Ухвала суду № 67768891, 04.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38010/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого Фєдосова М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Березюка Ю.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Березюк Ю.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32016100060000142 від 09.12.2016, за фактами підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до акту перевірки ГУ ДФС у м. Києві № 27/26-15-14-02-03/33998128, службові особи ТОВ "ВІНСО-ТЕХНОЛОГІЇ" (33998128) в період 2013-2016 років не сплатили до державного бюджету податок на прибуток в сумі 2 616 627 грн. та ПДВ в сумі 2 527 860 грн., внаслідок проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "СІАТЕЛ КОМПАНІ" (39646750), ТОВ "САНВЕСТ ТРЕЙД" (38888175), ТОВ "КОМПАНІЯ ІРВІНГ" (38865509), ТОВ "АРАССО" (38638686), ТОВ "К.А.М. ТРЕЙД ГРУП" (38403403), ТОВ "ЕЛІТБУД КИЇВ" (38389284), інші.

Згідно матеріалів досудового розслідування ТОВ "ВІНСО-ТЕХНОЛОГІЇ" (33998128) здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "САНВЕСТ ТРЕЙД" (38888175), ТОВ "КОМПАНІЯ ІРВІНГ" (38865509), ТОВ "АРАССО" (38638686), ТОВ "К.А.М. ТРЕЙД ГРУП" (38403403), ТОВ "ЕЛІТБУД КИЇВ" (38389284), ТОВ "СТІКС БІЛД ГРУП" (40246573), ТОВ "ПРОМБІЗНЕСБУД" (39743458), ТОВ "АСТРЕЯ КАПІТАЛ" (38750747), ТОВ "БУД ТРАНС ГРУП" (39150244), ТОВ "СІАТЕЛ КОМПАНІ" (39646750), ТОВ "ВАРТА ПЛЮС" (39867549), ТОВ "КЕПЛЕР СТАР" (40671392), ТОВ "ОРФЕН" (39468409), ТОВ "Т-БУД ЛТД" (40612337) при проведенні господарської діяльності.

Документи ТОВ "ВІНСО-ТЕХНОЛОГІЇ" (33998128) по взаємовідносинам з ТОВ "САНВЕСТ ТРЕЙД" (38888175), ТОВ "КОМПАНІЯ ІРВІНГ" (38865509), ТОВ "АРАССО" (38638686), ТОВ "К.А.М. ТРЕЙД ГРУП" (38403403), ТОВ "ЕЛІТБУД КИЇВ" (38389284), ТОВ "СТІКС БІЛД ГРУП" (40246573), ТОВ "ПРОМБІЗНЕСБУД" (39743458), ТОВ "АСТРЕЯ КАПІТАЛ" (38750747), ТОВ "БУД ТРАНС ГРУП" (39150244), ТОВ "СІАТЕЛ КОМПАНІ" (39646750), ТОВ "ВАРТА ПЛЮС" (39867549), ТОВ "КЕПЛЕР СТАР" (40671392), ТОВ "ОРФЕН" (39468409), ТОВ "Т-БУД ЛТД" (40612337) містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32016100060000142 від 09.12.2016, за фактами підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Березюка Ю.О. про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Березюку Ю.О., Сафіну Р.І., Чижу О.В., Загуменному К.О., Іванову Д.В., Лебердюку Д.В., Іщук Н.О., Сидорчуку Р.А., Шишкі Т.Д., Березюку Ю.О., Савчуку М.В., Сирку Д.В., Єзерському Д.О., Фєдосову М.В., о/у Круківському П.А., слідчим групи слідчих та оперативним працівникам за дорученням, тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ "ВІНСО-ТЕХНОЛОГІЇ" (33998128) з контрагентами та можливість їх вилучити, а саме: договори між ТОВ "ВІНСО-ТЕХНОЛОГІЇ" (33998128) та ТОВ "САНВЕСТ ТРЕЙД" (38888175), ТОВ "КОМПАНІЯ ІРВІНГ" (38865509), ТОВ "АРАССО" (38638686), ТОВ "К.А.М. ТРЕЙД ГРУП" (38403403), ТОВ "ЕЛІТБУД КИЇВ" (38389284), ТОВ "СТІКС БІЛД ГРУП" (40246573), ТОВ "ПРОМБІЗНЕСБУД" (39743458), ТОВ "АСТРЕЯ КАПІТАЛ" (38750747), ТОВ "БУД ТРАНС ГРУП" (39150244), ТОВ "СІАТЕЛ КОМПАНІ" (39646750), ТОВ "ВАРТА ПЛЮС" (39867549), ТОВ "КЕПЛЕР СТАР" (40671392), ТОВ "ОРФЕН" (39468409), ТОВ "Т-БУД ЛТД" (40612337), з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, векселі, акти прийому-передачі векселів, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, копії статутних документів товариства, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та оригінали інших бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами за весь період, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ "ВІНСО-ТЕХНОЛОГІЇ" (33998128).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Фєдосову М.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк