Ухвала суду № 67740739, 12.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8955/17

н/п 1-кс/640/4756/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Роганіна М.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32017220000000045 від 06.04.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

13 червня 2017р. слідчий в ОВС СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і належать ПАТ «Комерційний банк «Інвестбанк», адреса: м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2Б, з можливістю вилучення завірених копій, а саме: інформації про рух грошових коштів (з обовязковим наданням виписки по рахунках) за банківськими рахунками №№2600438261980, 2600538261978, 2600738261840 із зазначенням дати, часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, імя, по батькові, назви суб?єктів господарювання, ідентифікаційного податкового номеру, кодів ЄДРПОУ, номерів телефонів та інших даних контрагентів за період з 01.01.2016 по 09.06.2017.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ УСБУ в Харківській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000045 від 06.04.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст. 212 КК України з обставин того, що

службові особи ТОВ«Астікс Плюс» в період 2015-2017рр. шляхом заниження обєкта оподаткування в результаті оформлення безтоварних операцій з реалізації товарів на адресу фірм з ознаками фіктивності: ТОВ«Охоронна фірма «Глад Груп», ТОВ«Глад груп безпека», ТОВ «Грант Стрім», ПП «Київ Південь», ТОВ«Поларіс-100», ТОВ«Ігнар», ТОВ«Подільський полк ім. Івана Сірка», ТОВ«Омега?2008» та інших, фактично реалізуючи товар невстановленим особам за неконтрольовані Державою готівкові розрахунки, умисно ухилилися від сплати податків у значних розмірах; службові особи ТОВ «Мікос-2015» в період 2016р. шляхом заниження обєкта оподаткування в результаті оформлення безтоварних операцій з реалізації товарів на адресу фірм з ознаками фіктивності: ТОВ «Охоронна фірма «ГладГруп», ТОВ «Лайт-Оіл-Сіті», ТОВ «Делора Інвест», ТОВ«Орбітай», ПП«Центр Експертних Технологій», ТОВ «Прогрес-Трейд», ТОВ«Ельф Ком», ТОВ«Кулбрайт», ТОВ «Олімп Трейдінк», ТОВ«Подільський полк ім.Івана Сірка», ТОВ«Файлекомп» та інших, фактично реалізуючи товар невстановленим особам за неконтрольовані Державою готівкові розрахунки, умисно ухилилися від сплати податків на суму 5 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Комерційний банк «Інвестбанк» до судового засідання не зявилась, про місце та час розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не сповістила.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУ ДФС у Харківській області під №32017220000000045 від 06.04.2017р. зареєстровані в ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1. ч.3 ст.212 КК України з підстав ухилення службових осіб ТОВ «Астікс Плюс», ТОВ «Мікос-2015» від сплати податків у значних та особливо великих розмірах.

01.06.2017р. постановою першого заступника прокурора Харківської області здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному проваджені №32017220000000045 доручено СВ УСБУ в Харківській області.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32017220000000045 від 06.04.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати ПАТ «Комерційний банк «Інвестбанк», адреса: м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2Б, надати слідчому в ОВС СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками №№2600438261980, 2600538261978, 2600738261840, дату, час, місце нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, імя, по батькові, назви суб?єктів господарювання, ідентифікаційний податковий номер, коди ЄДРПОУ, номери телефонів та інші дані контрагентів за період з 01.01.2016 по 09.06.2017.

Дозволити слідчому в ОВС СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії, документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками №№2600438261980, 2600538261978, 2600738261840, дату, час, місце нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, імя, по батькові, назви суб?єктів господарювання, ідентифікаційний податковий номер, коди ЄДРПОУ, номери телефонів та інші дані контрагентів за період з 01.01.2016 по 09.06.2017, що перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «Інвестбанк», адреса: м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2Б.

Розяснити керівництву ПАТ «Комерційний банк «Інвестбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.08.2017р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко