Ухвала суду № 67769632, 04.07.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/10704/17

Провадження №1-кс/760/9295/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Усатова І.А., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №32017100090000026 від 29.03.2017, за ознаками складу злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №9 Петруня Р.А., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100090000026 від 29.03.2017, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_2 та його посібниками створено ряд підприємств: ТОВ «Тайм Експо», ТОВ «Лотереї Києва», ТОВ «Державні спортивні лотереї», ТОВ «Тревел СМТ», ТОВ «Гранд ТДК», від імені яких укладено договори з мобільними операторами ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «Київстар» на придбання стартових пакетів та скретч-карток. Зазначеними підприємствами здійснюється формування схемного податкового кредиту підприємствам з ознаками фіктивності, які також підконтрольні ОСОБА_2 та його посібникам, а саме: ТОВ «Форс лайн» (код 40047945), ТОВ «Нумізіра Сістем», ТОВ «Владисток», ТОВ «Лекс-фінанси груп», ТОВ «Трейдпром-Північ», ТОВ «Конкістор», ТОВ «Барнитрейд», ТОВ "Бонро", ТОВ "Геокс агро трейд", ТОВ "Ектопромторг", ТОВ "Екстрафонті", на яких здійснюється зміна номенклатури придбаних товарів та у подальшому формується незаконний схемний кредит підприємствам даної «транзитно-конвертаційної» групи: ТОВ «Віа-Тек» (код ЄДРПОУ 39664539), ТОВ «Технокульт» (код ЄДРПОУ 39809728), ТОВ «Комерс Транс» (код ЄДРПОУ 39664612), ТОВ «ДП Державні лотереї» (код ЄДРПОУ 38241581), ТОВ «Форслайн» (код ЄДРПОУ 40047945), ТОВ «Люксорр-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39928978), які в свою чергу здійснюють формування схемного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Загальний обсяг сформованого схемного податкового кредиту за рік складає 435,1 млн. грн. у тому числі ПДВ 72,5 млн. грн. Фактично ж придбані у мобільних операторів стартові пакети та скретч-картки реалізовуються за готівку через мережу кіосків «Союздрук» та різні торгові мережі м. Києва та інших регіонів (Полтавська, Одеська області тощо). Отриману готівку за відповідний відсоток передають підприємствам реального сектору економіки.

В підтвердження цього, 10.06.17 допитано колишнього директора та засновника ТОВ «Форс лайн» (код 40047945) ОСОБА_3, який дав покази, що він зареєстрував ТОВ «Форс лайн» за пропозицією малознайомої особи, за що отримав 2000 грн. Фактично господарською діяльністю від ТОВ «Форс лайн» він не займався, лише вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, свої дані для реєстрації ТОВ «Форс лайн», які не відповідали дійсності. Відношення до ведення підприємством господарської діяльності не має.

Крім цього, прокурор вказує, що проведеним оглядом сайту Мінюсту України, встановлено, що ТОВ «Форс лайн» (код 40047945), зареєстровано за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, б. 5, офіс 6, а реєстраційні документи ТОВ «Форс лайн» (код 40047945), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41).

Враховуючи викладене, прокурор вважає, що є достатні підстави для вилучення реєстраційних документів ТОВ «Форс лайн» (код 40047945), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в адміністративному приміщенні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.

До того ж, прокурором зауважено, що у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, в зв'язку з чим розгляд клопотання, просив здійснити без участі представників Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Представники Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації в судове засідання не викликалися з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки останнім була доведена мета отримання відомостей, що можуть містити дані, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для з'ясування важливих обставин злочину та встановлення всіх його учасників.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р.А. або, за дорученням, старшому слідчому СУФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельніченку Ігорю Валентиновичу, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Форс лайн» (код 40047945), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: реєстраційної (юридичної) справи ТОВ «Форс лайн» (код 40047945), яка знаходиться у Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41) за весь період діяльності.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А. Усатова