Ухвала суду № 67768927, 16.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34423/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю прокурора Лещенко А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Лещенко А.Ю. про надання дозволу на проведення перевірки,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України Лещенко А.Ю. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення перевірки, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001261 від 13.11.2014 за фактом зловживання своїм службовим становищем та заволодіння службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» чужим майном в особливо великих розмірах за ознаками злочинів передбачених ч. 5. ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишні посадові особи ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), зловживаючи своїм службовим становищем, надавали кредитні кошти на заздалегідь невигідних економічних умовах для банку юридичним особам, які мають ознаки фіктивності, внаслідок чого держава, з метою уникнення дестабілізації фінансового ринку змушена була за рахунок бюджетних коштів в сумі 116 млрд. грн. здійснити націоналізацію вказаного банку, що призвело до тяжких наслідків.

Крім того, встановлено, що службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року вчинили заволодіння чужим майном, а саме державними коштами Національного банку України в сумі понад 19 млрд. грн., виділеними на рефінансування ПАТ КБ «Приватбанк» в особливо великих розмірах, застосувавши наступну схему.

Службові особи ПАТ КБ «Приватбанк», отримавши від Національного банку України державні кошти для рефінансування, всупереч вимогам Закону та з метою заволодіння чужим майном - цими державними коштами , прийняли рішення про використання цих коштів не за визначеним призначенням, а за рахунок цих коштів надали кредити в розмірі від 18 до 73 млн. грн. підконтрольним компаніям, в тому числі ТОВ «Віалінт» (ЄДРПОУ 32561084).

Разом з тим, компанії - резиденти України, які отримали кредити від ПАТ КБ «Приватбанк» уклали сумнівні контракти та перерахували вказані грошові кошти у вигляді 100% передплати з метою нібито отримання товарів на рахунки нерезидентів, вказаних слідчим у клопотанні.

Однак поставка товарів до цього часу не відбулася. Грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.

В ході досудового розслідування, листом від 12.01.2015 №47/109/1647 Національний банк України підтвердив надання ПАТ КБ «Приватбанк» протягом 2014 року кредитів рефінансування на загальну суму 19 889 млн. грн. Грошові кошти, які ПАТ КБ «Приватбанк» у період 2014 року отримав від Національного банку України для підтримки ліквідності були надані згідно додаткових договорів, до кредитних договорів укладених у 2008 та 2009 роках.

На даний час, виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної перевірки діяльності ТОВ «Віалінт» (ЄДРПОУ 32561084) з питань дотримання вимог податкового законодавства України.

Кримінальний процесуальний кодекс України зобов'язує прокурора керівника органу досудового розслідування, слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Заслухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 року № 408 «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами», встановлено, що надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців не потребуються у разі, якщо такі перевірки проходять за рішенням суду та на вимогу службових осіб у випадках, передбачених КПК України.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 13.08.2014 року № 408 про «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» у зв'язку із запровадженням статтею 31 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами Кабінет Міністрів України постановив: 1. Установити, що надання дозволу Кабінету Міністрів України на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців державними інспекціями та іншими контролюючими органами за переліком згідно з додатком (за винятком перевірок стану підготовки до роботи енергетичних об'єктів суб'єктів електроенергетики та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання) здійснюється шляхом прийняття відповідного розпорядження; 2. Надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішенням суду, на вимогу службових осіб у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України; 3. Міністерствам з урахуванням європейського досвіду опрацювати питання стосовно зменшення кількості контролюючих органів, усунення дублювання, скорочення обсягу та децентралізації функцій і контрольно-наглядової роботи та подати до 1 вересня 2014 р. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропозиції для їх узагальнення та внесення Кабінетові Міністрів України в установленому порядку відповідних проектів актів законодавства.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на вищевказаних положеннях закону, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення у кримінальному провадженні № 42014000000001261 від 13.11.2014 позапланової виїзної перевірки з питань дотримання податкового законодавства ТОВ «Віалінт» (ЄДРПОУ 32561084).

Керуючись ст.ст. 93, 309, 376, 392 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Лещенко А.Ю. про надання дозволу на проведення перевірки,- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення у кримінальному провадженні № 42014000000001261 від 13.11.2014 позапланової виїзної перевірки з питань дотримання податкового законодавства ТОВ «Віалінт» (ЄДРПОУ 32561084).

Проведення перевірки доручити співробітникам Державної фіскальної служби України наркотиками (адреса: м. Київ, Львівська пл., 8.) та її територіальних органів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк