Ухвала суду № 67736736, 14.07.2017, Оболонський районний суд міста Києва

14.07.2017 Справа № 756/8814/17

1-кс/756/1239/17

756/8814/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

за участю прокурора Київської

місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000035 від 21.06.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Батрин Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Пральний комплекс» (код ЄДРПОУ 34344528), яке перебуває на податковому обліку у ДПІ в Оболонському районі м. Києва, у період з 01.01.2016 по 07.02.2017, шляхом не відображення в податковому обліку фінансово-господарських операцій з Міністерством оборони України (код ЄДРПОУ 00034022), умисно занизили податок на прибуток підприємства на суму 1 119 681 грн. та податок на додану вартість на суму 1 386 266 грн., тобто на загальну суму 2 505 947 грн., що є великим розміром.

Крім того, встановлено, що для проведення своєї діяльності ТОВ «Пральний комплекс» використовує власні розрахункові рахунки, відкриті в різних банківських установах, а саме:банківські рахунки №26002196021600 (українська гривня, євро, долар США), відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;банківські рахунки №26005501308491 (українська гривня, євро, долар США, російській рубль), №26049590308491 (українська гривня) відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43; банківські рахунки №26005013018052 (українська гривня, євро, долар США, російській рубль), №26006001018052 (українська гривня, російській рубль), відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46;

За таких обставин, для встановлення фактів розрахунків та подальшого руху коштів, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці по вказаним клієнтам.

Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, надання дозволу щодо вилучення речей і документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів. Переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотання не наведено.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд подання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Разом з тим, слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення запитуваємої ним інформації та документів, крім того не надано доказів, що саме у володінні зазначених у клопотанні банків знаходяться вище зазначені документи, що органу досудового слідства відмовлено в наданні документів, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів,тому у наданні тимчасового доступу до речей та документів слід відмовити.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000035 від 21.06.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов