Ухвала суду № 67759205, 12.07.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6852/17

Провадження № 1-кс/234/3451/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 липня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В., старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Самойленко І.А.,

розглянув клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу Самойленко І.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України (04053, м.Київ, Львівська площа, будинок 8).

Клопотання надійшло до суду 12.07.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42015050000000654 від 24.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст.191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 42015050000000654 від 24.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст.191 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015050000000654 від 24.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові ДП "АРТЕМСІЛЬ", зловживаючи службовим становищем, уклали договори із підприємством-транзитером на поставку продукції, що завдало збитків на значну суму державному підприємству.

04.03.2015 р. між Державним підприємством «Артемсіль» в особі в.о. генерального директора ОСОБА_2 та ТОВ «Стройхімторг ЛТД» (юридична адреса: 93402, м. Сєверодонецьк, вул. Богдана Ліщини, 12 - є) в особі директора ОСОБА_3, було укладено договір № 12/01-06-65 на постачання ДП «Артемсіль» калію залізистосинеродистого (тех.) у кількості 25000 кг за ціною 157,44 за кг (без ПДВ). Загальна сума на момент укладання договору становила - 4723200,00 грн., у тому числі ПДВ 787200,00 грн.

Аналіз ринку цін на калій залізистосинеродистий (ферроціанід калія) дає змогу стверджувати, що його середня ціна протягом 2015 року становить діапазон вартості 90-135грн. за кг з ПДВ.

Згідно даних додатків № 5 по деклараціям із ПДВ, 04.03.2015 року ДП «Артемсіль» перераховано кошти у сумі 4 723 200,00 грн., ТОВ «Стройхимторг ЛТД», а наступного дня, тобто 05.03.2015 року ТОВ «ЕКСПОХІМ-ОЛТІГ ГРУП» (код ЕДРПОУ 38405374) реалізувало калій залізистосинеродистий (ферроціанід калія) ТОВ «Стройхимторг ЛТД» у кількості 25 000 кг за ціною 3 378 750,1 грн. з ПДВ (ціна 1 кг складає 135,15 грн.). Таким чином, на рахунках ТОВ «Стройхимторг ЛТД» залишилась сума 1 344 449,9 грн. у якості прибутку (підприємство-транзитер).

Так, з метою отримання відомостей щодо ціни калію залізистосинеродистий (ферроціанід калія), зважаючи на те, що вказана речовина є специфічною, та ринку вказаної речовини як такого немає, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин події, що сталася, призначення та проведення експертизи вартості вказаної речовини, яка була закуплена державним підприємством, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка знаходиться у володінні Державної фіскальної служби України, зокрема, інформації щодо інформації про придбання та реалізацію ТМЦ - калію залізистосинеродистого (ферроціаніду калія), хімічна формула - K4[Fe(CN)6], імовірна номенклатура по УКТЗЕД - 2837 20 00 00 за період з 2014 по 2017 роки відповідно до даних АІС «Архів податкових накладних» та електронні копії відповідних податкових накладних в рамках всіх операцій, проведених у державі за вказаний період.

Отримання вказаної інформації та документації надасть змогу слідству отримати відомості щодо реального цінового діапазону правочинів із вказаною речовиною, надати експерту можливість провести дослідження відповідно до вимог законодавства, а слідству - додаткові докази у даному кримінальному провадженні.

Вказані фінансові документи та інші відомості зберігаються за адресою розташування Державної фіскальної служби України (04053, м.Київ, ЛЬВІВСЬКА ПЛОЩА, будинок 8), оскільки відповідно до законодавства є уповноваженим органом, який реалізує державну фіскальну політику та є володільцем відповідних баз даних. Отримати ці відомості інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів (електронних носіїв), що їх містять, неможливо.

Зважаючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи та інформацію, які є власністю ДФС України та що відомості про злочин неможливо отримати в інший спосіб, слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вищевказаних документів у Державної фіскальної служби України (04053, м.Київ, Львівська площа, будинок 8), вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розглянути це клопотання слід без виклику службових осіб Державної фіскальної служби України (04053, м.Київ, Львівська площа, будинок 8), у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу Самойленко І.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Самойленку І.А., Білоусову А.Ю., Оголю В.М., або будь-якій іншій уповноваженій особі на підставі їх доручення в порядку ст.40 КПК України, в тому числі, співробітникам Управління захисту економіки в Донецькій області ДЗЕ Нацполіції Кочерзі В.М., Ященку М.Є., та іншим (за посвідченням) тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України (04053, м.Київ, Львівська площа, будинок 8), а саме до:

інформації щодо інформації про придбання та реалізацію ТМЦ - калію залізистосинеродистого (ферроціаніду калія), хімічна формула - K4[Fe(CN)6], імовірна номенклатура по УКТЗЕД - 2837 20 00 00 за період з 2014 по 2017 роки відповідно до даних АІС «Архів податкових накладних» та електронні копії відповідних податкових накладних в рамках всіх операцій, проведених у державі за вказаний період.

Строк дії ухвали встановити до 11.08.2017 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. В. Бакуменко