Ухвала суду № 67759973, 17.07.2017, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/3187/14-к

1-кс/310/1073/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2017 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошева О.А. О.М. при секретарі Ледовській А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22013220000000279 від 06 листопада 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Бердянського BП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду із погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотанням про арешт майна, а саме: комплексу будівель та споруд, розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Курортна, 69, який на праві колективної власності належить ТОВ «Фартрон-Віоліс» (ЄРДПОУ 13617860), із забороною відчуження та розпорядження ним.

Слідчий мотивував клопотання тим, що 04.01.2007р. між фізичною особою ОСОБА_3 та АКБ "УКРСОЦБАНК" в особі Ленінського відділення Запорізької обласної філії АКБ "УКРСОЦБАНК" укладено договори кредиту № 001М/07 та № 002М/07 на підставі яких позичальник отримав кредит у сумі 450000,00 доларів США та 160000.00 доларів США відповідно.

З метою забезпечення виконання позичальником зобов'язань за договорами кредиту № 001М/07 та № 002М/07 від 04.01.2007р. між АКБ "УКРСОЦБАНК"' в особі Ленінського відділення Запорізької обласної філії АКБ "УКРСОЦБАНК" та ТОВ «Хартрон-Віоліс» в особі ОСОБА_3 укладено договір іпотеки № 001М/07П. відповідно до умов якого іпотекодавець передає іпотекодержателю нерухоме майно: комплекс будівель і споруд, який знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Курортна, 69.

Згідно п, 4.1 Статуту ТОВ «Хартрон-Віоліс» товариство утворено на статутному капіталі ПАТ «Хартрон», який має 99,9968 % частки у його статутному капіталі. У свою чергу ПАТ «Хартрон» наділений 50 % + 1 акція статутного капіталу з боку держави. А відтак згідно п. 5 ч. 1 ст. 75 ГК України відчуження майнових об'єктів, що належать до основних фондів вказаного товариства можливо лише за попередньою згодою органу, до сфери управління якого воно належить, і лише на конкурсних засадах, якщо інше не встановлено законом.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.1993р. № 175 Науково-виробниче об'єднання «Хартрон» (на даний час перетворене у ПАТ «Хартрон) визначено головною організацією в рамках прийняття цільових комплексних програм військово-промислового комплексу і конверсії та єдиної системи управління Збройними силами.

Відповідно до ст. З Закону України «Про управління об'єктами державної власності» визначено об'єкти управління державної власності, до яких віднесено ПАТ «Хартрон».

Згідно ст. 4 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» суб'єкт управління об'єктами державної власності вказано Фонд державного майна України, яким на підставі Генеральної угоди передано до сфери управління Державного космічного агентства України.

Наведений договір іпотеки № 001М/07 і став підставою для вибуття майна поза волею держави.

10.06.2009р. за заявою АКБ "УКРСОЦБАНК" приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_4 вчинено виконавчий напис № 960 яким звернуто стягнення на комплекс будівель та споруд, що розташовані за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Курортна, 69 для задоволення вимог АКБ "УКРСОЦБАНК" за іпотечним договором № 001М/07.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.06.1998р. № 287-р у державні власності строком на 3 роки, закріплено пакет акцій ВАТ «Хартрон» у розмірі 25 % + 1 акція статутного фонду товариства. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про закріплення у державній власності на новий строк пакетів акцій ВАТ «Хартрон» від 29.07.2009р. № 885-р закріплений пакет акцій ВАГ Хартрон» у державній власності збільшено до 50 % + 1 акція. що підтверджується інформаційною довідкою з національного депозитарію України від 21.10.2016р. № 121641 ід.

Відповідно до інформаційної довідки від 12.12.2016р. № 75489424 право власності на комплекс будівель та споруд, що розташовані за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Курортна. 69 у формі колективної власності належить ТОВ «Хартрон-Віоліс», який утворено на статутному капіталі ПАТ «Хартрон».

Крім того перед укладенням спірного іпотечного договору директором ТОВ «Хартрон-Віоліс» надано до ПАТ «Хартрон» та приватному нотаріусу ОСОБА_5 неіснуючі протоколи зборів учасників ТОВ «Хартрон-Віоліс» № 003/5 та № 003/6 від 15.11.2006р., якими надається дозвіл органу управління ПАТ «Хартрон» на передачу в іпотеку цілісного майнового комплексу - дитячого оздоровчого центру «Мрія» для отримання та забезпечення кредитів у сумі 450000.00 та 160000.00 доларів. При цьому документи були посвідчені печаткою старого зразку, яку було знищено у встановленому порядку відповідно до наказу МВС України № 17 від 11.01.1999.

Назва бази відпочинку «Горніст» походить із раніше зареєстрованих документів на земельну ділянку, що підтверджується Державними актами на право постійного землекористування І-ЗГІ № 000252 від 29.12.1995р. та І-ЗП№ 003295 від 13.07.1999р.

Окрім цього, згідно наказу ФДМУ № 1429 від 15.12.1997р. «Про затвердження Додатку про перелік нерухомого майна, що передається до статутного фонду "ВАТ «Хартрон» м. Харків», яким визначено перелік майна розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Курортна. 69, яке включено до статутного капіталу ТОВ «Хартрон-Віоліс».

Таким чином, 04.01.2007 ОСОБА_3, яка на той момент займала посаду директора ТОВ «Хартрон-Віоліс» (м. Бердянськ Запорізької обл.), 99,99 % статутного фонду якого належать ПАТ «Хартрон» (м. Харків), діючі спільно з невстановленими особами, для власного збагачення, зловживаючи службовим становищем, на підставі завідомо підроблених документів, а саме протоколів зборів вказаного товариства №№ 003/5 і 003/6 від 15.11.2006 р., які нібито постановили укласти з Запорізьким обласним відділенням АКБ «Укрсоцбанк» іпотечні договори на суму 450 тис. дол. США і 160 тис. дол. США, отримала у вказаній банківській установі як фізична особа згідно кредитних договорів №№ 001М/07 і 002М/07 грошові кошти у загальній сумі 610 тис. дол. США.

При цьому на підставі вищевказаних підроблених протоколів зборів ТОВ «Хартрон-Віоліс» ОСОБА_3 уклала у забезпечення виконання власних зобов'язань по вище вказаних кредитах договір іпотеки № 001М/07 від 04.01.2007 р. передавши АКБ «Укрсоцбанк» в іпотеку цілісний майновий комплекс Дитячого оздоровчого центру «Мрія» (м. Бердянськ), загальною вартістю 5 050 000 грн., який знаходиться на балансі ТОВ «Хартрон-Віоліс».

Допитані в ході досудового розслідування в якості свідків посадові особи ПАТ «Хартрон» повідомили, що, збори учасників ТОВ «Хартрон-Віоліс» 15.11.2006 року не проводились, протоколи зборів №№ 003/5 і 003/6 від 15.11.2006 р. є підробленими.

Зокрема голова правління ПАТ «Хартрон» ОСОБА_6, від імені якого підписані вказані документи з боку ВАТ «Хартрон», заявив, що вказані протоколи він неї підписував і відбиток печатки не проставляв. Отримані органом слідства фотокопії з нотаріально завірених копій вищевказаних протоколів мають ознаки підробки шляхом монтажу.

Предметом злочину у вказаній справі є комплекс будівель та споруд, що розташовані за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Курортна, 69 (які належать ТОВ «Хартрон-Віоліс») та може бути незаконно стягнутий для задоволення вимог АКБ "УКРСОЦБАНК" на загальну суму 4 236 498,54 грн.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно комплекс будівель та споруд, розташований за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Курортна, 69 на праві колективної власності належать ТОВ «Хартрон-Віоліс» (ЄРДПОУ 13617860).

У разі не накладення арешту на комплекс будівель та споруд, розташований за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Курортна, 69 на праві колективної власності належать ТОВ «Хартрон-Віоліс» (ЄРДПОУ 13617860), орган досудового розслідування втратить можливість забезпечити збереження речового доказу та можливість відшкодування шкоди, завданої державі внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Директор ТОВ «Хартрон-Віоліс» ОСОБА_7 надав заяву про розгляд клопотання без участі представника, клопотання слідчого підтримав.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 22013220000000279 свідчить про те, що відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР 06.11.2013 з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові.

Арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У разі не накладення арешту на комплекс будівель та споруд, який розташований за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Курортна, 69 та на праві колективної власності належать ТОВ «Хартрон-Віоліс» (ЄРДПОУ 13617860), орган досудового розслідування втратить можливість забезпечити збереження речового доказу та можливість відшкодування шкоди, завданої державі внаслідок вчинення кримінального правопорушення

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягаєзадоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського BП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22013220000000279 від 06 листопада 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на комплекс будівель та споруд, який розташований за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Курортна, 69, який на праві колективної власності належать ТОВ «Хартрон-Віоліс» (ЄРДПОУ 13617860), із забороною відчуження та розпорядження ним.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Запорізької області:

- особами, які були присутніми при розгляді клопотання протягом пяти днів з дня її оголошення;

- особами, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна протягом пяти днів з дня відмови їм в їх клопотанні про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя О.А. Кошева