Ухвала суду № 67732933, 13.07.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 161/10572/17

Провадження № 1-кс/161/4792/17

13 липня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Смітюх В.М., при секретарі судового засідання Новаковській В.В., з участю прокурора Тарасюк Т.В., заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за №32017030000000045 від 30.06.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні прокурор Тарасюк Т.В. зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017030000000045 від 30.06.2017, щодо ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування службовими особами Луцького підприємства електротранспорту, передбаченого ч.1 ст. 212-1 КК України.

З метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, зокрема підтвердження або спростування можливості службовими особами Луцького підприємства електротранспорту сплатити єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування виникла необхідність в дослідженні обставин руху коштів по розрахункових рахунках Луцького підприємства електротранспорту, а перевірити ці обставини можливо лише шляхом розкриття банківської таємниці Луцького підприємства електротранспорту та здійснення аналізу руху грошових коштів по такому рахунку, з подальшим проведенням вилучення таких документів, тому прокурор звернувся до суду з клопотанням.

В судовому засідання прокурор Тарасюк Т.В. та заступник начальника СУ ФР ГУ ДФС ОСОБА_1 клопотання підтримали з підстав зазначених в ньому, а також пояснили, що відповідні документи можуть бути використані, як докази обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, які довести іншим шляхом неможливо.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора та заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 6-7 ст. 163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Волинської області ОСОБА_2, надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Волинському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 303398, місто Луцьк, вулиця Червоного хреста,8 ), та здійснити виїмку таких документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Задовольнити частково клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_2, або за його дорученням заступнику начальника 2 ВРК СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_1 чи за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу, в тому числі ст. о/у з ОВС ВОВУЗ ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3, тимчасовий доступ до документів, що свідчать про використання Луцьким підприємством електротранспорту (код ЄДРПОУ 03327931 адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Даньшина буд. 1/52) банківських рахунків №260003011636 відкритого у Волинському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 303398, місто Луцьк, вулиця Червоного хреста, 8) за період з 01.01.2015 по 01.06.2017, а також провести виїмку таких документів а саме:

?роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2015 по 01.06.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя В.М.Смітюх