Ухвала суду № 67764838, 11.07.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/5452/17

1-кс/296/2262/17

УХВАЛА

Іменем України

11 липня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Бондарчук В.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції Сьомко В.Т. , при секретарі Тузенко А.О.,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060000000084 від 13.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 України.

В ході досудового розслідування встановлені фактичні дані, які дають підстави вважати, що посадові особи Радовельської сільської ради Олевського району Житомирської області, в період часу з 2015 по 2017 роки, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, зокрема зі службовими особами ПП «Будпослуги №1», з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних та юридичних осіб, використовували владу та службове становище, в супереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди громадським інтересам та інтересам окремої юридичної особи.

Зокрема в ході досудового розслідування було встановлено, що згідно договору № 29 від 22.09.2015, укладеного між (замовником) Радовельською сільською радою в особі голови ОСОБА_2 та (генпідрядником) ПП «Будпослуги №1» в особі директора ОСОБА_3, передбачалось виконати роботи по капітальному ремонту огорожі по вул. Леніна в с. Радовель Олевського району Житомирської області на суму 207272,40 грн. Відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 Підрядником виконано робіт на суму 207272,40 грн., які оплачено Замовником.

Згідно договору № 18 від 19.04.2016, що укладений між Радовельською сільською радою в особі голови ОСОБА_4 та ПП «Будпослуги №1» в особі директора ОСОБА_5 передбачалось виконати роботи по капітальному ремонту огорожі кладовища с. Радовель Олевського району Житомирської області на суму 208887,80 грн. Відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 Підрядником виконано робіт на суму 208887,80, які оплачено Замовником.

Згідно договору № 19 від 25.05.2016, укладеного між (Замовником) Радовельською сільською радою в особі голови ОСОБА_4 та (Підрядником) ПП «Будпослуги №1» в особі директора ОСОБА_5 передбачалось виконати роботи по капітальному ремонту огорожі по вул. Леніна в с. Радовель Олевського району Житомирської області на суму 157442,90 грн. Відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 Підрядником виконано робіт на суму 157442,90., які оплачено Замовником.

Згідно договорів № 31 від 16.10.2015 та № 12 від 05.04.2016, укладених між Радовельською сільською радою та ПП «Будпослуги №1» передбачалось виконати роботи по капітальному ремонту будинку культури в с. Радовель Олевського району Житомирської області на суму 657466,01 грн. Відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 Підрядником виконано робіт на суму 587125,21 грн., які оплачено Замовником.

В ході проведення перевірки за участю працівників Житомирської філії державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція» 23.03.2017 та 29.03.2017 проведено контрольні обміри виконаних ПП «Будпослуги № 1», згідно вищевказаних договорів, робіт по капітальному ремонту огорожі вулиць, кладовища та капітальному ремонту будинку культури в с. Радовель Олевського району Житомирської області, в ході чого були складені акти контрольного обміру фактично виконаних будівельних робіт за допомогою програмного комплексу АБК-5 (3.1.2), а також складено локальні кошториси фактично виконаних будівельних робіт.

Проведеним порівнянням вартості робіт за даними актів приймання виконаних будівельних робіт з вартістю робіт, визначеною за результатами проведеного контрольного обміру фактично виконаних будівельних робіт встановлено, що внаслідок недотримання вимог п. 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, завищено по вказаних вище договорах вартість виконаних підрядних робіт на суму 466283,31 грн. шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт завищених: обсягів робіт, поточних цін за одиницю роботи та цін на матеріали.

Відповідно до документів, які складалися для укладення вище вказаних договорів та у зв'язку із виконанням останніх, встановлено, що під час виконання частини робіт за зазначеними договорами включно до жовтня 2015 року від імені Радовельської сільської ради Олевського району Житомирської області діяв голова ради ОСОБА_2, а від імені ПП «Будпослуги №1» його директор ОСОБА_3, які підписували відповідні документи та які змінили займані посади, у зв'язку з проведенням чергових виборів до органів місцевого самоврядування, при цьому з листопада 2015 року від імені вказаних юридичних осіб діяли ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Вказані особи вчиняли дії направлені на укладення вище вказаних договорів, проведення робіт за ними, та прийняття таких, в тому числі вчиняти дії направлені на проведення розрахунків за такими договорами, що підтверджується відомостями, які містяться у документах, що складені в результаті укладення та виконання зазначених договорів, копії частини яких містяться у матеріалах кримінального провадження.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені фактичні дані, які дають підстави вважати, що ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, могли вчиняти дії направлені на завищення, по вказаних вище договорах, вартості виконаних підрядних робіт та обсягів таких та інш., в результаті чого місцевому бюджету було завдано збитків на загальну суму 466283,31 грн.

Відповідно до змісту цивільно-правових угод та платіжних документів встановлено, що під час здійснення вище вказаних робіт, зокрема для здійснення розрахунків та інш. ПП «Будпослуги №1» код. 33367387 користувалися розрахунковим рахунком №26009135509, що відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 380805, а Радовельська сільська рада код 04343620 користувалася розрахунковим рахунком 35429174025014, що відкритий у ГУ ДКСУ у Житомирській області МФО 811039.

За таких обставин в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити та дослідити рух грошових коштів, які перераховувалися із розрахункового рахунку Радовельської сільської ради на розрахунковий рахунок ПП «Будпослуги №1», а також рух коштів ПП «Будпослуги №1», з метою встановлення фактів закупівлі товарів робіт та послуг ПП «Будпослуги» для проведення робіт за замовленням Радовельської сільської ради та інш., що становить слідчий інтерес та є необхідним для проведення об'єктивного досудового розслідування.

Вказані дані можуть бути використані як докази подальшого руху коштів по розрахунковому рахунку та взаєморозрахунків ПП «Будпослуги №1», а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв'язку з вище викладеним з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, головний офіс якого розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Ліскова 9, а також у ЖОД АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Житомир, МФО 311528, головний офіс якого розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги 10, та приєднанні до матеріалів досудового розслідування документів, що містять банківську таємницю, про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП «Будпослуги» за №26009135509, за період з часу його відкриття по теперішній час, які фіксують відомості про обставини вчиненого злочину, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вивчивши матеріали клопотання та додатки до нього, заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, слідчий суддя прийшов до висновку про обгрунтованість клопотання та задовольняє його.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати дозвіл слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області: старшим слідчим в особливо важливих справах - підполковнику поліції Вихристюку Олегу Олександровичу, майору поліції Рудю Віталію Миколайовичу; старшим слідчим - капітану поліції Сьомко Віталію Тарасовичу, старшому лейтенанту поліції Меженіну Павлу Вадимовичу, майору поліції Кулікову Дмитру Юрійовичу, майору поліції Коровчук Яніні Володимирівни; слідчим - майору поліції Григоровичу Івану Володимировичу, старшому лейтенанту поліції Горохову Олександру Геннадійовичу, капітану поліції Ляшевич Наталії Юріївні, або за їх дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України або іншим працівникам оперативних підрозділів Національної поліції України, як спільно, так і незалежно один від одного, зокрема о/у Юхимову Руслану Івановичу, Сердюку Анатолію Миколайовичу, Криворучко Галині Данилівні на тимчасовий доступ до документів і речей, що містить банківську таємницю, з послідуючим вилученням вказаних документів та речей у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, головний офіс якого розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Ліскова, 9, а також у ЖОД АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Житомир, МФО 311528, головний офіс якого розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги 10, а саме: документів (виписку) про рух грошових коштів (завірених установою банку), що містять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку ПП «Будпослуги» за №26009135509 відкритому у АТ «Райффайзен банк Аваль», із обов'язковим вказуванням призначення платежу, суми та дати, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) за період з часу його відкриття по теперішній час.

Вище зазначені банківські установи як володільці речей та документів, зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. В. Бондарчук