Ухвала суду № 67769424, 04.07.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/868/17

Провадження №1-кс/760/9297/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Усатова І.А., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №32016100090000088 від 25.11.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 14, ч.3 ст.212 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №9 Петруня Р.А., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська».

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100090000088 від 25.11.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 14, ч.3 ст.212 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що директор ТОВ «Астрей Груп» (код ЄДРПОУ 40169447) ОСОБА_2, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами створили підприємства-імпортери ТОВ «Самодєлкін», ТОВ «Даск Центр», ПП «ДС Фурнітура» та транзитну групу підприємств до складу якої входять: ТОВ "Газкомплект", ТОВ «Україна-2000», ТОВ "Гурміком", ТОВ "ТК "Грін Маркет", ТОВ "Промо-Сервіс", ТОВ «Парадіз Компані», ТОВ "Стандарт груп 2015", ТОВ "Оптімум-В", ТОВ "Укрбуд-Холдинг", ТОВ "ТК "Гранд Маркет", ТОВ "ТК "Центр-Холдинг", ТОВ "ТК "Дніпро-Холдинг", ТОВ "Бельформ", ПП "Євролайф-Центр", ТОВ "Вілатрейд", ТОВ "Глобітрейд", ТОВ "Родос-Пром", ТОВ"Дуплекс-К", ТОВ "Терра-Синтез", ТОВ "Андраль", ТОВ "Бліц Торг", ТОВ "Альянс автогруп К", ТОВ "Апліката", ТОВ "Лантана голд", ПП "Деметра !", ТОВ "Комплект" , ТОВ "Дарио", ТОВ "Торгмортранс 1 ", ТОВ "Клін капітал сервіс", ТОВ "Сорбіс Інвестбуд" з метою надання послуг для підприємств-вигодонабувачів та документального прикриття безтоварних операцій для подальшого переведення безготівкових коштів в готівкову використовуючи підконтрольних фізичних осіб.

Одним із основних клієнтів даної злочинної групи є посадові особи ТОВ «ЦЗФ Курахівська» (код ЄДРПОУ 33959754), ТОВ «Астрей Груп» (код ЄДРПОУ 40169447), які у змові із вказаними вище особами здійснюють ухилення від сплати податків.

Прокурор вказує, що відповідно до висновку аналітичного дослідження від 21.11.16 встановлено заниження ТОВ «Астрей Груп» податкового зобов'язання з податку на додану вартість на загальну суму 4 150 626 грн.

Крім цього, прокурор вказує, що проведеним оглядом АІС ДФС України «Єдиний реєстр податкових накладних» та «Податковий блок» встановлено, що основним покупцем (отримувачем послуг) ТОВ «Астрей Груп» на протязі 2016-2017 років є ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика Курахівська» (код ЄДРПОУ 33959754). ТОВ «Астрей Груп» надає послуги автотракторної техніки є ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика Курахівська», а саме здійснює вивезення пустих порід у зовнішні відвали.

Враховуючи викладене, прокурор вважає, що є достатні підстави вважати, що ТОВ «Астрей Груп» складало на протязі 2016-2017 року підробні документи щодо отримання послуг автотракторної техніки, які фактично виконувались власним автотранспортом та автотранспортом фізичних осіб, розрахунки з якими здійснювались за готівковий рахунок.

Оскільки, ТОВ «Астрей Груп» виконувало роботи на території ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика Курахівська», то у останнього повинні зберігатися документи щодо автотранспорту, який фактично виконував роботи від ТОВ «Астрей Груп» (товарно-транспортні накладні, копії журналів в'їзду/виїзду із території та інше), які мають важливе значення для розслідування.

До того ж, прокурором зауважено, що у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, в зв'язку з чим розгляд клопотання, просив здійснити без участі представників ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика Курахівська».

Представники ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика Курахівська» в судове засідання не викликалися з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки прокурором була доведена мета отримання відомостей, що можуть містити дані, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для з'ясування важливих обставин злочину та встановлення всіх його учасників.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р.А. тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» (код ЄДРПОУ 33959754, Донецька обл. Мар`їнський район с. Вовченка вул. Нагорна буд. 1 а) з можливістю вилучення їх копій щодо господарських операцій між ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» та ТОВ «Астрей Груп» (код ЄДРПОУ 40169447) за 2016-2017 роки, а саме:

- договори з додатками та додатковими угодами між підприємствами;

- листування, щодо виконання умов укладених договорів;

- банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів що свідчать про оплату ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика Курахівська» за роботи, послуги, поставку ТМЦ від ТОВ «Астрей Груп»;

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика Курахівська» та ТОВ «Астрей Груп»;

- актів прийому-передачі товару (робіт, послуг) між ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика Курахівська» та ТОВ «Астрей Груп»;

- актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг та взаєморозрахунків за 2016-2017 роки;

- товарно-транспортні накладні щодо перевезення вантажів (товарів) ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика Курахівська» транспортними засобами ТОВ «Астрей Груп» за 2016-2017 роках;

- копії журналів в'їзду/виїзду із території ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика Курахівська» в яких зазначений автотранспорт ТОВ «Астрей Груп» (власний, орендований або субпідрядників), копії перепусток на даний автотранспорт;

- інформацію в паперовому вигляді із зазначенням державного номеру, даних водія автотранспорту ТОВ «Астрей Груп» (власного, орендованого або субпідрядників), який здійснював перевезення вантажів ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська»;

- у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А. Усатова