Ухвала суду № 67732967, 14.07.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/6320/17

1-кс/357/2721/17

У Х В А Л А

14 липня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Володько І. С. при секретарі Чуприні О.С., за участю слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по рахунку №29027050028004, відкритому в володінні ПАТ КБ «Приватбанк», перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Друзя В.В., -

В С Т А Н О В И В:

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017110030002853 від 02.06.2017 року за фактом шахрайства про те, що ТОВ «Укрінтерпром», яке зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_1, шахрайським шляхом, шляхом обману, при наданні послуг з перевезення, заволоділа вантажем ТОВ «Грона» (код 21178239), чим завдала матеріальної шкоди на суму 406 тис. грн.

26 травня 2017 року між ТОВ Фірма «Грона» та ТОВ «Укрінтерпром» (код 32215309, АДРЕСА_1) був укладений Договір перевезення № 26/05, предметом якого було перевезення вантажу на підставі письмових транспортних заявок.

У відповідності до пункту 1.4 Договору Сторонами було укладено заявку на перевезення вантажу № 468. Під вантажем розуміється кондитерські вироби ТОВ Фірма «Грона», згідно підписаної заявки: маршрут перевезення - Сквира-Одеса; дата завантаження: 27-28.05.2017 року; адреса розвантаження: м. Одеса; дата розвантаження: 29.05.2017 року; марка автомобіля: НОМЕР_1, Н/ПР; водій: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2.

27.05.2017 року Перевізником було подано на завантаження вищевказаний т/з, який орієнтовано о 18 годині 50 хвилин 28 травня 2017 року виїхав з території ТОВ фірми «Грона» (Київська область, м. Сквира, вул. Залізнична, буд.10).

Згідно Видаткової накладної № ГУ 0001017 від 28 травня 2017 року вартість вантажу становить 406 тисяч гривень.

Враховуючи умови поставки, визначені в укладеному договорі та у заяві на перевезення № 468, вантаж станом на даний час компанією ТОВ «Укрінтерпром» у пункт призначення не доставлений. При цьому, відомі ТОВ фірма «Грона» телефони: (073) 461-28-57, (067) 470-68-64, (099) 239-91-75 вимкнені, пояснень щодо строків доставки вантажу та його місцезнаходження отримати від осіб, що представлялись представниками ТОВ «Укрінтерпром» не вдалося. Такими особами зокрема були: ОСОБА_3 (073-461-28-57), ОСОБА_4 (067-470-68-64), ОСОБА_2 (099-239-91-75). Згідно відомостей ЄДРПОУ з 26 листопада 2015 року особою, уповноваженою представляти ТОВ «Укрінтерпром» у правовідносинах з третіми особами, що має право вчиняти дії від імені ТОВ «Укрінтерпром» без довіреності ОСОБА_5

Отже, службові особи ТОВ «Укрінтерпром», від самого початку не мали наміри виконувати взяті на себе обовязки щодо поставки вантажу та шляхом обману заволоділи вантажем ТОВ фірма «Грона», вартість якого становить 406 тис. грн., чим завдали ТОВ фірма «Грона» майнової шкоди у вказаному розмірі.

На даний час номера мобільних операторів не обслуговується, оскільки неодноразово та систематично слідчий та службові особи ТОВ фірма «Грона» намагалися звязатися з людиною зі службовими особами ТОВ «Укрінтерпром.

Вище зазначений договір був заключний за допомогою сайту https://lardi-trans.com, на якому було розміщенно профіль фірми ТОВ «Укрінтерпром» (https://lardi-trans.com/user/11359730024).

Керуючись ст.ст. 93, 100 КПК України, до ТОВ «Ларді» було направлено запит про банківський рахунок з якого здійснювалася проплата за користування профілем ТОВ «Укрінтерпром» (код 32215309) за період 2017 року.

Від ТОВ «Ларді» отримано відповідь що ТОВ «Укрінтерпром» здійснювало плату за доступ до сервісів здійснювалось через банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» №29027050028004.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку №29027050028004, ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842).

Матеріали кримінального провадження, внесеного 02.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110030002853, містять достатні докази обгрунтованості даного клопотання.

Інформація, яка знаходиться в документах, що містять банківську таємницю по рахунку № 9027050028004, а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи по рахунку №29027050028004;

- виписок (в електронному вигляді) про рух грошових коштів по рахунку №29027050028004, за період з 01.05.2017 року по 05.07.2017 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку №29027050028004 за період з 01.05.2017 року по 05.07.2017 року;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № 29027050028004 за період з 01.05.2017 року 05.07.2017 року може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також сприяти всебічному, повному та обєктивному розслідуванню обставин вказаного провадження, можливості проведення експертиз.

Зазначеною інформацією володіє ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) який знаходиться за адресою : м. Київ, вул. Грушевського, 1Д., а саме доступ до документів, що містять банківську таємницю по рахунку № 29027050028004, а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи по рахунку №29027050028004;

- виписок (в електронному вигляді) про рух грошових коштів по рахунку №29027050028004, за період з 01.05.2017 року по 05.07.2017 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку №29027050028004 за період з 01.05.2017 року по 05.07.2017 року;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № 29027050028004 за період з 01.05.2017 року по 05.07.2017 року, з можливістю отримання копій документів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць від дня її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6