Ухвала суду № 67734503, 13.07.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4357/17

Провадження № 1-кс/552/1293/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді - Турченко Т.В.

при секретарі Силка І.О.,

за участі слідчого Гаращука О.В.,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотання про арешт майна. В клопотанні просив слідчого суддю накласти заборону (арешт) на грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємств: ТОВ «ЖИТЛОБУДМОНТАЖ» попередня назва - ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», ТОВ «СЕРВІСАКТ-ГРУП», ТОВ «ІРЕН НОВА», ТОВ «ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС» (код 39211825), відкритих в банківській установі АТ «ОСОБА_2 Аваль».

В судовому засіданні слідчий Гаращук О.В. клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Суд, заслухавши думку слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Наданими до слідчого судді матеріалами встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017170000000012 від 27.02.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 та ч.1 ст.364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи протягом 2015-2016 років створили та придбали ряд підприємств, які зареєстрували на громадян України та в подальшому використовували їх для прикриття незаконної діяльності з надання послуг підприємствам реального сектору економіки у формуванні незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Крім цього, невстановлені особи протягом 2015-2016 років використовуючи підприємства та інші СГД, створені та зареєстровані на території України, надаючи документи по неіснуючим фінансово-господарським операціям, сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

02.12.2016 року в ході проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1, виявлено та вилучено печатки підприємств, у т.ч. які не мають відношення до учасників «конвертаційного центру» та використовувались у незаконній діяльності останнього. Так, вилучено печатки наступних підприємств: ТОВ «ЛАЙТПАУР» (код ЄДРПОУ 36789493), ТОВ «ОНІКС СИГМА (код ЄДРПОУ 39498344), ТОВ «СЕРВІСАКТ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39260260), ТОВ «АЛОНСО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40680119), ТОВ «АЛІОН СТРАЙК» (код ЄДРПОУ 39880884), ТОВ «ГРАНТ ЛМС» (код ЄДРПОУ 40836299), ТОВ «ЄВРОХІМПРОМ-АГРО-ЧЕРНЯХІВ» (код ЄДРПОУ 38500493), ТОВ «ІРЕН НОВА» (код ЄДРПОУ 20366097), ТОВ «БІГСТАР» (код ЄДРПОУ 39231658), ТОВ «ПРАЙД ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 40389857), ТОВ «РЕМСІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40965122), ТОВ «ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС» (код ЄДРПОУ 39211825), ТОВ «ОЛІГРЕС» (код ЄДРПОУ 40843746), ТОВ «КОМ-КАР», попередня назва ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40101588), ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (код ЄДРПОУ 40095810), ТОВ «ТОЛМІН» (код ЄДРПОУ 40018317), ТОВ «ПАРМА ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 40037119), ТОВ «СІТРО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39266104), ТОВ «ІНФОКОЛЛ» (код ЄДРПОУ 38216581), ТОВ «ПРОКСІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39855156) в подальшому - ТОВ «ТІ-ТУРЕЛЬ», ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40015997), ТОВ «РАЙА ЛЕОН» (код ЄДРПОУ 40151377), ТОВ «РЕЛІАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40798217), ТОВ «МЕГАТОРГ 2016» (код ЄДРПОУ 40965033), ТОВ «ТОРГМАШ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39689307), ТОВ «АТЛАНТИК» (код ЄДРПОУ 24743504), ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 39747672), ТОВ «КОНСАЛТИНГ СІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39735227), ТОВ «ОЙЛ ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 40027138), ТОВ «ДЕРВІК КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ 40221056), ТОВ «МІЗОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ 39724037), ТОВ «БОРД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40735141), ТОВ «АЛЕКРІ» (код ЄДРПОУ 40682142).

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що до незаконних операцій, повязаних із акумулюванням значних сум не оприбуткованих готівкових коштів та їх подальшого використання в діяльності «конвертаційного центру», задіяні ряд субєктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ «СЕРВІСАКТ-ГРУП» (код 39260260), ТОВ «ЖИТЛОБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39140922) попередня назва - ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», ТОВ «ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС» (код 39211825), розрахункові рахунки яких відкрито у структурних підрозділах банківської установи АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805), розташованої за адресою: м.Київ вул.Лєскова, 9.

Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що кошти, розміщені на рахунках ТОВ «ЖИТЛОБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39140922) попередня назва - ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» - №260586350 українська гривня; - №26003444155 українська гривня; ТОВ «СЕРВІСАКТ-ГРУП» (код 39260260) - №26007478138 українська гривня; ТОВ «ІРЕН НОВА» (код 20366097) - №2604417975- українська гривня; №2604511389 - українська гривня; №2604211243 - українська гривня; №26000260729 - українська гривня; №2604621312 - українська гривня; ТОВ «ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС» (код 39211825) - №26003456444 - українська гривня; №26004449085 - українська гривня, відкритих в банківській установі АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805) є предметом та доказом злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 та ч.1 ст.364 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з того, що на даний час з метою запобігання подальшої злочинної діяльності з використанням банківських рахунків ТОВ «ЖИТЛОБУДМОНТАЖ» попередня назва - ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», ТОВ «СЕРВІСАКТ-ГРУП», ТОВ «ІРЕН НОВА», ТОВ «ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС», визнання грошових коштів речовими доказами та їх збереження, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, виникла необхідність в арешті грошових коштів, що знаходяться на вказаному рахунку, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти заборону (арешт) на кошти, які знаходяться на рахунках підприємств:

ТОВ «ЖИТЛОБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39140922) попередня назва - ТОВ «Будівельна компанія «Альтор»: №260586350 українська гривня; №26003444155 українська гривня;

ТОВ «СЕРВІСАКТ-ГРУП» (код 39260260): №26007478138 українська гривня;

ТОВ «ІРЕН НОВА» (код 20366097): №2604417975- українська гривня; №2604511389 - українська гривня; №2604211243 - українська гривня; №26000260729 - українська гривня; №2604621312 - українська гривня;

ТОВ «ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС» (код 39211825): №26003456444 - українська гривня; №26004449085 - українська гривня,

відкритих в банківській установі АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805), розташованій за адресою: м. Київ вул.Лєскова,9 без встановлення суми коштів та зупинити проведення усіх видаткових операцій по ньому, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом.

Зобовязати службових осіб АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805), надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, на момент оголошення ухвали слідчого судді виписку банку про рух грошових коштів (з вказанням з якого або на який рахунок проводилось перерахування, з зазначенням назв та організаційної форми відповідних підприємств, підстав перерахування, призначень платежів, дати та часу перерахування, тощо) з 01.01.2015 року по день оголошення ухвали слідчого судді та роздруківку про залишок коштів на арештованому рахунку, а у подальшому письмово, у 15-ти денний термін повідомляти СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 47, про факти надходження коштів на вищезазначений рахунок за весь час існування арешту.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом пяти днів безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області.

Слідчий суддя Т.В.Турченко