Ухвала суду № 67735938, 14.07.2017, Оболонський районний суд міста Києва

14.07.2017 Справа № 756/8812/17

1-кс/756/1238/17

756/8812/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

за участю прокурора Київської

місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000073 від 11.08.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Батрин Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що У ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту перевірки №40/26-15- 14-04-02 від 01.04.2016 встановлено, що службові особи ТОВ «СП «Сварог» (код ЄДРПОУ 35900037), у період з 01.02.2015 по 30.11.2015, у результаті проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Мел-Ком» (код ЄДРПОУ 39600653), ТОВ «Електролюкс» (код ЄДРПОУ 32400391),ТОВ «Ісіда Груп» (код ЄДРПОУ 39520175), які мають ознаки «фіктивності», занизили податок на прибуток підприємства на суму 696 427 грн. та податок на додану вартість на суму 773 807 грн., тобто на загальну суму 1 470 234 грн., що є значним розміром.

Також, встановлено, що службові особи ТОВ «СП «Сварог» (код ЄДРПОУ 35900037), шляхом відображення в податковій звітності фінансово- господарських взаємовідносин з ТОВ «Буд Імперія Груп» код ЄДРПОУ 40048252, ТОВ «Абіон Ресурс» код ЄДРПОУ 39520175, ТОВ «Холдер Лімітед» код ЄДРПОУ 39986233, ТОВ «Асфард» код ЄДРПОУ 39390804, ТОВ «Юртан» код ЄДРПОУ 39913254, ТОВ «Альпінка» код ЄДРПОУ 39988471, ТОВ «Преміум-Лайн» код ЄДРПОУ 39123362, ПП «Велтіс-Хім-Торг» код ЄДРПОУ 32424590. ТОВ «Відекс Груп» код ЄДРПОУ 40042580, у період 2014-2016 років, ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 029 135, 74 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, встановлено, що згідно акту перевірки №157/26-15-14-04-05/35900037 від 12.07.2016 встановлено, що службові особи ТОВ «СП «Сварог» (код ЄДРПОУ 35900037), у період з з 01.12.2015 по 31.12.2015, у результаті проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Буд Імперія Груп» (код ЄДРПОУ 40048252), яке має ознаки «фіктивності», занизили податок на додану вартість на суму 776 198 грн., що є значним розміром.

У ході досудового розслідування допитано директора та засновника ТОВ «Буд Імперія Груп» (код ЄДРПОУ 40048252) ОСОБА_3, яка повідомила про свою непричетність до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

Крім того, встановлено, що для проведення незаконної діяльності використовуються наступні розрахункові рахунки, відкриті в різних банківських установах, а саме: ТОВ «СП «Сварог» (код ЄДРПОУ 35900037) - банківські рахунки №26007001332968 (українська гривня), №26043001252176 (українська гривня) відкриті в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001); банківські рахунки №2610426804 (українська гривня), №2610026246 (українська гривня), №2610426194 (українська гривня), відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805); ТОВ «Буд Імперія Груп» (код ЄДРПОУ 40048252) - банківський рахунок №26004455016034 (українська гривня) відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), банківський рахунок №26002001200589 (українська гривня) відкритий в ПАТ "ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311).

За таких обставин, для встановлення фактів розрахунків та подальшого руху коштів, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці по вказаним клієнтам.

Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, надання дозволу щодо вилучення речей і документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів. Переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотання не наведено.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд подання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Разом з тим, слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення запитуваємої ним інформації та документів, крім того не надано доказів, що саме у володінні зазначених у клопотанні банків знаходяться вище зазначені документи, що органу досудового слідства відмовлено в наданні документів, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів,тому у наданні тимчасового доступу до речей та документів слід відмовити.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000073 від 11.08.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов