Ухвала суду № 67764973, 17.07.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/5526/17

1-кс/296/2290/17

УХВАЛА

Іменем України

17 липня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира Бондарчук В.В., за участю секретаря Тузенко А.О., слідчого Горохова О.Г., розглянувши винесене в кримінальному провадженні 12015060170001615 від 30.12.2015, за ознаками злочину передбаченого ст. 236 КК України, слідчим СУ ГУНП в Житомирській області Гороховим О.Г. клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що службові особи КУ «Обласний центр крові» Житомирської обласної ради запровадили механізм пов'язаний з привласненням та розтратою «резервів» плазми, виготовленої КУ «Обласним центром крові» Житомирської обласної ради, а також Новоград-Волинською та Коростенською філіями ЖОЦК.

22.07.2016 відомості внесені до ЄРДР за №12016060000000106, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що головний лікар КУ «Обласний центр крові» ЖОР, ОСОБА_2, як організатор протиправної діяльності, з метою власного збагачення, використовуючи свої службові повноваження, погоджує та забезпечує затвердження у керівництва Житомирської обласної державної адміністрації суми видатків на потреби Центру у галузі медицини, переліку послуг, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів та джерел фінансування таких робіт, які необхідні для виготовлення «резервів» плазми та її подальшої реалізації, а також будучи матеріально відповідальною особою за збереження плазми, реалізовує її приватним суб'єктам підприємницької діяльності по заниженій ціні, а отримані в незаконний спосіб кошти привласнює та розподіляє між учасниками злочинної групи.

В свою чергу, ОСОБА_3, яка є заступником головного лікаря з організації і транс фузійної допомоги КУ «Обласним центром крові» Житомирської обласної ради, організовує діяльність відділу комплектації донорських кадрів та відділу заготівлі обласного центру крові Житомирської обласної ради та філії, контролює процес виготовлення «резерву» плазми за рахунок бюджетних коштів, а також здійснює пошук суб'єктів підприємницької діяльності, які мають намір придбати плазми.

Разом з тим, КУ «Обласний центр крові» Житомирської обласної ради в особі головного лікаря ОСОБА_2, Новоград-Волинською філією ЖОЦК в особі завідуючого філією ОСОБА_4 та Коростенсьною філією ЖОЦК в особі завідуючого філією ОСОБА_5 протягом 2014-2016 років, в порушення вимог п.п. 5,6 Порядку № 920, п. 1 наказу Житомирського обласного центру крові від 01.10.2013 № 46 та п.п. 20, 22, 23,29,47,49 «Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до Кабінету Міністрів України № 228 від 28.02.2002 року, було укладено ряд договорів з суб'єктами підприємницької діяльності, а саме:

- ТОВ «Лейден Фактор», м. Донецьк, провулок Гвардійський, 15А, ЄДРПОУ 38994039;

- ПП «МЦ БАНК плазма ЛТД», м. Київ, вул. Алма-Атинська, 35А, офіс 203, код ЄДРПОУ 39303439;

- ПП «Медсервіс ЛТД», м. Київ проспект Лісовий, 19, офіс 108, код ЄДРПОУ 39873065;

- ПП «Медплазма груп», м. Київ, вул. Червоногвардійська, 12, офіс 117, код ЄДРПОУ 40477212;

щодо реалізації плазми по значно заниженим цінам, що призвело до недоотримання КУ

«Обласний центр крові» Житомирської обласної ради та його філіями, коштів в сумі 1 962 685,12 грн. та як наслідок ЖОЦК, Новоград-Волинською та Коростенською філією фактично проведено покриття витрат сторонніх юридичних осіб при реалізації плазми (свіжомороженої, замороженої) за вартістю, що нижча її фактичної собівартості за 1 л., чим завдано матеріальної шкоди на суму 1 962 695,12 грн.

Вище вказані факти підтверджуються довідкою Держаної фінансової інспекції в Житомирській області № 06-04-15/3506 щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунальної установи «Обласний центр крові» Житомирської обласної ради, а саме перевірки законності освоєння та використання коштів Комунальною установою «Обласний центр крові» Житомирської обласної ради, Новоград-Волинською та Коростенською філіями ЖОЦК за 2014-2016 роки.

Крім того встановлено, що підписував договори, які укладались між ЖОЦК, Новоград-Волинською та Коростенською філією та вище вказаними суб'єктами підприємницької діяльності, а саме ТОВ «Лейден Фактор», ПП «МЦ БАНК плазма ЛТД», ПП «Медсервіс ЛТД», ПП «Медплазма груп», щодо закупівлі плазми (свіжозаморожену, заморожену) однією особою, а саме ОСОБА_6.

Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що ПП «Медплазма груп» (код ЄДРПОУ 40477212) користується у своїй діяльності розрахунковим рахунком № 26008052663315 відкритим у ПАТ КБ «Приватбанк».

Так під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, що знаходяться у власності ПАТ КБ «Приватбанк», а саме руху коштів (виписки) по рахунках клієнту ПП «Медплазма груп» (код ЄДРПОУ 40477212) за період з 01.01.2014 по час надання інформації, руху коштів (виписки) по рахунку за № 26008052663315 за період з 01.01.2014 по час надання інформації, копій документів кредитних справ згідно договорів по рахунку за № 26008052663315

Повна інформація про кінцевого отримувача коштів знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ «Приватбанк», що в м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Необхідна інформація містить охоронювану законом таємницю, однак без встановлення всієї інформації про кінцевого отримувача неможливо проводити подальше досудове розслідування та встановити особу правопорушника, у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по вказаному рахунку, а також отримати інформацію про власника рахунку.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання інформації щодо невстановленої особи яка вчинила кримінальне правопорушення, у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по вказаних рахунках, а також отримати відомості про власника рахунку.

Зазначена інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вказаними рахунками, які відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк», а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, які іншим способом отримати не можливо.

З метою попередження приховування, змінення, знищення відомостей по вищевказаній інформації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» вважаю, що представників ПАТ КБ «Приват Банк» викликати в судове засідання з приводу розгляду даного клопотання не є доцільним.

У відповідності із положенням ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Підстави задоволення клопотання визначенні в ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, та враховуючи, що документи щодо тимчасового доступу до яких звернулась сторона обвинувачення, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використанні, як докази та необхідні для проведення ряду експертиз, слідчий суддя вважає, що клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Горохову О.Г., а за його дорученням оперативним працівникам УСБУ в Житомирській області до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», що в м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50. з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, а саме:

- руху коштів (виписки) по рахунках клієнту ПП «Медплазма груп» (код ЄДРПОУ 40477212) за період з 01.01.2014 по час надання інформації;

- руху коштів (виписки) по рахунку за № 26008052663315 за період з 01.01.2014 по час надання інформації;

- копій документів кредитних справ згідно договорів по рахунку за № 26008052663315

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

ПАТ КБ «Приват Банк», як володілець, зобов'язаний забезпечити тимчасовий доступ до документів (речей), які містять вищевказані відомості.

Згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В. В. Бондарчук