YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 67736110, 14.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

14.07.2017

Номер справи

757/40475/17-к

Номер документу

67736110

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОРІЯ ЮКРЕЙН"

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40475/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О.,

за участю секретаря Березовської К.А.,

прокурора Прозорського І.О.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Миргородської О.М. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42016000000003536, -

В С Т А Н О В И В :

14.07.2017 прокурор групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Миргородська О.М. звернулася до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на об'єкти нерухомого майна та грошові кошти на банківських рахунках, які на праві власності належать ТОВ "ГЛОРІЯ ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 40663329).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003536 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження колишній голова ДПС України та в подальшому Міністр доходів та зборів України ОСОБА_2 підозрюється в участі в організованій ОСОБА_3 злочинній організації, вчиненні у її складі тяжкого злочину у сфері службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України та у вчиненні у 2011-2017 роках легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом організованою групою в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Наразі у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_2 вчиняв дії, направлені на маскування та легалізацію (відмивання) доходів (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом за допомогою ТОВ "ГЛОРІЯ ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 40663329).

Відповідно до відомостей, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно ТОВ "ГЛОРІЯ ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 40663329) має у власності наступні об'єкти нерухомого майна:

1. Машиномісце НОМЕР_3 в підземному паркінгу (підвал 2-й рівень) за адресою: м. Київ, вулиця Глибочицька, будинок 32-В (реєстраційний номер 1034790080000)

2. Машиномісце НОМЕР_4 в підземному паркінгу (підвал 1-й рівень) за адресою: м. Київ, вулиця Глибочицька, будинок 32-В (реєстраційний номер 1034770280000)

3. Машиномісце НОМЕР_5 в підземному паркінгу (підвал 1-й рівень) за адресою: м. Київ, вулиця Глибочицька, будинок 32-В (реєстраційний номер 1034755480000)

4. Машиномісце НОМЕР_6 в підземному паркінгу (підвал 2-й рівень) за адресою: м. Київ, вулиця Глибочицька, будинок 32-А (реєстраційний номер 956713980000)

5. Квартира за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 77 кв.м. (реєстраційний номер 650056080000)

6. Квартира за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 79,4 кв.м. (реєстраційний номер 640018180000)

7. Квартира за адресою: АДРЕСА_3, загальною площею 109,8 кв.м. (реєстраційний номер 553788580000)

8. Машиномісце НОМЕР_7 (цокольний поверх, літера А) за адресою: м. Київ, вулиця Драгомирова Михайла, будинок 18Б (реєстраційний номер 529355780000)

9. Квартира за адресою: АДРЕСА_4, загальною площею 44,7 кв.м. (реєстраційний номер 490474480000)

10. Квартира за адресою: АДРЕСА_5, загальною площею 83,7 кв.м. (реєстраційний номер 341450080000)

11. Квартира за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер 311709980000)

12. Квартира за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер 300682380000)

13. Квартира за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер 300566480000)

14. Квартира за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер 300541380000)

15. Квартира за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер 277817180000)

16. Квартира за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер 276107680000)

17. Квартира за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер 266890280000)

18. Квартира за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер 258227480000)

19. Квартира за адресою: АДРЕСА_14 (реєстраційний номер 215281980000)

20. Квартира за адресою: АДРЕСА_15 (реєстраційний номер 197269680000)

21. Квартира за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер 164859280000)

22. Квартира за адресою: АДРЕСА_17 (реєстраційний номер 154684280000)

23. Квартира за адресою: АДРЕСА_21 (реєстраційний номер 135816580000)

24. Квартира за адресою: АДРЕСА_22 (реєстраційний номер 68497380000)

25. Квартира за адресою: АДРЕСА_20 (реєстраційний номер НОМЕР_1)

26. Машиномісце в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_23 (реєстраційний номер 2445280000)

Крім того, ТОВ "ГЛОРІЯ ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 40663329) являється власником наступних банківських рахунків:

1. НОМЕР_8, відкритому у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), валюта 643-російський рубль;

2. НОМЕР_8, відкритому у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), валюта 840-долар США;

3. НОМЕР_8, відкритому у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), валюта 978-ЄВРО;

4. НОМЕР_8, відкритому у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), валюта 980-українська гривня.

Санкцією ч. 3 ст. 209 КК України, яка інкримінована ОСОБА_2, передбачена конфіскація майна.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на санкцію ч. 3 ст. 209 КК України, якою передбачено конфіскацію майна, та на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що ОСОБА_2 вчиняв дії, направлені на маскування та легалізацію (відмивання) доходів (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом за допомогою ТОВ "ГЛОРІЯ ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 40663329).

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказане майно тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі підозрюваного.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Частиною 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши наявні в наданих матеріалах дані, враховуючи відповідно до вимог ст.173 КПК України наявність даних про те, що ОСОБА_2 вчиняв дії, направлені на маскування та легалізацію (відмивання) доходів (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом, відповідність майна ТОВ "ГЛОРІЯ ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 40663329), вимога ч. 1 ст. 96-2 КК України, обґрунтованість підозри ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, слідчий суддя вважає наявними передбачені п.3 ч.2, ч.ч. 4, 5 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаного майна.

При цьому, слідчий суддя, враховуючи мету та підстави арешту даного майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та можливі наслідки такого обмеження, вважає за належне заборонити особам, яким належить відповідне право відчужувати вказаним майном.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Миргородської О.М. про арешт майна у кримінальному провадженні №42016000000003536 - задовольнити повністю.

Накласти арешт на майно ТОВ "ГЛОРІЯ ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 40663329), а саме:

об'єкти нерухомого майна: