Ухвала суду № 67730952, 22.06.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

22.06.2017 Справа №607/7412/17

Провадження № 1-кс/607/4435/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Слободян М.Я., представника АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Слободян М.Я., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12017210010001842 від 30травня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Слободян М.Я., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Слободян М.Я. клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просить його задовольнити.

Представник АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1 не заперечила щодо задоволення клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання слідчого, 26.05.2017 року близько 12:00 год. невідома особа, яка представилась працівником банку "Ощадбанк", шляхом обману під приводом заблокування банківської картки, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 2045 грн., які зняла із банківської картки ОСОБА_3

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210010001842 від 30травня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Під час допиту потерпілий ОСОБА_3 повідомила, що 26.05.2017 року близько 12:00 год., я перебуваючи в себе дома в с. Озерна, Козівського р-ну, Тернопільської обл., де до мене зателефонував невідомий номер, який саме я не памятаю, розмовляючи жіночим голосом по українськи представилася працівником банку «Ощадбанку» і повідомила, що з моєї картки №5167490028018662 хотіли зняти екстра гроші в сумі 500 грн., то шахраї скористалися вашою карткою, для того щоб запобігти цьому потрібно сказати номер своєї картки, але чи я продиктувала я не памятаю. Після того дана особа повідомила, що передає слухавку менеджеру банку «Ощадбанк», який розмовляв чоловічим голосом та російською мовою, який повідомив, що він заблокує мою картку та запитав чи зможу я приїхати сьогодні в відділення «Ощадбанку», в м. Тернополі, а я йому повідомила, що не зможу оскільки я знаходжуся за місцем свого проживання в ІНФОРМАЦІЯ_1 Також дана особа ще щось говорила, але що саме то я не памятаю, оскільки вже пройшов тривалий проміжок часу. Також під-час того як я розмовляла з даними особами, то на мій мобільний номер телефону приходили смс повідомлення від «Ощадбанку», з кодом для підтвердження онлайн реєстрації, після того прийшло смс повідомлення, про те що з моєї картки знято грошові кошти в сумі 71 грн. 40 коп., після того знову прийшло смс повідомлення з кодом для онлайн реєстрації і знову смс повідомлення про те, що з моєї карти знято грошові кошти в сумі 1974 грн. 50 коп. Також дана особа запропонувала мені повідомити дані коди які приходили на мій мобільний телефон, але чи повідомляла я йому дані коди я не памятаю, скоріш за все, що повідомляла. Після того я закінчила розмову з даним чоловіком і більше ніяких дій не вчиняла. Після того 30.05.2017 року близько 14:00 год. я звернулася у відділення «Ощадбанку», по вул. Майдан Волі 2, в м. Тернопіль, для того, щоб поміняти дану картку, оскільки закінчувався термін дії, де мені і видали нову картку з тим самим номером та пін кодом. Працівниця даного банку мені повідомила, що залишок на моїй карті становить 4 грн., а я знаю що на даній карті були грошові кошти в сумі близько 2000 грн., після чого я взяла виписку з «Ощадбанку» по своїй карті, де було вказано, що грошові кошти в сумі 71,40 грн. та 1974,50 грн. було знято 26.05.2017 року і після чого я зрозуміла, що ті невідомі особи про які я вказувала вище мене обманули і заволоділи моїми гршовими коштами в сумі 2045 грн. і після чого я звернулася в ТВП ГУНП в Т/о.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У відповідності до ч. 1, 3 ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами.

Враховуючи те, що слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у відділенні служби безпеки ПАТ «Ощадбанк», що у м. Тернопіль, що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Слободян М.Я. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому сержанту поліції ОСОБА_4,оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з можливістю їх копіювання та зберігається у ПАТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, що в м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку №5167490028018662 Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в період часу з 11 год. по 14 год. 26.05.2017 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків №5167490028018662 Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на імя якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище імя по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №5167490028018662 Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 22.06.2017 року в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №5167490028018662 Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" у період часу з 11 год. по 14 год. 26.05.2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку №5167490028018662 Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" у період часу з 11 год. по 14 год. 26.05.2017 року;

-вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із з рахунку №5167490028018662 Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" у період часу з 11 год. по 14 год. 26.05.2017 року;

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_14