Ухвала суду № 67743197, 13.07.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа № 127/14774/17

Провадження № 1-кс/127/6053/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Череваня Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна», за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

11.07.2017, слідчий Черевань Д.А., звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Вознюком Д.В., про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 12016020300000274 від 18 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 17.08.2016 невідома особа з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужими коштами, для задоволення власних потреб, зателефонувала до керівника ПП «Довіра» (код ЄДРПОУ 30808396) с. Зведенівка, Шаргородського району, Вінницької області, ОСОБА_2, вказала, що являється представником TOB «HT Агро-Інвест Україна», і запропонувала купити у TOB «HT Агро-Інвест Україна» дизельне паливо по ціні 14,80 грн. за одну літру. Знаючи про те, що даному підприємству необхідне пальне для сільськогосподарської діяльності. ОСОБА_2 погодилась на пропозицію та вказала про необхідність закупівлі 38 743 літрів дизельного палива, зазначивши, що кошти за пальне перерахує лише за умови доставлення пального до території її підприємства.

Продовжуючи свої злочинні наміри 17.08.2016, невідома особа зателефонувала до ОСОБА_3, яка є менеджером ПП «Укрпалетсистем», із яким TOB «HT Агро-Інвест Україна» є укладений договір № 1503/07/16 від 26.07.2016 про постачання нафтопродуктів, та вказавши, що він представником TOB «HT Агро-Інвест Україна», зазначивши, що його імя «Руслан», здійснив замовлення № 13458 від 17.08.2016 про постачання 38 743 л. дизельного палива ДТ-Л-К5 сорт С, до с. Зведенівка, Шаргородського району, Вінницької області. 18.08.2016, біля 10.00 год., невідома особа заздалегідь маючи намір на заволодіння чужими коштами, на підїзді до с. Зведенівка, Шаргородського району, Вінницької області зустрів автомобіль DAF FT XF 105.460 д.н.з. AM 89 13 ВО, із причепом «EVERLAST» д.н.з. AM 7096 ХТ, вказуючи про необхідність супроводження та показання дороги, приїхав до території ПП «Довіра» за адресою: Вінницька область, Шаргородський район, с. Зведенівка, вул. Мічуріна, 48, де надав завірені печаткою TOB «HT Агро-Інвест Україна» платіжне доручення. В подальшому ОСОБА_2, переконавшись у достовірності постачання дизельного палива, провели зважування автомобіля та перевіривши вміст цистерни, перерахувала кошти на вказаний невідомою особою розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 569 246,51 грн. Невідома особа переконавшись, що кошти поступили на рахунок та фактично заволодівши вказаними коштами, залишив територію ПП «Довіра» та зник в невідомому напрямку.

Окрім того, установлено що 16.08.2016, між TOB «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38408794 м. Київ) та СТОВ ім. Б. Хмельницького (ЄДРПОУ 03730503 с. Четвертинівка Тростянецький район) укладено договір купівлі-продажу № 2016/11А.

Згідно умов договору ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» зобовязалось поставити СТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо в кількості 76 000 літрів на загальну суму 1 105 344,00 гривень, терміном до 31.10.2016, за ціною 14.55 гривень за літр з врахуванням транспортування, ПДВ та екологічного збору.

На виконання умов договору СТОВ ім. Б. Хмельницького 17.08.2016, в якості завдатку, перерахувало на розрахунковий рахунок 26009520266, що відкритий ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» в AT «ОСОБА_4 Аваль» кошти у сумі 20 000 грн.

До СТОВ ім. Б. Хмельницького поставлено зазначене 18.08.2016 відповідно до договору купівлі-продажу дизельне паливо в кількості 75897 дм3 на двох автомобілях, що належать ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 32285225 м. Коростень Житомирська область).

Надалі, посадові особи ТОВ ім. Б. Хмельницького впевнившись у наявності поставленого дизельного палива та перевіривши його кількість в автомобільних паливо-цистернах, виконуючи умови договору купівлі-продажу, 18.08.2016, близько 15:00 год. перерахували ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» на розрахунковий рахунок 26009520266 кошти в сумі 1083845,97 гривень.

У подальшому було встановлено, що поставлене дизельне паливо належить ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», та ним же здійснено його поставку в с. Четвертинівку, Тростянецького району на підставі договору купівлі-продажу № 1503/07/16 укладеного 26.07.2016 із ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА», згідно якого продавець - ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» зобовязаний передати у власність покупцю ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» нафтопродукти партіями в кількості і по ціні зазначеній в заявках. Оскільки підприємству ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» не оплачено за поставлене дизельне паливо, тому дане підприємство відмовились передати у власність ТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо.

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в оператора стільникового звязку встановлено, що невстановлені слідством особи, які називались представниками ТОВ «НТ «Агро-Інвест Україна» користувались для вчинення злочину мобільними номерами телефонів стільникового звязку України при цьому час від часу змінювали мобільні термінали з яких надходили телефонні виклики.

З метою встановлення осіб, які мають відношення до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду з метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у операторів мобільного звязку: ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «МТС Україна», а саме: мобільних терміналів з ІМЕІ у період часу з 00.01 години 01 травня 2016 року до 00.00 години 30 грудня 2016 року у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип зєднання, дата та час зєднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок.

Зазначені відомості містяться у ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ТОВ «Лайфселл» за адресою: м. Київ, вул. М. Амосова, 12 та ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцигська, 15.

Іншими способами встановити дані відомості не можливо.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», повідомлявся своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається у його відсутність.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_1, задовольнити.

1.Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5, або членам слідчої групи ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного звязку) ПрАТ «Київстар» (юридична адреса: м. Київ, просп. Червонозоряний, 51; поштова адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), ТОВ «Лайфселл» (юридична адреса: м. Київ, вул. Соломянська, 11, літера А; головний офіс: м. Київ, вул. М. Амосова, 12), ПрАТ «МТС Україна» (юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) та стосуються інформації про телефонні дзвінки з мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку ІМЕІ: 351954078216760, 358352057272620, 357174065023270, 35431204786160, 358254044630890, 354312045219810, 358636047765840, 358255047434130, 354581050402250, 355394041341750, 351954078216760, 358540058851870, 013630003749310, 358333057001510, 359300048553210, 358964059158830, 358892077993220, 359770065697660, 357394044721610, 359770065697670, 013987001662190, 864138011135780, 353711078061650, 356995053946620, 357453045114840, 865832026597940, 867007020878980, 3537110780061640 за період часу з 00.01 години 1 травня 2016 року по 00.00 години 30 грудня 2016 року включно, зобовязавши зазначеного оператора надати дані про зєднання абонентів мобільного звязку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися зєднання між абонентами.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя