Ухвала суду № 67768303, 12.07.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/8180/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" липня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Євсєй Ю.М., за участі слідчого Гончарука А.П., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві підполковника поліції Гончарука А.П., в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101060000091 від 28 квітня 2017 року ч. 4 ст. 190, 219, ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві підполковник поліції Гончарук А.П. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Базним Р.В., про надання йому, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які стали підставою для прийняття рішень про державну реєстрацію та проведення державної реєстрації права власності 27.04.2016 на наступні об'єкти нерухомого майна:

- земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_1, реєстраційний номер НОМЕР_2, площа 0,092 га.;

- земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_3, реєстраційний номер НОМЕР_4, площа 0,27 га.;

- земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_5, реєстраційний номер НОМЕР_2, площа 0,092 га.;

- земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_6, реєстраційний номер НОМЕР_8, площа 0,2162 га.;

- земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_7, реєстраційний номер НОМЕР_9, площа 0,1 га.;

- земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_11, реєстраційний номер НОМЕР_10, площа 0,05 га.;

- адміністративну будівлю Літера «А», разом з «а» - тамбур, «а1», «а2» - ганки, загальною площею 316,3 м.кв., реєстраційний номер НОМЕР_12, розташована на земельній ділянці, кадастровий номер НОМЕР_5, реєстраційний номер НОМЕР_2 площею 0,092 га., в АДРЕСА_2.

Вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1).

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 28.04.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101060000091 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, 219, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС» реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ «Юнекс Банк», всупереч вимогам Кредитного договору №0.76.0712.ЮО_К про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 27 000 000,00 грн., та вимог діючого законодавства, з метою недопущення розриву зазначеного договору у зв'язку із невиконанням його вимог, надали до банківської установи завідомо підроблені офіційні документи - баланси, у яких містились неправдиві відомості про фінансовий стан товариства. Крім цього, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ПАТ «Юнекс Банк», посадові особи ТОВ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС», маючи на меті доведення до банкрутства товариства здійснили відчуження майна товариства на користь пов'язаних компаній, а також незаконні дії щодо заставного майна.

З метою незаконного заволодіння грошовими коштами банку, посадові особи ТОВ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС» надавали до банку фінансову звітність з ознаками підробки, а саме баланси товариства. Надання вказаних балансів давало змогу товариству здійснювати свою фінансову та господарську діяльність спрямовану на незаконне заволодіння коштами банку, а також відчуження майна товариства з метою неможливості погашення кредитних зобов'язань за рахунок наявного майна товариства.

Так, 27.04.2016 року ТОВ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС» здійснило продаж 6-х земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_2

- кадастровий номер НОМЕР_1, реєстраційний номер НОМЕР_2, площа 0,092 га.;

- кадастровий номер НОМЕР_3, реєстраційний номер НОМЕР_4, площа 0,27 га.;

- кадастровий номер НОМЕР_5, реєстраційний номер НОМЕР_2, площа 0,092 га.;

- кадастровий номер НОМЕР_6, реєстраційний номер НОМЕР_8, площа 0,2162 га.;

- кадастровий номер НОМЕР_7, реєстраційний номер НОМЕР_9, площа 0,1 га.;

- кадастровий номер НОМЕР_11, реєстраційний номер НОМЕР_10, площа 0,05 га.

- адміністративну будівлю Літера «А», разом з «а» - тамбур, «а1», «а2» - ганки, загальною площею 316,3 м. кв., реєстраційний номер НОМЕР_12, розташована на земельній ділянці, кадастровий номер НОМЕР_5, реєстраційний номер НОМЕР_2 площею 0,092 га., в АДРЕСА_2 продано одному з підконтрольних групі компанії «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС», ТОВ «ОЛІЯ ТРАНС» (33744110). Станом на поточну дату засновником ТОВ «ОЛІЯ ТРАНС» є фізична особа ОСОБА_3, яка була представником в Банку по всіх підприємствах Групи компаній ОЖА, також доказом пов'язаності є адреса реєстрації ТОВ «ОЛІЯ ТРАНС» - квартира (АДРЕСА_3), яка належить жінці бенефіціарного власника/поручителя ОСОБА_4

27.04.2016 Загальними Зборами Учасників ТОВ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС» прийнято рішення, оформлене протоколом № 3, про припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації. Зазначене рішення було прийняте на підставі протоколу загальних учасників зазначеного товариства, а саме ТОВ "Компанія з управління активами "Агро Капітал" в особі ОСОБА_5 та КОМПАНІЯ "ТАСОРОКО ТРЕЙД ЛІМІТЕД" (є засновником) ТОВ "Компанія з управління активами "Агро Капітал" в особі ОСОБА_6, який являється сином бенефіціарного власника/поручителя ОСОБА_4

Згідно відомостей з єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно відчуження вищевказаних земельних ділянок відбулось 27.04.2016 в період часу з 17.30 до 18.30 хв. згідно договорів купівлі продажу укладених між ТОВ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС» та ТОВ «ОЛІЯ ТРАНС».

Вказані події свідчать про безтоварність операції по угодам купівлі - продажу земельних ділянок та свідоме виведення активів ТОВ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС» з метою невиконання умов Кредитного договіру №0.76.0712.ЮО_К про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 27 000 000,00 грн. укладеного з ПАТ «Банк Юнекс».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливість їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення комплексної будівельно-технічної та економічної і почеркознавчої експертиз, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які стали підставою для прийняття рішень про державну реєстрацію та проведення державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна:

- кадастровий номер НОМЕР_1, реєстраційний номер НОМЕР_2, площа 0,092 га.;

- кадастровий номер НОМЕР_3, реєстраційний номер НОМЕР_4, площа 0,27 га.;

- кадастровий номер НОМЕР_5, реєстраційний номер НОМЕР_2, площа 0,092 га.;

- кадастровий номер НОМЕР_6, реєстраційний номер НОМЕР_8, площа 0,2162 га.;

- кадастровий номер НОМЕР_7, реєстраційний номер НОМЕР_9, площа 0,1 га.;

- кадастровий номер НОМЕР_11, реєстраційний номер НОМЕР_10, площа 0,05 га.;

- адміністративну будівлю Літера «А», разом з «а» - тамбур, «а1», «а2» - ганки, загальною площею 316,3 м. кв., реєстраційний номер НОМЕР_12, розташована на земельній ділянці, кадастровий номер НОМЕР_5, реєстраційний номер НОМЕР_2 площею 0,092 га., в АДРЕСА_2.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити, та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції Гончаруку Антону Петровичу.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 9, 107, 131, 159, 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Гончарука Антона Петровича - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві Гончаруку Антону Петровичу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та, які стали підставою для прийняття рішень про державну реєстрацію та проведення державної реєстрації права власності 27.04.2016 на наступні об'єкти нерухомого майна:

- земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_1, реєстраційний номер НОМЕР_2, площа 0,092 га.;

- земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_3, реєстраційний номер НОМЕР_4, площа 0,27 га.;

- земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_5, реєстраційний номер НОМЕР_2, площа 0,092 га.;

- земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_6, реєстраційний номер НОМЕР_8, площа 0,2162 га.;

- земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_7, реєстраційний номер НОМЕР_9, площа 0,1 га.;

- земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_11, реєстраційний номер НОМЕР_10, площа 0,05 га.;

- адміністративну будівлю Літера «А», разом з «а» - тамбур, «а1», «а2» - ганки, загальною площею 316,3 м.кв., реєстраційний номер НОМЕР_12, розташована на земельній ділянці, кадастровий номер НОМЕР_5, реєстраційний номер НОМЕР_2 площею 0,092 га., в АДРЕСА_2.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. Г. Сазонова