Ухвала суду № 67756031, 17.07.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/2220/17

Провадження № 1-кс/591/2190/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., слідчого Терещенко О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання у кримінальному провадженні № 42017201010000029 від 07.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 367 КК України, тимчасового доступу до копій документів інформації, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ДПІ в м. Сумах ГУ ДФС в Сумській області, в яких міститься інформація за період часу з 01.01.2016 до 26.06.2017 щодо ФОП ОСОБА_2, ІДН НОМЕР_1.

Клопотання слідчий мотивує тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування, розпочате прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури 22.02.2017, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017201010000047 за заявою майстра ДНЗ «Сумське ВПУ будівництва та транспорту» ОСОБА_3 за фактом того, що за 2014-2016 роки посадові особи ДНЗ привласнили грошові кошти, які перебували в їх віданні, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, скоєними повторно, за попередньою змовою групою осіб. Було встановлено, що протягом 2014-2016 років до ДНЗ «Сумське ВПУ будівництва та автотранспорту» було працевлаштовано близько 64 осіб, частина з яких фактично в закладі взагалі не працювала, а частина була оформлена на одні посади, а виконували іншу роботу у закладі. При цьому, встановлено, що для їх працевлаштування посадовими особами ДНЗ (коло осіб встановлюється) складалися наступні завідомо неправдиві документи, а саме: накази про прийняття на роботу, табелі робочого часу, відомості про нарахування заробітної плати, наказ про звільнення та інші.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області також проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017201010000029 від 07.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, розпочате за фактом того, що посадові особи ДНЗ «ВПУ та БА» неналежного виконання своїх обовязків, внаслідок чого виведено з ладу системи теплопостачання навчального закладу, зокрема пошкодження 685 одиниць чавунних секцій, 7 сталевих регістрів та металевих трубопроводів внутрішньої системи опалення, чим завдано металевих збитків на заявлену суму 160724, 67 грн.

Також слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017201010000109 від 10.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України розпочате за фактом того, що ФОП ОСОБА_2 зловживаючи довірою заволодів боксерським рингом, що належить ДНЗ «ВПУ БА» на суму 41,7тис.грн.

26.04.2017 вище зазначені кримінальні провадження були обєднані в одне провадження за № 42017201010000029 від 07.02.2017. В ході досудового розслідування встановлено, що 12.12.2016 між ФОП ОСОБА_2 та Державним навчальним закладом «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту» укладено договір купівлі-продажу № 109 від 12.12.2016 на закупівлю боксерського рингу на загальну суму 41738грн. 00коп. Відповідно до заяви навчального закладу станом на 04.04.2017 боксерський ринг за договором не отримано, однак кошти перераховані відповідно до видаткової накладної. Для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання слідчого, дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №42017201010000029 від 07.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 367 КК України.

З наданих суду матеріалів справи вбачається, що в зазначеному слідчим приміщенні, можуть знаходитись документи, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали, зокрема протоколи слідчих дій та копії документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання доказів, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до його вчинення, в даному кримінальному проваджені є потреба у встановленні та фіксації обставин вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 234 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233 - 235 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів та/або інформації з можливістю їх вилучення старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, що перебувають у володінні ДПІ в м. Сумах ГУ ДФС в Сумській області за адресою: м. Суми, пл. Покровська, 2, за період часу з 01.01.2016 до 26.06.2017 щодо ФОП ОСОБА_2, ІДН НОМЕР_1, а саме:

-даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

-даних про всіх повязаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів); інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами;

-електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх повязаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів);

-даних щодо сплати податків і зборів щодо договору купівлі-продажу № 109 від 12.12.2016 з Державним навчальним закладом «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту» ЄДРПОУ 02549411;

-документальної звітності в друкованому або електронному вигляді;

-податкові перевірки дотримання податкового законодавства вказаних підприємства, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обовязкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Янголь