Ухвала суду № 67735056, 10.07.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.07.2017 Справа № 554/4194/17

Провадження № 1-кс/554/4696/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 липня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170000000 від 20.04.2017р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170000000179 від 20.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що працівниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ було отримано оперативну інформацію про те, що службові особи УЖКГ Полтавської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем. Всупереч інтересам держави, з порушенням вимог чинного законодавства України, з метою особистого збагачення та розкрадання коштів місцевого бюджету, за попередньою змовою з групою осіб ТОВ «Сучасний Двір» (код ЄДРПОУ 37667538), ТОВ «СКС Консалд» ( код ЄДРПОУ 34451495) та іншими субєктами господарювання, протягом 2016-2017 років надавали незаконну перевагу під час проведення торгів по процедурі закупівель товарів, робіт, послуг та визнавали вказаних субєктів господарювання переможцями. В подальшому, на розрахункові рахунки вищевказаних СГД за виконання підрядних робіт було перераховано кошти місцевого бюджету на суму близько 12 млн. грн.. Після чого, вищевказані субєкти господарювання, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, здійснили привласнення коштів бюджету в сумі близько 1.8 млн. гривень, які розподілили між собою та службовими УЖКГ ПМР, чим спричинили державі збитків на вказану суму.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи УЖКГ Полтавської міської ради, діючи за попередньою змовою з групою осіб: службовими особами ТОВ «СУЧАСНИЙ ДВІР», ТОВ «СКС Консалд» та іншими субєктами господарювання, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, умисно, з корисливих мотивів вносили, та продовжують на системній основі вносити до актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, замовником яких є УЖКГ ПМР, завідомо неправдиві відомості, які у подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок субєктів господарювання за роботи, які фактично не виконані, виконані не в повному обємі з використанням матеріалів, які не передбачені умовами проектно-кошторисної документації або за матеріали, які придбані по значно завищеним цінам у СГД-посередників.

В подальшому, близько 15% від суми отриманих бюджетних коштів субєкти господарської діяльності-виконавці робіт, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, переводять у готівку та розподіляють між собою та службовими особами УЖКГ Полтавського міськвиконкому.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб встановлено, що реєстраційна справа ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНИЙ ДВІР» (код за ЄДРПОУ 37667538) знаходиться у ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОСОБА_2 за адресою: Полтавська область, м. Полтава. вул. Соборності,36.

Приймаючи до уваги вище викладене, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНИЙ ДВІР» (код за ЄДРПОУ 37667538), яка знаходиться у ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОСОБА_2 за адресою: Полтавська область, м. Полтава. вул. Соборності,36.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю виготовлення копій старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_1, а також оперуповноваженим Управляння захисту економіки в Полтавській області ДЗЕ НПУ, на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, які знаходяться у ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОСОБА_2 за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Соборності, 36, а саме реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНИЙ ДВІР» (код за ЄДРПОУ 37667538).

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська