересах ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29 червня 2017 року про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИЛА :

Оскаржуваною ухвалою задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку в автомобілі «Шевроле Лачетті» в рамках кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 358 КК України.

В обґрунтування прийнятого рішення слідчий суддя зазначив, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення даний захід є необхідним.

В апеляційній скарзі представник третьої особи просить скасувати ухвалу слідчого судді та зобовязати слідчого повернути негайно тимчасово вилучене майно під час обшуку вказаного автомобіля, який належить ОСОБА_4

В обґрунтування вимог апеляційної скарги посилається на порушення вимог кримінального процесуального кодексу при проведенні обшуку у вказаному автомобілі. Також, вказує що слідчим суддею вже розглядалось аналогічне клопотання і було відмовлено в його задоволенні, проте вилучені речі та документи не повернуті власнику. Звертає увагу, що клопотання про арешт майна подано після спливу 48 годин з моменту вилучення речей. Крім того, зазначає, що вилучені речі та документи не мають відношення до кримінального провадження в рамках якого був проведений обшук, у зв'язку з чим не відповідають критеріям речових доказів для такого провадження. На думку представника, обєднання проваджень в одне є незаконним, оскільки вони не повязані ні предметом ні субєктом.

Заслухавши суддю-доповідача, думку представників третьої особи щодо майна якого вирішується питання про арешт, які підтримали апеляційну скаргу та, з підстав зазначених в скарзі, просив її задовольнити, думку прокурора та пояснення слідчого, які заперечували проти задоволення апеляційної скарги, посилаючись на її необґрунтованість і просили залишити її без задоволення, а ухвалу слідчого судді без змін, дослідивши надані матеріали, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя зазначив, що воно є обґрунтованим, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення даний захід є необхідним.

З такими висновками в повному обсязі апеляційний суд не може погодитись, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, щопри вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказівналежить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

За змістом абз. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України до клопотання слідчого мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як вбачається з клопотання слідчого та ухвали слідчого судді, першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040780002010, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом незаконного заволодіння автомобілем та підроблення печаток та документів.

24.06.2017 р. з метою встановлення можливого місця знаходження автомобіля НОМЕР_1, слідчим СВ Південного ВП Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проведено обшук за адресою: місто Дніпро, пр.Сергія Нігояна, 100. Під час проведення обшуку на території станції технічного обслуговування, яка розташована за вказаною адресою, було виявлено автомобіль «Шевроле Лачетті» чорного кольору в кузові універсал, д/н НОМЕР_2. У звязку з тим, що у вказаному автомобілі могли знаходитись деталі від розшукуваного автомобіля Geely моделі «EM-Grand 8» було проведено обшук автомобіля та вилучено даний автомобіль.

Встановлено, що провадження здійснюється за фактом незаконного заволодіння автомобілем НОМЕР_1 та підробленням печаток та документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить у собі жодного доказу, який би вказував на наявність ознак належності вилученого автомобіля «Шевроле Лачетті» обєктивній стороні складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України, а також приналежності його до предмета злочину за ст. 289 КК України з урахуванням того, що провадження здійснюється за фактом заволодіння іншого автомобіля.

Також, не зазначено які саме обставини, передбачені ст. 91 КПК України, у даному кримінального провадженні доказуються вказаним автомобілем і з якою метою на нього слід накласти арешт.

Таким чином, автомобіль «Шевроле Лачетті» не відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України і не може бути речовим доказом у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим відсутні підстави для накладення арешту на даний автомобіль.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Колегія суддів, вважає, що наведені норми процесуального закону та фактичні обставини провадження залишились без належної уваги та оцінки слідчим суддею.

Крім того, апеляційний суд не входить в обговорення законності та обґрунтованості накладення арешту на інше майно, вилученого під час обшуку вказаного автомобіля, оскільки як вбачається з матеріалів кримінального провадження та як пояснив в судовому засіданні сам ОСОБА_4, вилучене та арештоване майно йому не належить, а також не є володільцем вказаного майна, у зв'язку з чим, в розумінні ст. 64-2 КПК України, він та його представник не є уповноваженими особами, які можуть оскаржувати судове рішення в даній частині.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку про часткову обґрунтованість доводів апеляційної скарги представника третьої особи та її часткове задоволення, у зв'язку з чим ухвала слідчого судді підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 170-173, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Апеляційну скаргу представника третьої особи адвоката ОСОБА_2, - задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29 червня 2017 року про накладення арешту на майно, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5, погодженим з прокурором Кириєнком П.Ф., - задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони розпоряджатися та користуватися речами та документами, вилученими під час проведення обшуку в автомобілі «Шевроле Лачетті» чорного кольору в кузові універсал, д/н НОМЕР_2, який належить ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1,а саме:

- два жорстких диска з компютеру;

- папку-скорозшивач сірого кольору з надписом ТОВ Україна, в якій виявлено три папки з поліетиленовими файлами з документами;

- друга папка з файлами рожевого кольору рожевого кольору сегрегатор з надписом НО/НС «РМЦ ООО» з фалами з документами;

- третя папка коричневого кольору з надписом «Основные средства б/о 10 ОСОБА_7 ввода ОС, Приказы по О/С» ТОВ УкрСАБ, з документами»;

- четверта картонна папка з документами;

- пята папка з надписом «»Укр САБ» код 34392058 з документами,

- шоста папка з надписом ТОВ «УкрСаб» код 34392058, р/с 2600805718600 з документами

- сьома папка сегрегатор сірого кольору з файлами та документами,

- восьма папка з надписом УкрСаб, ОСОБА_7 виполение работы, сірого кольору з папками та документами,

- девята папка файл бузкового кольору з файлами та документами;

- папка сегрегатор сірого кольору з документами;

- папка сегрегатор з документами сірого кольору з надписом УкроСаб Учредительные документы з документами та файлами;

- паперовий пакет з надписом національна асоціація адвокатів України в якому виявлено 23 папки картонних

- папка чорного кольору з заявами на матеріальну допомогу на імя ОСОБА_8;

- папка пластикова без надпису з пятьма папками скорозшивачами з документами та записник;

- папка чорного кольору з документами;

- папка з копіями заяв та паспортів на імя ОСОБА_8;

- поліетиленовий пакет з зовнішнім жорстким диском чорного кольору с/н WX 31С62С1375;

- файл з чековими книжками у кількості сімох штук;

- папка чорного кольору з надписом Папка №1, в якій знаходиться папка картонна з документами та файл з документами та записник;

- витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань №12016040710002140 ;

- файл-скорозшивач з документами;

- дозвіл на спеціальне водопостачання;

- лист з відтиском печаток у кількості 5 штук «УкрСаб»

- папка бузкового кольору з файлами в кількості 14 штук в якій знаходяться векселі а саме Дніпрооблводоканала, Фактор Д, Рантьер, Агротрейд, Регіонінвестгруп, Гідрокомобогощение, Цесия, ПП Таір Д, Торг Консар, ВЕБ Прес Дніпро;

- папка сегрегатор з надписом Прогес з документами в файлах у кількості 36 штук;

- папка файл з надписом ГНОЦ, з одним файлом і одним документом з назвою «Розпорядженя голови обласної ради» і картою до сім карти 80980198472,

- папка з файлом з документами;

- папка файл червоного кольору з документами;

- папка скорозшивач з документами

- папка скорозшивач з документами у кількості 7 штук

- папка з надписом технічний паспорт «Комплекс обєктів і споруд на зерноток в пгт.Багрове», з документами;

- три папки з надписом технічний паспорт комплекс обєктів і споруд інф №183, 182, 200, з документами;

- папка з файлами в кількості 9 штук, з документами;

- папка з файлами з надписом цілі продажу з документами;

- папка синього кольору з надписом Патент Дніпро з сьома файлами з документами;

- сім 7 печаток з відтисками «Соляріс», «Дніпрооптбакалія», «Агора 2007» «Регіональна універсальна Біржа», «Ін. техноторг», «Д.К.О», «Регіонінвестгруп»;

- зошит червоного кольору з чорновими записами;

- папка з документами з надписом «ІТ-Техноторг»,

- папка-скорозшивач з надписом «ТБ РУБ» з документами регіонально універсальної біржі;

- зошит коричневого кольору з чорновими записами;

- трудова книжка на імя ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2

- дипломи та додатки до дипломів №405554 на гр. ОСОБА_10 , №405556 ОСОБА_11, №405560 гр. ОСОБА_12, №405569 405565 ОСОБА_13, №405565 ОСОБА_14, №405569 Скляренко ВячеславЄгенійович, - пластикові зарплатні карткиі кількості 13 штук на імя; ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 , ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 ОСОБА_25:

- флеш накопичувачі в кількості 10 штук

- генератори ключів в кількості 6 штук

- сумка з телефоном Самсунг імеі 354353 07812 5553/3, з сім картою Київстар, телефон Самсунг чорного кольору з імеі 356 28805150877/9(7),

- флеш носій

- банківські карти №5354680013006663, 40736435 00 2474 82; 5168 7420 1874, 8453; 51693305 0295 8538; 5584 2422 11 84 1870; 5582 5920 0023 5680; УкрексімБанку карти № 5582 59 20 0023 3941, 4211 1329 0029 1638, 5169 3048 0706, 9556; 5169 3048 0706 9564; 5169 3048 07069572, 5169 3048 0706 9572;

- банківська карта 5169 3048 0833 7786;

- пристрій для зчитування карт;

- два генератора ключів;

- три печатки з відтиском «ГУЛС» «Агроінвест Україна», «Цесія»;

- печатки у кількості 12 шт з наступними відтисками : Intertool Sandra Comerrce, Meribell Nord MGS, Briosila Menegment, Emitentia Enterprises, Limeria invest mens, Picolia Traiding, zarmia trading, Zarmia traiding, Zarmia trading, Jirtelon commercial LTD, Регіональна правова група, Oktimas LTD.

- 36 печаток з наступними відтисками: «Міськфармцентрт», «Активстальстрой», «Сервіс Україна», «Центр з питань боргів та банкрутства», «ТеплопарнаАльтернатива», «Гідробуд 2010», «Спілка людей з особливими потребами», «Дніпробудекспертиза», «Терраконсалтінг», «Агро 2007», «Рантьє Днєпр» «А.Р.Е.С.», «ЦЕНТАВРА», «підприємство з обмеженням громадян ОСОБА_26», «Вебітся Дніпро», «СентФрукт» , «Мередіан», «ТОВ СТОК», «Агенство з питань територіального банкрутства», «ІТ ТЕХНОСУРВІС», «розрахунково маркетинговий центр «Готій»», «СТОУН ЛТД», «Бізнес інформації технології», «Паршингруп», «Маркетризи», «БК АРЕНА», «Укр САБ», «Делипри», «Промислова металургійнікомпанії», «Поліна Тревл», «Укрбудмонтаж», «АФК-КР», «Феміда 2013», «РадужнаСолар», «Автотрансуніверсал», «СИРИUSПЛЮС».

- 50 печаток, з відтсками : «Юсейл», «Арантцентр», печатка без відтиску, «ДП Дніпропромзбагачення», «ЕкторнетУкраїни 8», «Облводоканал», «Пласт груп», «Агротрейд», «Терраконсалтінг», «Терраконсалтінг», «Фактор Д», «ТОВ Гарт», «ФудсрвісДніпро», «Терраконсалтінг», «Укробкомін», «ТрансСтандарт», «ДНЕПРОТЕХНОКОМ», «Асродот», «Камінських Андрій Воодимирович», «Автоексперт», «Палісса Trevl», «»ОстінТрейд», «ДП НДТІ», ОСОБА_27» «Апеляційний Суд України Дніпропетровської області», «Торговий дім Перетворювач» «Загальний відділ 20», «ТОВ Гарт», «ФУД СервісДніпро», «Дніпропетровський комбінат», «ЕкторНетУкраїна7» «дніпропетровський комбінат», «Гідропромбуд 2010», факсиміле підпису, «Працівників соціальної та комунальної сфери ТОВ «ЖЖЕП»», «Працівників соціальної та комунальної сфери ТОВ ІЖЕП», «Працівників соціальної та комунальної сфери КП «Дніпроводоканал», «Працівників соціальної та комунальної сфери КП Дніпроводоканал», Працівників соціальної та комунальної сфери ДВК Сервіс», ОСОБА_28, «Працівників соціальної та комунальної сфери «Жовтневого району», Працівників соціальної та комунальної сфери МКЛ Дніпропетровський Електрокорт», «Працівників соціальної та комунальної сфери ТОВ «КожСервіс», «Інвестбудпроект», «Інвестбудпроект», «Бакулін Іван Сергійович», «Працівників соціальної та комунальної сфери КВЖРЕП Індустріального району» «Народна Дружина Дніпропетровської області», «DM», «Дачне товариство Затишок 2008», «Дачне товариство Соняшник», «Дачне товариство Садівник 2008», «Дачне товариство ВЕСЕЛКА», «Дачне товариство Вограй», «Дачне товариство Атлант», «Дачне товариство зелений гай 2008».

- 38 печаток з наступними відтисками: «Земград», «Широківська районна рада Дніпропетровської обласної ради», «Сільськогосподарське підприємство Широківське», «Гідропромбуд2010» «Поліссятревл», «Меркурій полімер ЛТД», «АКЗ», «ОСОБА_29 адвокат», «ІТ Техносервіс», «Інвесттехнобуд», «Працівників соціальної та комунальної сфери», «Газета коротко про політику», «Газет свідомий патріот», «Газет свідомий патріот», «Працівників соціальної та культурної сфери КП Дніпроводоканал»,» Працівників соціальної та комунальної сфери ТОВ «ЖЖЕП»», «Працівників соціальної та комунальної сфери ТОВ «КожСервіс», «Працівників соціальної та комунальної сфери ТОВ ІЖЕП», «Працівників соціальної та комунальної сфери ТОВ ЖрЕП» «Жовтневого району», «Працівників соціальної та комунальної сфери КВЖРЕП Індустріального району», «Працівників соціальної та комунальної сфери КВЖРЕП Індустріального району», «Працівників соціальної та комунальної сфери», «ТОВ ДВК Сервіс», «ФУД Сервіс Дніпро», «Агентство з питань нотаріату та банкрутства», «Молодіжна партія України», факсиміле підпису», «Патріотична партія України», «Центр промислової економії», «Господарський суд України», «Аульський водовід», «Діденко Сергій Олександрович», штампи «Україна ВАТ», «Дніпроагротехсервіс-2000», «Рятувально-водолазна служба», факсиміле підпису.

- 10 десять генераторів ключів; пять флеш носіїв, 22 ключа з білого металу;

- ноутбук чорного кольору марки ASUS чорного кольору с/н В9N0AS36652;

- ноутбук чорного кольору марки ASUS чорного кольору с/н FCN06R008180491$

- ноутбук сріблястого кольору марки Fujitsu-Siеmens FSS p/n:10600779232;

- печатки в кількості 20 шт., з наступними відтисками: «Рідна Країна», «Рідна Країна», «Аграрна партія України обєднання», «Рідна Країна», «Рідна Країна», «Рідна Країна», «Видавничий будинок подія», «Рідна Країна», «АгробудсурвісУніверсал», «Фінансова компанія Альянс», «Будсервіс», «Дніпроблагрохім», «Українська перспектива», «Українська перспектива», «Українська перспектива», «ОСОБА_3 країна» «Український час».

- папка з надписом справа бузкового кольору з пятьма папками скорозшивачами, з документами;

- шістдесят три файли з документами;

- три зарядки до ноутбуків;

- пакет чорний з чотирма папками з документами;

- пакет з чотирма папками з документами

- записник без записів;

- пакет чорний з трьома папками-скорозшивачами, з документами,

- пакет з письмовими конвертами у кількості 98 штук;

- 27 папок з документами;

- шість флеш-носіїв та роутер;

- два блокноти один з чорновими записами другий без записів;

- 35 папок з документами;

- 11 папок з документами;

- 8 папок з документами;

- 95 папокз документами;

- 195 файлів з документами;

- 14 папок з документами;

- 48 трудових книжок;

- 8 чекових книжок по банківських рахунках №26009216263200, №26000185220801, №26005231610100, №26004250584100, №26009216263200, №26001528018000, №26045528018000, №26007054355402.

- чотири банківські карти «ПромінвестБанк»,

- банківська карта Златобанк 42863910300064596,

- стартові пакети МТС +38066 0594260, +380996864705, Київстар +38(068) 608 1642, +3068 9175360.

В задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на автомобіль «Шевроле Лачетті» чорного кольору в кузові універсал, д/н НОМЕР_3, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії САА 765297, який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, - відмовити, повернувши його власнику.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

Судді:

_____ _____ _____

О. П. ОСОБА_30 ОСОБА_31 Кленцарь