Ухвала суду № 67768364, 12.07.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/8180/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" липня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Євсєй Ю.М., за участі слідчого Гончарука А.П., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві підполковника поліції Гончарука А.П., в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101060000091 від 28 квітня 2017 року ч. 4 ст. 190, 219, ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві підполковник поліції Гончарук А.П. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Базним Р.В., про надання йому, тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53, стосовно вхідних та вихідних з'єднань, що здійснюються з телефонів, з абонентськими номерами НОМЕР_1, із прив'язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з'єднання, номерів співрозмовників, з зазначенням нульових з'єднань, та СМС повідомлень за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, та встановити ІМЕІ номер мобільного телефону.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 28.04.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101060000091 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, 219, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС» реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ «Юнекс Банк», всупереч вимогам Кредитного договору №0.76.0712.ЮО_К про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 27 000 000,00 грн., та вимог діючого законодавства, з метою недопущення розриву зазначеного договору у зв'язку із невиконанням його вимог, надали до банківської установи завідомо підроблені офіційні документи - баланси, у яких мітились неправдиві відомості про фінансовий стан товариства. Крім цього, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ПАТ «Юнекс Банк», посадові особи ТОВ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС», маючи на меті доведення до банкрутства товариства здійснили відчуження майна товариства на користь пов'язаних компаній, а також незаконні дії щодо заставного майна.

Також встановлено, що вивезення матеріальних цінностей з території ТОВ «ОЖА» (Харківська область, м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців, 57-А, здійснювалось на ТОВ «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЖК» (код 31674199, м. Нововолинськ, Волинської обл. вул. Нововолинська 60). З'ясовано, що упродовж 2008 -2012р.р. засновниками вказаного підприємства були: ОСОБА_2, ОСОБА_3 (дружина ОСОБА_2.), ОСОБА_4 (донька), ОСОБА_5 (син).

Крім цього встановлено, що:

- ОСОБА_2 АДРЕСА_1 - поручитель та кінцевий бенефіціар за кредитами ТОВ «ОЖА», ТОВ «ТД «ОЖА», ТОВ «Світ Олії», ТОВ «Укрпостачолія», ТОВ «Чугуївський маслоекстраційний завод» та ТОВ «Чугуївський олійно-жировий комбінат» користується мобільним телефоном НОМЕР_2;

- ОСОБА_5 - син поручителя (був представником компанії «Тасоко Трейд Лімітед» учасника ТОВ «ОЖА» під час прийняття рішення про припинення ТОВ «ОЖА») користується мобільним телефоном тел. НОМЕР_3;

- ОСОБА_7 - директор, заступник директора (підписант кредитної угоди по ТОВ «ТД «ОЖА»,ТОВ «Эксимагроком» - поручитель Чугуївського МЭЗу користується мобільним телефоном НОМЕР_4;

- ОСОБА_8 - директор ТОВ «ОЖА», користується мобільним телефоном НОМЕР_5;

- ОСОБА_9 - фінансовий директор, контактна особа по усім питанням, щодо обслуговування кредитів користується мобільним телефоном тел. НОМЕР_6;

- ОСОБА_10 - директор ТОВ «ОЖА» користується мобільними телефонами НОМЕР_7

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні роздруківки вхідних та вихідних з'єднань, що здійснювались з мобільних телефонів , з абонентськими номерами: НОМЕР_1, та ІМЕІ номерів мобільних телефонів, із прив'язкою до місцевості.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання не з'явився, про дату та часу судового засідання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити, та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції Гончаруку Антону Петровичу.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Гончарука Антона Петровича - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві Гончаруку Антону Петровичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53, стосовно вхідних та вихідних з'єднань, що здійснюються з телефонів, з абонентськими номерами НОМЕР_1, із прив'язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з'єднання, номерів співрозмовників, з зазначенням нульових з'єднань, та СМС повідомлень за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, та встановити ІМЕІ номер мобільного телефону.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. Г. Сазонова