Ухвала суду № 67737608, 12.07.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/5828/16-к

№ провадження 1-кс/208/1058/17

УХВАЛА

Іменем України

12 липня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 40392181).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 30.08.2008 призначено керуючим санацією ВАТ «Дніпродзержинський домобудівний комбінат» (ЄДРПОУ 05411185, юридична адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. Індустріальна, 20) ОСОБА_2

29.04.2006 групою невстановлених осіб здійснено рейдерський напад на ВАТ «Дніпродзержинський домобудівний комбінат» (далі ВАТ «ДзДБК»).

В жовтні-листопаді 2007 року зазначені особи вступили в злочинну змову з керуючим санацією ОСОБА_2 щодо розробки та втілення схеми незаконного відчуження майна боржника. З цією метою 10.01.2008 укладено фіктивний договір між ВАТ «ДзДБК» та ТОВ «Імперія» про надання поворотної фінансової та виробничо-технічної допомоги.

19.03.2008 в процедурі санації, всупереч змінам до плану санації, що затверджені господарським судом, інтересам Інвестора та кредиторів ОСОБА_2 від імені боржника укладає іпотечний договір з ТОВ «Імперія» строком виконання у 20 днів до 10.04.2008 включно на суму 13 млн. 860 тис. грн., під заставу цілісного майнового комплексу боржника.

23.04.2008 нотаріусом вчинено виконавчий напис, за яким право власності на майно боржника реєструється в БТІ м. Дніпродзержинська за ТОВ «Імперія».

26.04.2006 року цілісний майновий комплекс перепродано ТОВ «Шик-Авто».

Згідно ч. 9 ст. 17 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» значні угоди та угоди, щодо яких є заінтересованість, попадаються керуючим санацією тільки за згодою комітету кредиторів, якщо інше не передбачено цим Законом або планом санації.

Згідно плану санації інвестор ТОВ «Придніпровська інжинірингова компанія» за умови виконання зобовязань боржника набуває майнових прав на цілісний майновий комплекс боржника. Планом санації не передбачене можливості укладання іпотечних договорів та надання під заставу нерухомого майна боржника.

Таким чином керуюча санацією ВАТ «ДзДБК» ОСОБА_2, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, завдала збитки зазначеному субєкту господарювання в особливо великих розмірах.

18.12.2012 прокуратурою Дніпровського району м. Дніпродзержинська за вказаним фактом порушено кримінальну справу, відомості про що в подальшому були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42012049990000236 від 18.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що ухвалою господарського суду Дніпропетровської області 16.05.2003 було порушено провадження у справі про банкрутство ВАТ «Дніпродзержинський домобудівний комбінат» (далі - боржник).

Ухвалою від 03.02.2004 затверджено реєстр вимог кредиторів боржника.

Ухвалою від 18.05.2004 відкрито процедуру санації.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 03.02.2005 затверджено план санації боржника та затверджено інвестора по справі ТОВ «Придніпровська інжинірингова компанія» (далі - інвестор).

В квітні 2006 року начальником відділу державної реєстрації Дніпродзержинської міської ради ОСОБА_4 вчинено службове підроблення установчих документів ТОВ «Центр Крона». В наслідок службового підроблення єдиними учасниками товариства виявились ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з рівними частками статутного капіталу по 50 %.

12.05.2006 господарським судом на підставі клопотання кредитора звільнено керуючого санацією ВАТ «ДзДБК» ОСОБА_7 та призначено керуючим санацією ОСОБА_8

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від I9.11.2010, яку залишено без змін ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 19.04.2011, визнано протиправними дії відділу державної реєстрації. Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 25.09.2012 по справі № К/9991/27836/11 рішення залишені без змін.

По факту вчинення державним реєстратором злочину прокуратурою Дніпровського району м. Дніпродзержинська до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №42012049990000235. В теперішній час досудове розслідування по кримінальному провадженню триває.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 30.08.2008 призначено керуючого санацією ОСОБА_2

В січні 2008 року ОСОБА_2 від імені боржника умисно уклала з ТОВ «Імперія» фіктивний договір №1 від 10.01.2008 про надання фінансової та виробничо-технічної допомоги на суму 13 657 463,00 грн. Умовами вказаного договору заздалегідь передбачалось укладання іпотечного договору.

В подальшому за виниклим зобовязанням ОСОБА_2 уклала від імені боржника з ТОВ «Імперія» іпотечний договір №1/08 від 19.03.2008 зі строком виконання до 10.04.2008.

Про факт отримання ОСОБА_2 витягу для застави стало відомо інвестору та кредиторам. За фактом дій ОСОБА_2, спрямованих на незаконне відчуження майна боржника, інвестор та кредитори звернулись до господарського суду зі скаргами та клопотаннями про негайне накладення арешту на майно боржника та негайне припинення повноважень керуючого санацією ОСОБА_2 До вказаних скарг були надані докази вчинення керуючим санацією ОСОБА_2 дій, спрямованих на умисне незаконне відчуження майна.

Ухвалою від 24.03.2008 господарський суд призначає засідання на 27.03.2008. Ухвалою від 27.03.2008 було накладено арешт на майно боржника. В частині припинення повноважень керуючого санацією ОСОБА_2 розгляд відкладено на 15.04.2008 у звязку з неявкою ОСОБА_2 в судове засідання.

З 16.04.2008 по 18.04.2008 господарський суд Дніпропетровської області постановляє ухвали, зокрема: про повернення апеляційної скарги та про зняття арешту на цілісний майновий комплекс боржника ВАТ «Дніпродзержинський домобудівний комбінат», а також про припинення провадження у справі.

23.04.2008 нотаріус ОСОБА_9 вчиняє виконавчий напис, за яким право власності на майно боржника реєструється в БТІ м. Дніпродзержинська за ТОВ «Імперія».

25.04.2008р.нерухоме майно перепродано ТОВ «Шик-Авто», до складу учасників якого входять прямі родичі учасників ТОВ «Імперія».

06.01.2009 вказане майно перепродано ТОВ «Тема-Мікс», учасником та директором якого є племінник ОСОБА_10 (учасника ТОВ «Імперія»).

В серпні 2008 року ТОВ «Імперія» ліквідовано.

В квітні 2010 року через фіктивне банкрутство ліквідовано ТОВ «Шик-Авто», за даним фактом податковою міліцією Жовтневого району м. Дніпропетровська, а в подальшому Жовтневим РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводилось досудове розслідування за кримінальним провадженням №12013040650000763 за фактом підробки документів та відкритого викрадання майна за попередньою змовою групою осіб на чолі з ОСОБА_11 В подальшому зазначене кримінальне провадження було передано до прокуратури Дніпровського району м. Дніпродзержинська.

24.06.2011 між ТОВ «Тема-Мікс» (ЄДРПОУ 32859788) та ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1) укладено договір купівлі-продажу 39/100 частини цілісною майнового комплексу боржника що розташований за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Індустріальна, 20.

28.09.2011 між ТОВ «Тема-Мікс» та ОСОБА_12 укладено договір про поділ зазначеного нерухомого майна.

Рішенням виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради від 14.09.2011 №405 відокремленій частині вказаного нерухомого майна надано адресу: м. Дніпродзержинськ, вул. Індустріальна, 20-А.

11.04.2012р. між ОСОБА_12 та ТОВ «Дніпропальп» укладено договір купівлі-продажу майна що розташовано за адресою м. Дніпродзержинськ, вул. Індустріальна, 20-А.

Під час проведення досудового слідства, згідно довідки ДПІ у м. Дніпродзержинська №1760/374/23-4 від 15.07.2008 про результати невиїзної документальної перевірки ВАТ «ДзДБК» (ЄДРПОУ 05411185) з питань правових відносин з ТОВ «Імперія» (ЄДРПОУ 31874323) за квітень 2008 року встановлено, що ВАТ «ДзДБК» 26.12.2007 були укладені договори підряду на виконання ремонтних робіт з ТОВ «Петра Плюс» (ЄДРПОУ 34883676) №26/12 на загальну суму 13657 462,80грн. та з ТОВ «Домінанта» (ЄДРПОУ 32694195) №26/12-1 на загальну суму 5233 016,80грн. По вказаним договорам ВАТ «ДзДБК» з даними підприємствами не розрахувалось.

ВАТ «ДзДБК» (боржник) укладено договір поруки №2 від 10.01.2008 з ТОВ «Імперія» (поручитель) та з ТОВ «Петра-Плюс» (кредитор) згідно якого поручитель зобов'язується відповідати перед кредитором за виконання всіх зобовязань ВАТ «ДДБК», що виникли з договору №26/12 від 26.12.2007. Строк договору до 20.04.2008, загальна сума 13657 463,00грн.

Також ВАТ «ДДБК» (боржник) укладено договір поруки №3 від 10.01.2008 з ТОВ «Імперія» (поручитель) та з ТОВ «Домінанта» (кредитор) згідно якого поручитель зобовязується відповідати перед кредитором за виконання всіх зобовязань ВАТ «ДДБК», що виникли з договору №26/12-1 від 26.12.07. Строк договору до 20.04.2008, загальна сума 5233 016,80грн.

В період часу з 27.03.2008 по 22.04.2008 ТОВ «Імперія» розрахувалось з ТОВ «Петра-Плюс»та ТОВ «Домінанта» в безготівковій формі згідно відповідних платіжних доручень.

Станом на теперішній час виникла необхідність у вилучені реєстраційних справ ТОВ "ІМПЕРІЯ" (ЄДРПОУ 31874323), ТОВ «Петра Плюс» (ЄДРПОУ 34883676)та ТОВ «Домінанта» (ЄДРПОУ 32694195).

Враховуючи вище викладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити реєстраційні справи ТОВ «Петра Плюс» (ЄДРПОУ 34883676)та ТОВ «Домінанта» (ЄДРПОУ 32694195), які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 40392181), розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Камянського ВП ОСОБА_1 та членам слідчо-оперативної групи тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 40392181), розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75 та можливість вилучення в зазначеній установі завірених у встановленому порядку копій реєстраційних справ ТОВ «Петра Плюс» (ЄДРПОУ 34883676)та ТОВ «Домінанта» (ЄДРПОУ 32694195).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.