Ухвала суду № 67730747, 13.07.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

13.07.2017 Справа №607/5260/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., за участю секретаря судового засідання Осів І.В., прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_1, підозрюваного ОСОБА_2, його за захисника ОСОБА_3 в залі суду в м. Тернополі розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 про продовження строку дії обовязків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, які покладені згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області на підозрюваного:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українцю, громадянину України, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_3, фактично проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_4, не судимому, тимчасово не працюючому,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ч.2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження за №12016210010000181 від 18 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України, звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку дії обовязків покладених на підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, які покладені згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, викладених в ньому, зазначила, що на даний час, у звязку із складністю справи, закінчити досудове розслідування у строк дії попередніх обовязків не можливо.

ОСОБА_2 та його захисник проти задоволення клопотання заперечили. Вважають, що ОСОБА_2В не винен у вчиненні кримінального правопорушення, сам є потерпілим, оскільки вкладав гроші в компанію та вірив в неї. Відсутні докази того, що ОСОБА_2 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України, оскільки він був звичайним працівником та приєднався до компанії значно пізніше, після її створення. Також просять слідчого суддю врахувати, що за підозрюваного внесена значна сума застави, яка зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного. Крім того, процесуальний закон не передбачає окремо порядок продовження строку дії процесуальних обовязків.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016210010000181 від 18 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України за фактом того, що ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_5, яке має ознаки фінансової піраміди, починаючи з 2014 року здійснювали свою діяльність на території Тернопільської області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому наче інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній «Helix», хоча вказане товариство не набуло статусу фінансової установи, що не дозволяло здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти в особливо великих розмірах від фізичних осіб незаконно ними привласнювалися та легалізовувалися.

01 грудня 2016 року ОСОБА_2, затриманий в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

02 грудня 2016 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у скоєнні ним злочинів, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України, а саме що він спільно із іншими особами вчинив умисний, корисливий злочин повязаного із незаконним заволодінням чужого майна шляхом обману, в особливо великих розмірах щодо здійснення шахрайських дій щодо потерпілих ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15

04 грудня 2016 року, слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області застосовано стосовно підозрюваного ОСОБА_2. запобіжний захід у виді тримання під вартою, визначено заставу у розмірі 2500 000 гривень та обовязки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: зявлятися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із потерпілими, а також з підозрюваними ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і вїзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

25 січня 2017 року та від 21 березня 2017 року та 16 травня 2017 року ухвалами слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено та змінено строк дії покладених обовязків підозрюваному ОСОБА_2 до 15 липня 2017 року.

24 січня 2017 року, першим заступником прокурора Тернопільської області продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 01 квітня 2017 року, а постановою від 21 березня 2017 року строк досудового розслідування продовжено до шести місяців. Оскільки досудове розслідування по кримінальному провадженню зупинялося, то на даний час його строк не сплинув.

В силу ч. 6 ст. 194 КПК України обовязки, передбачені частиною пятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Тому безпідставними є доводи захисника про відсутність процесуальної підстави для продовження строку дії обовязків, така підстава передбачена вказаною нормою.

Застосовуючи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначення суми застави із застосуванням обовязків, передбачених ст.194 КПК України, слідчий суддя виходив з того, що ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України та існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу, у тому числі і обовязків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, стосовно ОСОБА_2, є забезпечення виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього процесуальних обовязків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, підозрюваних та інших учасників кримінального провадження; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Обґрунтовуючи клопотання про продовження дії обовязків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, прокурор покликається на те, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні умисних, корисливих злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років, з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість вчинених злочинів і міру покарання, що загрожує підозрюваному ОСОБА_2 може будь-який час та спосіб переховуватись від органів досудового розслідування та суду, у тому числі шляхом виїзду за межі території України, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, у підозрюваного ОСОБА_2 наявні документи, що дають право на виїзд з України і вїзд в Україну, що також дає йому можливість у будь-який момент покинути територію України та таким чином ухилитись від слідства та суду, ОСОБА_2 внаслідок незаконного збагачення, володіє значними сумами грошових коштів, за допомогою яких у будь-який спосіб може впливати на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні, у тому числі шляхом їх підкупу, повернення вкладів та виплати дивідендів в замін на дачу ними неповних або неправдивих показів чи їх зміни у даному кримінальному провадженні, що дасть йому можливість уникнути покарання за вчинені злочини. Окрім цього, органом досудового розслідування вживаються заходи щодо встановлення місця знаходження та вилучення речей та документів з приводу діяльності ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» та інших повязаних із ним юридичних осіб. Водночас, підозрюваний ОСОБА_2 знаючи місце знаходження цих речей та документів може самостійно або через третіх осіб знищити, сховати або спотворити їх, що негативно вплине на стан досудового розслідування та його результати. Крім того, у кримінальному провадженні, внаслідок його складності, не проведено усіх необхідних слідчих дій та не прийнято усіх необхідних процесуальних рішень, у тому числі не встановлено та не допитано всіх осіб, які потерпіли від злочину, осіб, які були очевидцями вчинення злочину чи володіють даними про обставини його вчинення та осіб, які були причетні до вчинення цих злочинів чи були його співучасниками.

Приймаючи до увагивищенаведене, а також те, що строк дії обовязків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які покладені на підозрюваного ОСОБА_2 згідно ухвали слідчого судді закінчується 15 липня 2017 року, але по кримінальному провадженню ще необхідно провести слідчі та процесуальні дії, зокрема, встановити та допитати всіх осіб, які потерпіли від злочину, осіб, які були очевидцями вчинення злочину чи володіють даними про обставини його вчинення та осіб, які були причетні до вчинення цих злочинів чи були його співучасниками, у звязку із складністю справи розслідування по даній справі не закінчено з обєктивних причин, а саме у звязку з великою кількістю потерпілих, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій, а також, що існують заявлені раніше ризики, передбачені ст. 177 КПК України,слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Суд відкидає доводи підозрюваного та його захисника про відсутність доказів вини ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки на цій стадії не вимагається, щоб було достатньо доказів саме для висновку про винуватість особи у вчиненні того чи іншого правопорушення (аналогічна правова позиція висловлена в рішеннях ЄСПЛ від 22 жовтня 1997 року у справі «Ердагоз проти Туреччини», «Чеботарь проти Молдови» від 13.11.07р.), а згідно рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, (п.175) термін "обґрунтована підозра" означає, щоіснуютьфактиабо інформація,які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення, що встановлено доказами, дослідженими в судовому засіданні та ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 04 грудня 2016 року.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 184, 194, 196, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 про продовження строку дії покладених обовязків підозрюваному ОСОБА_2 задовольнити.

Продовжити дію покладених ухвалами слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 04 грудня 2016 року та від 29 грудня 2016 року, 25 січня 2017 року , 21 березня 2017 року та 16 травня 2017 року обовязків на підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту м. Київ, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із потерпілими, а також з підозрюваними ОСОБА_5 і ОСОБА_4 та свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і вїзд в Україну;

Встановити строк дії ухвали до 00 год. 00 хв. 06 вересня 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_16