Ухвала суду № 67732932, 23.06.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/4972/17

1-кс/296/2067/17

УХВАЛА

Іменем України

23 червня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря Галіцької А.М., старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, розглянув клопотання про арешт майна.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,

ВСТАНОВИВ:

До Корольовського районного суду м. Житомира, відповідно ч.1 ст.171 КПК України, звернулася сторона кримінального провадження № 22017060000000010 із клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі, предмети та документи, що були вилучені

-19.06.2017-20.06.2017 у ході проведення обшуку у офісі та складських приміщеннях ТОВ «Торгівельний дім «Танір» за адресою: м. Житомир, вул. Слобідська, 29;

- 19.06.2017 у ході обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_3 (співзасновник та співвласник ТОВ ТД «Танір») та ОСОБА_4, за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Довжик, вул. Шевченка, буд. 4.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017060000000010 від 12.04.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у грудні 2016 року Підприємство облспоживспілки «Житомирська міжрайонна заготівельно-збутова база» (м. Житомир, код ЄДРПО 01783240), стало переможцем відкритих торгів на поставку масла вершкового (жирність не менше 72,5 %), шляхом надання організатору торгів - Управлінню освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради (замовнику, далі Управління освіти), неправдивої інформації про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

За результатами вказаних торгів між Підприємством облспоживспілкою та Управлінням освіти, було укладено договір поставки від 04.01.2017 № 4 на загальну суму 910 848,00 гривень. Проте, в порушення вимог проведеного тендеру та умов укладеного контракту, Підприємство облспоживспілка постачає закладам освіти м. Бердичева товари, що не відповідають технічним та якісним характеристикам.

Таким чином, у діях посадових осіб Підприємства облспоживспілки «Житомирська міжрайонна заготівельно-збутова база» вбачаються ознаки придбання права на майно шляхом обману в особливо великих розмірах, тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідно до умов укладеного договору, поставка (передача) товарів (масла вершкового) повинна здійснюватися власними силами постачальника безпосередньо закладам управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що закупівлю товарів під маркуванням «масло вершкове» Підприємство облспоживспілка здійснює не у заводів-виробників, а у ТОВ «Торгівельний дім «Танір» (Житомирський р-н, с. Довжик, має офіс та складські приміщення за адресою: м. Житомир, вул. Слобідська, 29), яке власних офіційно зареєстрованих виробничих потужностей не має. Як слідує із матеріалів податкової звітності ТОВ «Торгівельний дім «Танір» закуповує вказаний товар у ТОВ «Бімол» (м. Березне Рівненської області) та ТОВ «Таращамолоко» (м. Тараща Київської області) і в подальшому поставляє Підприємству облспоживспілки.

Крім того, в рамках даного кримінального провадження в закладах освіти м. Бердичева було отримано зразки товарів під маркуванням «масло вершкове», які поставлялись до них Підприємством облспоживспілка.

Відповідно до протоколу випробувань таких зразків № № 1352-1359, № 1361 від 01.10.2017, проведених ДП «Житомирський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», вони не являються натуральним продуктом та не відносяться до продуктів категорії «масло вершкове» (ДСТУ 43:99:2005). З пояснення заступника головного лікаря з поліклінічної роботи КУ «Центральна дитяча міська лікарня» м. Житомира, споживання таких виробів може завдати шкоди здоровю.

У ході проведення 19.06.2017-20.06.2017 обшуку у офісі та складських приміщеннях ТОВ «Торгівельний дім «Танір» за адресою: м. Житомир, вул. Слобідська, 29, виявлено та вилучено продукцію під маркування «масло вершкове», речовину, зовні схожу на масло в упаковках без ідентифікаційних ознак, з яких відібрано зразки для проведення експертизи, фінансово-господарську, бухгалтерську документацію за 2017 рік щодо виготовлення, придбання та збуту продукції під назвою «масло вершкове» виробників ТОВ «Бімол» та ТОВ «Таращамолоко», компютерну техніку, на якій такі документи виготовлялися, документи щодо якості та характеристик вказаної продукції, незаповнені етикетки на продукцію під маркування «масло вершкове» зазначених виробників, статутні та інші документи ТОВ «Торгівельний дім «Танір», у яких передбачено посадові обовязки його працівників, печатки вказаного підприємства.

20.06.2017 року в рамках зазначеного кримінального провадження, з метою перевірки на відповідність вищевказаної вилученої продукції ТОВ «Бімол» та ТОВ «Таращамолоко», а також іншої продукції невстановленого походження, технічним та якісним характеристикам, заявлених виробником, а також чинному законодавству України, було призначено їх експертизу судову експертизу харчових продуктів.

Крім того, у ході проведення 19.06.2017 обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_3 (співзасновник та співвласник ТОВ ТД «Танір») та ОСОБА_4, за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Довжик, вул. Шевченка, буд. 4, виявлено та вилучено накладні, у яких містяться відомості про відправника (ТОВ «Таращамолоко»), отримувача (ТОВ ТД «Танір») та продукцію (масло селянське), а також рукописні записи, у яких міститься інформація щодо вказаної продукції (ТОВ «Таращамолоко» та ТОВ «Бімол»).

Таким чином, зазначена продукція, речі, предмети та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, так як можуть бути засобом чи знаряддям кримінальних правопорушень, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, тобто містять ознаки речових доказів, які, згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України, є одним з джерел доказів у кримінальному провадженні, а обставини їх виготовлення, використання, тощо, згідно зі ст.91 КПК України, являються подією кримінального правопорушення, яка підлягає доказуванню.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали з викладених у ньому підстав, просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно із частиною 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як свідчить п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів щодо майна, про яке наявні достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, встановленим статтею 98 КПК України, тобто є речовим доказом.

За ч. 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи викладене, існує сукупність підстав вважати, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, тобто містять ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості його приховування, знищення, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, ст.ст.170, 172-173, 371-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі, предмети та документи, що були вилучені:

- 19.06.2017-20.06.2017 у ході проведення обшуку у офісі та складських приміщеннях ТОВ «Торгівельний дім «Танір» за адресою: м. Житомир, вул. Слобідська, 29, а саме на:

ноутбук марки «Lenovo», s/n: СВ22149214;

ноутбук марки «Samsung», s/n: ZJOP93AS901429N;

13 копій декларацій виробника ТОВ «Таращамолоко», на 13 арк.;

товарно-транспортні накладні №№ ПН0000036; Р287; П73; П68; П88; П80; П143 на 7 арк.;

роздруківки етикеток ТзОВ «Бімол» на продукцію «масло, спред» на 20 арк.;

роздруківки етикеток ТОВ «Таращамолоко» на продукцію «масло, спред» на 11 арк.;

роздруківки у вигляді таблиці із рукописними записами та помітками «Бімол» та «Тараща» на 47 арк.;

статут ТОВ «ТД «Танір» (нова редакція) на 13 арк.;

копія атестата виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів № 5610030 від 19.06.2013 на 1 арк.;

протокол періодичних випробувань № 1383-1386 від 02.06.2017 на 1 арк.;

копія гарантійного листа № 2 від 23.03.2017 на 1 арк.;

лист № 864 від 09.11.2016 на 1 арк.;

інформаційний лист № 713 від 01.08.2016 на 1 арк.;

інформаційний лист № 14 від 22.06.2016 на 1 арк.;

видаткова накладна постачальнику (повернення) ЕС-1000416 на 1 арк.;

4 копії свідоцтв про присвоєння Префікса GS1 підприємства у всесвітній системі GS1 з №№ 22666; 22666-0; 22666-1; 22666-2;

акт звіряння взаємних розрахунків за травень 2017 (без підписів) на 1 арк.;

роздруковані на аркуші формату А4 штрих-коди «4820008500021» на 4 арк.;

договір № 9 оренди приміщення від 01.04.2017 на 3 арк. та акт прийому передачі на 1 арк.;

протокол № 1 від 17.12.2014 на 1 арк.;

копія декларації виробника ТОВ «Таращамолоко» б/н на 1 арк.;

7 договорів про матеріальну відповідальність б/н, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 на 7 арк.;

5трудових договорів від 01.11.2014, від 01.10.2015, від 01.10.2015, від 20.10.2015, від 03.08.2015 на 3 арк. кожний;

копія посвідчення про якість № 164 на 1 арк.;

6 актів звіряння розрахунків: від 12.05.2017 на 1 арк.; від 26.05.2017 на 2 арк.; від 22.02.2017 на 1 арк.; від 02.02.2017 на 1 арк.; 02.02.2017 на 2 арк.; від 12.01.2017 на 1 арк.;

незаповнений бланк декларації виробника ТзОВ «Бімол» з відтисками печатки та штампу на 1 арк.;

копія незаповненого бланку декларації виробника ТзОВ «Бімол» від 06.06.2017 з відтиском печатки ТОВ «ТД «Танір» на 1 арк.;

10 декларацій виробника ТзОВ «Бімол» № 80; № 29; № 209 від 23.05.2017; від 06.06.2017; № 185 на 10 арк.;

3 копії декларацій виробника ТзОВ «Бімол» на 3 арк.;

2 печатки ТОВ «ТД «Танір» ід.код 38741892;

штамп ТОВ «ТД «Танір» «директор ОСОБА_5В.»;

печатка з підписом;

швидкозшивач з добровільно наданими ТОВ «ТД «Танір» документами щодо придбання товару «масло» у ТОВ «Таращамолоко» та ТзОВ «Бімол» і його подальшого збуту на 159 арк.;

речовина, зовні схожа на масло в упаковці з маркуванням «Масло солодковершкове селянське 82,5 %, виробник ТОВ «Таращамолоко» у загальній кількості 108 ящиків (по 30 пачок у кожному) та окремо 13 пачок (всього 3253 пачки);

речовина, зовні схожа на масло в упаковці з маркуванням «Масло солодковершкове 73 %, виробник ТОВ «Таращамолоко» у загальній кількості 352 ящика (по 30 пачок у кожному) та окремо 206 пачок (всього 10766 пачок);

речовина, зовні схожа на масло в упаковці з маркуванням «Масло солодковершкове 72,5 %, виробник ТзОВ «Бімол» у загальній кількості 171 ящик (по 24 пачки у кожному) та окремо 19 пачок (всього 4123 пачки);

речовина, зовні схожа на масло в упаковці з маркуванням «Масло солодковершкове 73 %, виробник ТзОВ «Бімол» у загальній кількості 200 ящиків (по 24 пачки у кожному) та окремо 156 пачок (всього 4956 пачок);

речовина, зовні схожа на масло у 1566 коробках (без ідентифікаційних ознак та без зазначення виробника);

етикетки, виготовлені друкарським способом із зазначенням «ТОВ «Таращамолоко» «Масло солодковершкове несолоне селянське 73% жиру» із незаповненими графами «дата виготовлення» у кількості 125 шт.;

наклейки із штрих-кодом «4820008500021» у кількості 185 шт.;

аркуші паперу формату А4, виготовлені друкарським способом із зазначенням «ТОВ «Таращамолоко» «Масло солодковершкове» із незаповненими графами «дата виготовлення» («селянське 73% жиру» у кількості 17 арк.; «екстра 82,5% жиру» у кількості 20 арк.; «селянське 72,5% жиру» у кількості 8 арк.);

ємність обємом 70 мл з рідиною чорного кольору з маркуванням «Краска штемпельная черная»;

ємність обємом 28 мл з рідиною синього кольору з маркуванням «Штемпельная краска на водяной основе синяя»;

- 19.06.2017 у ході обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_3 (співзасновник та співвласник ТОВ ТД «Танір») та ОСОБА_4, за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Довжик, вул. Шевченка, буд. 4, а саме на:

аркуші паперу із записника, в загальні кількості 10 (десять) шт. виготовлені типографським способом, на кожному з яких містяться рукописні записи, виконанні барвниками синього та чорного кольорів, а саме аркуші з наступними надрукованими датами:

четверг 1.01. - пятниця 2.01., на 1 арк.;

середа 7.01. вівторок 6.01;

четверг 5.02. - пятниця 6.01.;

субота 14.02. - понеділок 16.02.;

вівторок 10.03. - середа 11.03.;

четверг 12.03. пятниця 13.03.;

четверг 19.03. пятниця 20.03.;

четверг 9.04. пятниця 10.04.;

середа 15.04. вівторок 14.04.;

вівторок 21.04. середа 22.04.

Накладні, виготовлені типографським способом, в загальній кількості 13 (тринадцять) шт., на кожній з яких містяться відомості про відправника (ТОВ «Таращамолоко»), отримувача (ТОВ ТД «Танір») та продукцію (масло селянське), а саме: накладні з наступними реквізитами:

накладна № 217 від 23.02.2017, на 1 арк.;

накладна № 273 від 25.02.2017, на 1 арк.;

накладна № 297 від 04.03.2017, на 1 арк.;

накладна № 391 від 11.03.2017, на 1 арк.;

накладна № 330 від 11.03.2017, на 1 арк.;

накладна № 624 від 16.05.2017, на 1 арк.;

накладна № 562 від 03.05.2017, на 1 арк.;

накладна № 174 від 08.02.2017, на 1 арк.;

накладна № 137 від 31.01.2017, на 1 арк.;

накладна № 33 від 11.01.2017, на 1 арк.;

накладна № 103 від 24.01.2017, на 1 арк.;

накладна № 25 від 01.2017 (без дати), на 1 арк.;

накладна № 408 від 28.03.2017, на 1 арк.

Підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_1.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський