Ухвала суду № 67768243, 11.07.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/19768/15-к

1-кс/755/3833/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" липня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., секретар Лавриненко Н.С., за участю слідчого Гончарука А.П., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Гончарука А.П., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100000001137 від 09.10.2015 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100000001137 від 09.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_2, який розташований за адресою: АДРЕСА_2, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

В клопотанні зазначено, що у період з 30.01.2007 року по 09.02.2007 року між ВАТ КБ «Надра» (на даний час - ПАТ «Комерційний банк «Надра») та ТОВ «Каховка Пром-Агро» укладено кредитні договори про надання кредитної лінії з траншевим режимом кредитування №25/6/2007/840-К/15, №25/62007/840-К/14, №25/6/2007/840-К/6 та кредитну угоду №25/6/2007/840-К/13 (Надалі разом - «Кредитні договори»).

В забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, 16.02.2007 та 12.06.2007 між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «Каховка Пром-Агро» укладено договори іпотеки за якими право іпотеки ПАТ «КБ «Надра» поширюється на всі будівлі та споруди заводу по переробці сої, який знаходиться за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна 19, та все встановлено в цих будівлях і спорудах обладнання, яке є приналежністю заводу.

В подальшому, службові особи ТОВ «Каховка Пром-Агро» достовірно усвідомлюючи неможливість виконання своїх зобов'язань перед ПАТ «КБ «Надра» за вказаними кредитними договорами, з метою протиправного виведення нерухомого майна з іпотеки та здійснення подальшого продажу вказаного майна третім особам, звернулись до виконкому Новокаховської міської ради, рішенням якого «Про поділ на три самостійні об'єкта та видачу свідоцтва про право власності» №502 від 22.12.2009, цілісний майновий комплекс заводу по переробці сої безпідставно було поділено на три окремі об'єкти з присвоєнням окремих поштових адресів (м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19, «Елеватор», вул. Індустріальна, 19-В «Котельня», вул. Індустріальна, 19-Б «Маслоекстракційний цех).

Надалі, 08.06.2010 між ЗАТ «Каховка Пром -Агро» (без обов'язкової згоди іпотекодержателя - ПАТ «КБ «Надра»), з ТОВ «Рутекс Агро» укладено договір купівлі-продажу, за умовами якого останнє придбало частини вищевказаного цілісного майнового комплексу, а саме об'єкти «Маслоекстракційний цех» та «Котельня».

В подальшому, ТОВ «Рутекс-Агро» (ЄДРПОУ 32916725, юридична адреса: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, 10/10, кв. 60,) 09.10.2010 року уклало договір купівлі-продажу з ТОВ «Укрпромсоя» (ЄДРПОУ 37316949, юридична адреса: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, 10/10, кв. 60) право власності на об'єкти «Масолоекстракційних цех» та «Котельня» перейшло до ТОВ «Укрпромсоя».

В свою чергу, ТОВ «Укрпромсоя» здійснило відчуження об'єктів «Масолоекстракційних цех» та «Котельня» на користь компанії «Весдікс Інвестментс Лімітед», шляхом укладання мирової угоди, яка була затверджена завідомо неправосудним рішенням судді Господарського суду Херсонської області Задорожною Н.О., а саме ухвалою від 18.01.2011 року у справі №15/5-11.

Мирова угода укладена між ТОВ «Укрпромсоя» та «Весдікс Інвестментс Лімітед» була скасована постановою Одеського апеляційного господарського суду від 28.09.2015 у справі №15/5-11.

В той же час, рішенням виконкому Ново-Каховської міської ради від 20.06.2012 №741 скасовано рішення виконкому Ново-Каховської міської ради №502 від 22.12.2009 «Про поділ на три самостійні частини комплексу заводу по переробці сої (м. Нова-Каховка, вул. Індустріальна, 19, «Елеватор», вул. Індустріальна, 19-В «Котельня», вул. Індустріальна, 19-Б «Маслоекстракційний цех»).

В подальшому, рішенням Господарського суду Херсонської області №5024/1463/2012 від 20.11.2012 позовну заяву ПАТ «КБ «Надра» задоволено, договори купівлі-продажу від 08.06.2010 між ЗАТ «Каховка Пром-Агро» та ТОВ «Рутекс Агро», за умовами яких остання набула частини вищевказаного цілісного майнового комплексу, а саме об'єкти «Маслоекстракційний цех» і «Котельня» в м. Нова Каховка, по вул. Індустріальна, 19-Б, та вул. Індустріальна, 19-В, визнані недійсними.

Разом з тим, Постановою Вищого господарського суду України від 15.09.2015 року (справа - №5024/1463/2012), рішення Господарського суду Херсонської області №5024/1463/2012 від 20.11.2012 залишено без змін.

На теперішній час, ТОВ «Каховка Пром-Агро» знаходиться в процедурі банкрутства, Ухвалою Господарського суду Донецької області від 04.02.2011р. порушено справу №27/25Б про визнання банкрутом ТОВ «Каховка Пром-Агро», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 16.03.2015 року у справі № 27/25б-908/4661/14 задоволено скаргу компанії Весдікс Інвестментс Лімітед щодо усунення ОСОБА_3 та призначення арбітражного керуючого ОСОБА_4

За результатами проведених торгів 20.03.2013, оформлені протоколом № 1-009/13 покупцем визнано іпотекодержателя - ПАТ «КБ «Надра» та 19.06.2013 приватним нотаріусом Новокаховського міського нотаріального округу ОСОБА_5 видано свідоцтво про право власності на ЦМК, який розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна 19.

Надалі ПАТ «КБ «Надра» укладено договір купівлі-продажу від 19.06.2015 з КУА «Промислові інвестиції», на підставі якого останній став власником ЦМК.

В подальшому, відповідно до договору купівлі-продажу від 25.06.2015 року укладеного між КУА «Промислові інвестиції» та Ретт Інтер С.А., останній придбав за 193000000 грн. ЦМК по вул. Індустріальна, 19, м. Нова Каховка.

30 червня 2015 року між Компанією Ретт Інтер Ес. Ей. та Публічним акціонерним товариством «Місто Банк» (надалі - «Заявник») був укладений Іпотечний договір зареєстрований в реєстрі за № 1137 (надалі - «Іпотечний договір»).

Даний договір був укладений в забезпечення зобов'язань Компанії Ретт Інтер Ес. Ей. по погашенню заборгованості за Договором № 22/Ю-15 про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 09.06.2015 року та Кредитним договором № 02/0-20/04/Ю від 05.05.2015 року.

Відповідно до п. 1.3. Іпотечного договору, предметом іпотеки за цим договором є нерухоме майно, а саме: цілісний майновий комплекс виробництва по переробці сої загальною площею 10 355,9 кв. м., який розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, буд. 19.

Станом на дату укладення Іпотечного договору власником ЦМК була Компанією Ретт Інтер Ес. Ей., що підтверджується наданими документами, а також інформацією, наявною в Державному реєстрі прав на нерухоме майно.

Під час здійснення своєї фінансово-господарської представникам ПАТ «Місто Банк» стало відомо про факт вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України державним реєстратором ОСОБА_8, яка перебуваючи на посаді державного реєстратора виконавчого комітету каховської міської Ради Херсонської області, будучи особою яка здійснює професійну діяльність пов'язану із наданням публічних послуг, та обізнаною із законодавством України у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, вчинила зловживання повноваженнями особи, яка здійснює професійну діяльність пов'язану із наданням публічних послуг з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило настання тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам юридичних осіб, за наступних обставин.

Відповідно до статті 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та Законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Частина 4 статті 334 Цивільного кодексу України встановлює, що права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону.

Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визначені правові засади проведення державної реєстрації речових та інших прав, які підлягають реєстрації, та їх обтяжень і спрямований на забезпечення визнання та захисту державою цих прав, створення умов для функціонування ринку нерухомого майна.

За частиною 1 статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація речових прав на нерухоме майно - це офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Частиною 3 статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що права на нерухоме майно та їх обтяження, які підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації».

Відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у державній реєстрації прав та їх обтяжень може бути відмовлено у разі, якщо заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі прав.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором - приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 в період з 15.06.2017 по 01.06.2017 було здійснено державну реєстрацію права власності за ТОВ «Каховка Пром-Агро» на підставі «постанови, серії та номер 910/16594/15, виданий 15.06.2017, видавник: Київський апеляційний господарський суд; рішення суду, серія та номер 910/16594/15, виданий 25.02.2016, видавник Господарський суд м. Києва»

01.07.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_10 прийнято рішення та внесено відповідний запис про реєстрацію права власності на 92/100 цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19 за ПАТ «Місто Банк» (номер запису про право власності 21183856).

04.07.2017 державним реєстратором ОСОБА_8, яка перебуваючи на посаді державного реєстратора виконавчого комітету каховської міської Ради Херсонської області в порушення вимог пункту 11 статті 24 Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», було проведено державну реєстрацію права власності на вищезазначене нерухоме майно за документами, на підставі яких заявлене речове право вже зареєстроване у державному реєстрі прав.

05.07.2017 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_2 прийнято рішення та внесено відповідний запис про реєстрацію права власності на 92/100 цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19 за ПАТ «Місто Банк».

Таким чином, ТОВ «Каховка Пром-Агро» здійснила реєстрацію права власності на 92/100 ЦМК двічі на підставі одних і тих самих документів, що є прямим порушенням норм законодавства України.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчих експертиз, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні реєстраційних документів, які стали підставою для проведення державної реєстрації права власності на 92/100 цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19 за ПАТ «Місто Банк» та перебувають у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_2

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_2, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Гончарука А.П. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Гончаруку Антону Петровичу, тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналів реєстраційних документів, які стали підставою для проведення державної реєстрації права власності на 92/100 цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19 за ПАТ «Місто Банк», які перебувають у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_2, який розташований за адресою: АДРЕСА_2, та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя