Ухвала суду № 67769344, 26.06.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/21705/17

Провадження № 1-кс/761/13628/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи - ст. слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковник податкової міліції Поповичука В.О., погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України Ватутіним О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковник податкової міліції Поповичука В.О. вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України Ватутіним О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ДФС України, за адресою:м. Київ, Львівська площа, 8, та містять дані щодо митного оформлення та руху контейнерів: ZCSU8761388, MSCU8451481, PONU3018077, MSKU9112516, DRYU9797599, ZCSU8733827, DFSU3506486, CXDU1041073, MSKU4756500, MSKU1265458, DFSU1444390, SEGU6137514, SEGU6132045, BMOU6971052, BMOU6970061, MRKU5571860, MSKU8256139, CAIU5807487, TEMU8037927, PONU3068993, TEMU6054550, TCNU5703640, CXDU2230889, OOLU9788734, MSKU4743946, PONU7999103, EITU1670459, MSKU4709793, MSKU0824320, TGCU5005473, MEDU7669074, TGHU8822990, TEMU8034949, CBHU8781051, TEMU7500873, EITU0025110, MRKU6417340, MAEU9202416, MSKU0228655, PONU3053822, MSKU4568273, CXDU2234082, MSKU4647372, MSKU8441179, CBHU8689500, MSKU4614764, MRKU4316773, TCNU6914457, YMLU5194366, CBHU8814155, ZCSU9026032, MSKU4722727 за період з 01.01.2017 року по 22.06.2017 року, із програмного інформаційного комплексу «Моніторинг митного оформлення контейнерів «Червоний контейнер» Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в Управлінні розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017000000000056 від 11.05.2017 за фактом умисного ухилення від сплати митних платежів службовими особами ТОВ «Павер Тайм» та ТОВ «Олімпік Старт» за ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що актом перевірки №559/99-99-19-02-01-18 від 13.03.2017, складеним ДФС України встановлено, що протягом січня - лютого 2017 року на Сумській митниці ДФС через декларанта - ТОВ «Твоя Логістика» здійснювалось митне оформлення товарів, на підставі ст.267 Митного кодексу України, та в наслідок можливих порушень розраховано ймовірні резерви митних платежів, а саме: за період лютого 2017 року по ТОВ «Павер Тайм» у сумі 2 113 510 грн., що є значним розміром, та за період січня - лютого 2017 року по ТОВ «Олімпік Старт» у сумі 1 880 717 грн., що є значним розміром.

Так, протягом поточного року в зоні діяльності Одеської митниці ДФС проведено митне оформлення значної кількості товарних партій у морських контейнерах з різними ваговими характеристиками однорідних товарів з низьким рівнем митної вартості та, відповідно, податковим навантаженням (бетонні вироби, черепиця, камінь, щітки), імпортованих наступними підприємствами: ТОВ "ДУПЛЕКС-К" (39430024), ТОВ "ЛАНВИН" (41012604), ТОВ "ВЕЛЕДА" (40719580), ТОВ "ПРО-МАРКЕТ" (41104752), ТОВ "ТАРКОМ ГРУП" (41041881), ТОВ "ФОКС ПРЕМІУМ" (41148357), ТОВ "СПВЕБ" (40585251) та ТОВ "ЕВРО КОНТИНЕНТ" (37968542). При цьому, відомості щодо опису товарів заявлені митному органу у митних деклараціях не відповідали даним зазначеним у коносаменті, а саме по наступним контейнерам: ZCSU8761388, MSCU8451481, PONU3018077, MSKU9112516, DRYU9797599, ZCSU8733827, DFSU3506486, CXDU1041073, MSKU4756500, MSKU1265458, DFSU1444390, SEGU6137514, SEGU6132045, BMOU6971052, BMOU6970061, MRKU5571860, MSKU8256139, CAIU5807487, TEMU8037927, PONU3068993, TEMU6054550, TCNU5703640, CXDU2230889, OOLU9788734, MSKU4743946, PONU7999103, EITU1670459, MSKU4709793, MSKU0824320, TGCU5005473, MEDU7669074, TGHU8822990, TEMU8034949, CBHU8781051, TEMU7500873, EITU0025110, MRKU6417340, MAEU9202416, MSKU0228655, PONU3053822, MSKU4568273, CXDU2234082, MSKU4647372, MSKU8441179, CBHU8689500, MSKU4614764, MRKU4316773, TCNU6914457, YMLU5194366, CBHU8814155, ZCSU9026032, MSKU4722727.

Відповідно до клопотання, в ході розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до програмного інформаційного комплексу «Моніторинг митного оформлення контейнерів «Червоний контейнер» Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32017000000000056.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому з ОВС першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції Поповичуку В.О., ст. слідчому з ОВС першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції Журбі К.О. або іншим слідчим за дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ДФС України, за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, в електронному вигляді та до інших інформаційних відомостей по митному оформленню та руху контейнерів: ZCSU8761388, MSCU8451481, PONU3018077, MSKU9112516, DRYU9797599, ZCSU8733827, DFSU3506486, CXDU1041073, MSKU4756500, MSKU1265458, DFSU1444390, SEGU6137514, SEGU6132045, BMOU6971052, BMOU6970061, MRKU5571860, MSKU8256139, CAIU5807487, TEMU8037927, PONU3068993, TEMU6054550, TCNU5703640, CXDU2230889, OOLU9788734, MSKU4743946, PONU7999103, EITU1670459, MSKU4709793, MSKU0824320, TGCU5005473, MEDU7669074, TGHU8822990, TEMU8034949, CBHU8781051, TEMU7500873, EITU0025110, MRKU6417340, MAEU9202416, MSKU0228655, PONU3053822, MSKU4568273, CXDU2234082, MSKU4647372, MSKU8441179, CBHU8689500, MSKU4614764, MRKU4316773, TCNU6914457, YMLU5194366, CBHU8814155, ZCSU9026032, MSKU4722727 за період з 01.01.2017 року по 22.06.2017 року, із програмного інформаційного комплексу «Моніторинг митного оформлення контейнерів «Червоний контейнер» Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України та надати можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26 липня 2017 року.

Роз'яснити посадовим особам ДФС України, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: