Ухвала суду № 67736733, 14.07.2017, Оболонський районний суд міста Києва

14.07.2017 Справа № 756/8988/17

1-кс/756/1278/17

756/8988/17-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

за участю прокурора Київської

місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000073 від 11.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Батрин Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Київською місцевою прокуратурою №5 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32016100050000073 від 11.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи зареєстрували ряд суб'єктів господарської діяльності на підставних осіб, а саме: ТОВ «Нортлейн» (код ЄДРПОУ 39980561) на гр. ОСОБА_2, ТОВ «Буд Імперія Груп» (код ЄДРПОУ 40048252) на гр. ОСОБА_4, ТОВ «Асфард» (код ЄДРПОУ 39390804) на гр. ОСОБА_5, ТОВ «Айр Проект» (код 40061708), ТОВ «Віва-Торг» (код ЄДРПОУ 39457402), ТОВ «Глобал-Компані Груп» (код ЄДРПОУ 39926310) на гр. ОСОБА_6, ТОВ «Альтер Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39924910), ТОВ «Пром фінанс Компані» (код ЄДРПОУ 39996875), ТОВ «Імперія фінанс Компані» (код ЄДРПОУ 40048399) на гр. ОСОБА_8, ТОВ "Грейтен Груп" (код ЄДРПОУ 40402105) на гр. ОСОБА_9, ТОВ "Центропттрейд" (код ЄДРПОУ 40815855) на гр. ОСОБА_10, ТОВ "Стар Корд" (код ЄДРПОУ 40214033) ОСОБА_11, ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Тетра Стиль» (код ЄДРПОУ 32338486), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Гермес Груп» (код ЄДРПОУ 34726569), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «Трейд Юніверс 23» (код ЄДРПОУ 41035532), ТОВ «Борекс Трейд» (код ЄДРПОУ 40015164), ТОВ «Некота Груп» (код ЄДРПОУ 40814055), ТОВ «Буд-Інвестменз» (код ЄДРПОУ 38451504), ТОВ «Лейкон Груп» (код ЄДРПОУ 40756989), ТОВ «Грін Ворлд» (код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі» (код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Нодіус» (код ЄДРПОУ 39343623), ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Монофакт» (код ЄДРПОУ 38987587), ТОВ «Єлагін» (код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «Фан Трейд» (код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Принт Сервіс» (код ЄДРПОУ 33227489), ПП «Сучасний Дім і КО» (код ЄДРПОУ 33056060), ПП «Златодар» (код ЄДРПОУ 31610673), ТОВ «Кесон Трейд» (код ЄДРПОУ 40030622), ТОВ «Аліон Сіті» (код ЄДРПОУ 40040473) на ОСОБА_12 та інших підставних осіб без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Ягуар» (код ЄДРПОУ 31571594), ТОВ «Подільський енергоконсалтинг» (код ЄДРПОУ 36830374), ТОВ «Спецелектромонтаж 2007» (код ЄДРПОУ 35525452), ТОВ «Смарт Дістріб'юшн» (код ЄДРПОУ 38865032), ДП «Ружин-молоко» (код ЄДРПОУ 31826107), ПП «Фінн-9» (код ЄДРПОУ 37887047), ПП «Еверест» (код ЄДРПОУ 31480476), ТОВ «Експерт Текнолоджі» (код ЄДРПОУ 38118812), ТОВ «Пелагія Україна» (код ЄДРПОУ 36230096), мали фінансово-господарські взаємовідносини із іншими підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Буд Союз Капітал»(код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара»(код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Тетра Стиль» (код ЄДРПОУ 32338486), ТОВ «Фенікс Леко»(код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Гермес Груп»(код ЄДРПОУ 34726569), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Техно Коло»(код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Л.А.Р.К.»(код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «Трейд Юніверс 23»(код ЄДРПОУ 41035532), ТОВ «Борекс Трейд»(код ЄДРПОУ 40015164), ТОВ «Некота Груп»(код ЄДРПОУ 40814055), ТОВ «Буд-Інвестменз»(код ЄДРПОУ 38451504), ТОВ «Лейкон Груп»(код ЄДРПОУ 40756989), ТОВ «Грін Ворлд»(код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі»(код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Нодіус»(код ЄДРПОУ 39343623), ТОВ «Марсель Груп»(код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Монофакт»(код ЄДРПОУ 38987587), ТОВ «Єлагін»(код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «Фан Трейд»(код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Принт Сервіс»(код ЄДРПОУ 33227489), ПП «Сучасний Дім і КО»(код ЄДРПОУ 33056060), ПП «Златодар»(код ЄДРПОУ 31610673), ТОВ «Кесон Трейд»(код ЄДРПОУ 40030622), ТОВ «Аліон Сіті»(код ЄДРПОУ 40040473).

Також встановлено, що ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, одночасно займає керівні посади на 17 підприємствах, серед яких: ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Гермес Груп» (код ЄДРПОУ 34726569), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), за рахунок яких ТОВ «Ягуар» (код ЄДРПОУ 31571594), ТОВ «Подільський енергоконсалтинг» (код ЄДРПОУ 36830374), ТОВ «Спецелектромонтаж 2007» (код ЄДРПОУ 35525452), ТОВ «Смарт Дістріб'юшн» (код ЄДРПОУ 38865032), ДП «Ружин-молоко» (код ЄДРПОУ 31826107), ПП «Фінн-9» (код ЄДРПОУ 37887047), ПП «Еверест» (код ЄДРПОУ 31480476), ТОВ «Експерт Текнолоджі» (код ЄДРПОУ 38118812), ТОВ «Пелагія Україна» (код ЄДРПОУ 36230096) формують свої податкові зобов'язання. ОСОБА_12 показав, що ніякого відношення до даних підприємств не має, ці підприємства не реєстрував, фінансово-господарську діяльність від їх імені не здійснював, службових осіб не назначав, довіреностей представляти мої інтереси не надавав.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування прокурор просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Ягуар» (код ЄДРПОУ 31571594), ТОВ «Подільський енергоконсалтинг» (код ЄДРПОУ 36830374), ТОВ «Спецелектромонтаж 2007» (код ЄДРПОУ 35525452), ТОВ «Смарт Дістріб'юшн» (код ЄДРПОУ 38865032), ДП «Ружин-молоко» (код ЄДРПОУ 31826107), ПП «Фінн-9» (код ЄДРПОУ 37887047), ПП «Еверест» (код ЄДРПОУ 31480476), ТОВ «Експерт Текнолоджі» (код ЄДРПОУ 38118812), ТОВ «Пелагія Україна» (код ЄДРПОУ 36230096) по взаємовідносинах із ТОВ «Буд Союз Капітал»(код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара»(код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Тетра Стиль» (код ЄДРПОУ 32338486), ТОВ «Фенікс Леко»(код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Гермес Груп»(код ЄДРПОУ 34726569), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Техно Коло»(код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Л.А.Р.К.»(код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «Трейд Юніверс 23»(код ЄДРПОУ 41035532), ТОВ «Борекс Трейд»(код ЄДРПОУ 40015164), ТОВ «Некота Груп»(код ЄДРПОУ 40814055), ТОВ «Буд-Інвестменз»(код ЄДРПОУ 38451504), ТОВ «Лейкон Груп»(код ЄДРПОУ 40756989), ТОВ «Грін Ворлд»(код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі»(код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Нодіус»(код ЄДРПОУ 39343623), ТОВ «Марсель Груп»(код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Монофакт»(код ЄДРПОУ 38987587), ТОВ «Єлагін»(код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «Фан Трейд»(код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Принт Сервіс»(код ЄДРПОУ 33227489), ПП «Сучасний Дім і КО»(код ЄДРПОУ 33056060), ПП «Златодар»(код ЄДРПОУ 31610673), ТОВ «Кесон Трейд»(код ЄДРПОУ 40030622), ТОВ «Аліон Сіті»(код ЄДРПОУ 40040473), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у ТОВ «Ягуар» (код ЄДРПОУ 31571594), ТОВ «Подільський енергоконсалтинг» (код ЄДРПОУ 36830374), ТОВ «Спецелектромонтаж 2007» (код ЄДРПОУ 35525452), ТОВ «Смарт Дістріб'юшн» (код ЄДРПОУ 38865032), ДП «Ружин-молоко» (код ЄДРПОУ 31826107), ПП «Фінн-9» (код ЄДРПОУ 37887047), ПП «Еверест» (код ЄДРПОУ 31480476), ТОВ «Експерт Текнолоджі» (код ЄДРПОУ 38118812), ТОВ «Пелагія Україна» (код ЄДРПОУ 36230096), тому клопотання у цій частині підлягає задоволенню.

Разом з цим, у клопотанні прокурор просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, окрім слідчої групи слідчих та прокурорів іншим особам (не визначеним) за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України, ця вимога не підлягає задоволенню, оскільки в рамках зазначеного кримінального провадження мають діяти лише ті слідчі та прокурори, які визначені у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та є учасниками слідчо-оперативної групи або конкретні особи за їх письмовим дорученням, а таке доручення слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000073 від 11.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Батрину Юрію Михайловичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100050000073, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Діані Володимирівні, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Латенку Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталійовні, начальнику 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Євгенію Андрійовичу, начальнику 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Ютіну Ігорю Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю їх вилучення щодо взаємовідносин між:

-ТОВ «Ягуар» (код ЄДРПОУ 31571594) та ТОВ «Гермес Груп»(код ЄДРПОУ 34726569), ТОВ «Марсель Груп»(код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Єлагін»(код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «Фан Трейд»(код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Принт Сервіс»(код ЄДРПОУ 33227489), ПП «Златодар»(код ЄДРПОУ 31610673), які знаходяться в ТОВ «Ягуар» (код ЄДРПОУ 31571594), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ТОВ «Подільський енергоконсалтинг» (код ЄДРПОУ 36830374) та ТОВ «Марсель Груп»(код ЄДРПОУ 39118186), які знаходяться у ТОВ «Подільський енергоконсалтинг» (код ЄДРПОУ 36830374), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ТОВ «Спецелектромонтаж 2007» (код ЄДРПОУ 35525452) та ТОВ «Буд Союз Капітал»(код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара»(код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Техно Коло»(код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Марсель Груп»(код ЄДРПОУ 39118186), ПП «Сучасний Дім і КО»(код ЄДРПОУ 33056060), які знаходяться у ТОВ «Спецелектромонтаж 2007» (код ЄДРПОУ 35525452), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ТОВ «Смарт Дістріб'юшн» (код ЄДРПОУ 38865032) та ТОВ «Гермес Груп»(код ЄДРПОУ 34726569), ТОВ «Трейд Юніверс 23»(код ЄДРПОУ 41035532), ТОВ «Грін Ворлд»(код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі»(код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Єлагін»(код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «Фан Трейд»(код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Принт Сервіс»(код ЄДРПОУ 33227489), ПП «Сучасний Дім і КО»(код ЄДРПОУ 33056060), ПП «Златодар»(код ЄДРПОУ 31610673), які знаходяться у ТОВ «Смарт Дістріб'юшн» (код ЄДРПОУ 38865032), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ДП «Ружин-молоко» (код ЄДРПОУ 31826107) та ТОВ «Гермес Груп»(код ЄДРПОУ 34726569), ТОВ «Лейкон Груп»(код ЄДРПОУ 40756989), ТОВ «Грін Ворлд»(код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі»(код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Нодіус»(код ЄДРПОУ 39343623), ТОВ «Марсель Груп»(код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Єлагін»(код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «Фан Трейд»(код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Принт Сервіс»(код ЄДРПОУ 33227489), ПП «Сучасний Дім і КО»(код ЄДРПОУ 33056060), ПП «Златодар»(код ЄДРПОУ 31610673), які знаходяться у ДП «Ружин-молоко» (код ЄДРПОУ 31826107), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ПП «Фінн-9» (код ЄДРПОУ 37887047) та ТОВ «Трейд Юніверс 23»(код ЄДРПОУ 41035532), ТОВ «Лейкон Груп»(код ЄДРПОУ 40756989), ТОВ «Грін Ворлд»(код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі»(код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Єлагін»(код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «Фан Трейд»(код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Сучасний Дім і КО»(код ЄДРПОУ 33056060), які знаходяться у ПП «Фінн-9» (код ЄДРПОУ 37887047), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ПП «Еверест» (код ЄДРПОУ 31480476) та ТОВ «Техно Коло»(код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Лейкон Груп»(код ЄДРПОУ 40756989), ТОВ «Грін Ворлд»(код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі»(код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Марсель Груп»(код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Фан Трейд»(код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Сучасний Дім і КО»(код ЄДРПОУ 33056060), які знаходяться у ПП «Еверест» (код ЄДРПОУ 31480476), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ТОВ «Експерт Текнолоджі» (код ЄДРПОУ 38118812) та ТОВ «Техно Коло»(код ЄДРПОУ 41035511), які знаходяться у ТОВ «Експерт Текнолоджі» (код ЄДРПОУ 38118812), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ТОВ «Пелагія Україна» (код ЄДРПОУ 36230096) та ТОВ «Єлагін»(код ЄДРПОУ 37768554), які знаходяться у ТОВ «Пелагія Україна» (код ЄДРПОУ 36230096), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 14.07.2017 року по 14.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов