Ухвала суду № 67768742, 20.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31159/17-к

У Х В А Л А

20 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневській О.Р., за участю прокурора Паращука Б.В., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Воробей О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Воробей О.П., за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Ковальова І.І., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000001261, внесеному 13.11.2014 до ЄРДР за фактом зловживання своїм службовим становищем та заволодіння службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» чужим майном в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Воробей О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Воробей О.П., прокурору Ковальову І.І., слідчим слідчої групи,прокурорам групи прокурорів № 42014000000001261 від 13.11.2014р., на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), м. Київ, вул. Грушевського, 1д, із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: виписки за розрахунковими рахунками (в UAH та USD):

- ТОВ «АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 32650650) - №№ 26003000421571, 26005050002346, 26005050000360, 26001050000579, 26007000496643.

- ТОВ «АЛЬФАТРЕЙДЕР» (ЄДРПОУ 36162770) - №№ 26005000035006, 26040050000477, 26008050004567, 26007050001958.

- 3 ТОВ «ВЕГАТОРГ» (ЄДРПОУ 35601407) - №№ 26006050003786, 26003050005334.

- ТОВ «ВЕСТА-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 33185355) - №№ 26049057001834, 26003050001048, 26005050001165, 26003000065012, 26005000031390.

- ТОВ «ВІАЛІНТ» (ЄДРПОУ 32561084) - №№ 26000050002686, 26009050000496, 26006050000370, 26005000667474.

- ТОВ «ВІГЛОН» (ЄДРПОУ 34315009) - №№ 26000050001472, 26005050004225.

- ТОВ «ВІІТЕЛЛА» (ЄДРПОУ 37987319) - 26006050006813, 26042050000624, 26009050010776, 26007050006577 та банківські рахунки у цінних паперах у ПАТ КБ «ПриватБанк» - №№ 7210, 300186-UA40007210.

- ТОВ «ДАРСТЕН» (ЄДРПОУ 34914929) - №№ 26005050005707, 26006050003087 та банківські рахунки у цінних паперах у ПАТ КБ «ПриватБанк» - № 300186-UA40005841.

- ТОВ «ДОРТЕКС» (ЄДРПОУ 32716793) - №№ 2600905000708, 26006050000369 та рахунок № 26009050000708, зазначений у додатку до контракту купівлі-продажу №1408-DM dd 14.08.2014 між COLLYER LIMITED та ТОВ «ДОРТЕКС».

- ТОВ «ЕЛСІС ТАЙМ» (ЄДРПОУ 37987446) - №№ 26000050007454, 26046050000200, 26009050006144, 26009050005941, 26051050003496, 26007000363453 та банківські рахунки у цінних паперах у ПАТ КБ «ПриватБанк» - № 300186-UA40007232.

- ТОВ «ЕМПІРЕ» (ЄДРПОУ 38955707) - №№ 26000050008851, 26042050000248, 26008050008314, 26005050007567 та банківські рахунки у цінних паперах у ПАТ КБ «ПриватБанк» - № 300186-UA40009143.

- ТОВ «ЕСМОЛА» (ЄДРПОУ 38965343) - №№ 26009050010185, 26041050001475, 26002050014092, 26004050008288 та банківські рахунки у цінних паперах у ПАТ КБ «ПриватБанк» - № 300186-UA40009140.

- ТОВ «ІМРІС» (ЄДРПОУ 34408937) - №№ 26000050003005, 26003050002241, 26007050003279, 26001000529077 та банківські рахунки у цінних паперах у ПАТ КБ «ПриватБанк» - № 300186-UA40005682.

- ТОВ «ІНВЕСТГРУП» (ЄДРПОУ 32126346) - №№ 26002050002350, 26006050003043, 26051050004569, 26005000744579.

- ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 36162971) - №№ 26009050003147, 26007060243353, 26004000225635.

- ТОВ «ІНКЕРІЯ» (ЄДРПОУ 34316155) - №№ 26005050001864, 26006050002862, 26007000939508.

- ТОВ «ІНКОМ 2001» (ЄДРПОУ 31504346) - №№ 26000000927227, 26003132364023, 26003132364001, 26002132364002, 26004132364022, 26051050008156.

- ТОВ «ІНТОРНО» (ЄДРПОУ 38939690) - №№ 26009050010118, 26046050000910, 26002050006505, 26003050006504 та банківські рахунки у цінних паперах у ПАТ КБ «ПриватБанк» - № 300186-UA40009139.

- ТОВ «КАРІНДА» (ЄДРПОУ 33771343) - №№ 26008000419997, 26008050004192, 26008050003104, 26056050005994.

- ТОВ «КЕМБЕЛ» (ЄДРПОУ 39161586) - №№ 26009050005338, 26044050000417, 26004050007405, 26008050011185 та банківські рахунки у цінних паперах у ПАТ КБ «ПриватБанк» - № 300186-UA40009138.

- ТОВ «МАСТЕЙН» (ЄДРПОУ 39040632) - №№ 26009050010334, 26047050000403, 26005050005600, 26004050006730 та банківські рахунки у цінних паперах у ПАТ КБ «ПриватБанк» - № 300186-UA40009130.

- ТОВ «МЕТРИКОМ» (ЄДРПОУ 33074399) - №№ 26002000170696, 26006050004172, 26009050000924, 26000050008029, 26003001621132 та рахунок № 26000050001029, зазначений у додатку до контракту купівлі-продажу №1408-DM dd 14.08.2014 між COLLYER LIMITED та ТОВ «МЕТРИКОМ».

- ТОВ «МІЛОРІН ЛТД» (ЄДРПОУ 36962707) - №№ 26009057004741, 26004057002629, 26001057001173, 26009000397579.

- ТОВ «ОРБЕЛА» (ЄДРПОУ 38113112) - №№ 26048050000178, 26007050006588, 26007050004966, 26000050006615, 26007000406718 та банківські рахунки у цінних паперах у ПАТ КБ «ПриватБанк» - №№ 7211, 300186-UA40007211.

- ТОВ «ОРТІКА» (ЄДРПОУ 38930771) - №№ 26044050001687, 26003050004421, 26000050013051, 26004050011275, 26057050005692, 26002000514757.

- ТОВ «ПАРАДІЗ» (ЄДРПОУ 32640694) - №№ 26001050000739, 26004050000372, 26042050001076, 26055050008710, 26002000270488.

- ТОВ «ПРАДО» (ЄДРПОУ 32723943) - №№ 26006050001960, 26006050000358, 26007050000614, 26054050006199, 26000000068551.

- ТОВ «ПРОФІТ» (ЄДРПОУ 32466295) - №№ 26000050000279, 26005050000218, 26057050005595, 26000000796511.

- ТОВ «РАНЕЯ» (ЄДРПОУ 36495272) - №№ 26001000235930, 26009050007121, 26000050003221, 26005000475763.

- ТОВ «РАПІТ» (ЄДРПОУ 32613760) - №№ 26048050001337, 26001050004241, 26007050000443, 26007050000368.

- ТОВ «РЕАЛ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 36162739) - №№ 26009050003653, 26007060243342, 26009000699396.

- ТОВ «РІБОТТО» (ЄДРПОУ 38939748) - №№ 26001050007271, 26001050007367, 26048050000725, 26006050007328, 26004000565113.

- ТОВ «РУДНЕКС» (ЄДРПОУ 34499705) - №№ 26009050002342, 26000050001502, 26000050004639.

- ТОВ «САЛТІЗ» (ЄДРПОУ 34563062) - №№ 26045057002752, 26009050002364, 26000050002341.

- ТОВ «СОЛМБРИДЖ» (ЄДРПОУ 32616447) - №№ 26005050005332, 26005050003088,.

- ТОВ «ТЕХСПЕЦМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 32176638) - №№ 26043050000184, 26006050005687, 26001050005778, 26000050004640, 26001130571001, 26006000661189.

- ТОВ «ТРАНСМОЛОКО» (ЄДРПОУ 32354141) - №№ 26005132639002, 26006132639001, 26045050000212, 26007000823777.

- ТОВ «ФАБОРІС» (ЄДРПОУ 35339131) - №№ 26003050006979, 26003050003585, 26057050004790.

- ТОВ «ФАВОРЕ» (ЄДРПОУ 38753580) - №№ 26046050001146, 26000050004907, 26001050009729, 26003050008256, 26004000609411 та банківські рахунки у цінних паперах у ПАТ КБ «ПриватБанк» - № 300186-UA40007235.

- ТОВ «ФОКСАР» (ЄДРПОУ 35163878) - №№ 26001050004092, 26003050003701, 26058050002995.

- ТОВ «ЦЕРІС» (ЄДРПОУ 32560431) - №№ 26008050002815, 26007050007190, 26009000169860.

- ТОВ «ЮНІКС» (ЄДРПОУ 35739432) - №№ 26009050003578, 26008050000497, 26003050000362.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/31159/17-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Паращуку Б.В.

Копія - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299)

Слідчий суддя В.В. Підпалий