Ухвала суду № 67728141, 13.07.2017, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 13.07.2017

Справа № 320/4991/17

1-кс/320/1768/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2017 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Міщенко Т.М.

при секретарі Макаренко В.В.

за участю прокурора Чувашова Д.С.,

розглянувши клопотання заступника керівника Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні №12015080060002849, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13 липня 2017 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання заступника керівника Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1, в кримінальному провадженні №12015080060002849 від 23.06.2015 року про арешт майна, а саме: на корпоративні права наступної юридичної особи:

на частку номінальною вартістю 20 грн. статутного капіталу ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ», ідентифікаційний код 39608427, місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Правди, 53, яка належить ОСОБА_2 (громадянин України), адреса засновника: м.Запоріжжі, вул. Космічна, буд. 76-а;

на частку номінальною вартістю 1980 грн. статутного капіталу ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ», ідентифікаційний код 39608427, яка належить Партнерству з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_3 ОСОБА_4П.», адреса засновника: Шотландія, Сполучене Королівство, офіс 1.78 Монтгомері Стріт, Единбург, ЕН7 5 JF Шотландія (Suite 1, 78 Montgomery Street, Edinburgh EH7 5JA Scotland).

Заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ», ідентифікаційний код 39608427.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи, шляхом шахрайства, використовуючи ТОВ «ОСОБА_5 Л.П.» (Шотландія) та ПАРТНЕРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОСОБА_3 Л.П.» (Шотландія) незаконно вивели з ТОВ «Метаморфоза» (ЄДРПОУ 31011122) на користь новоствореного ними ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ» (ЄДРПОУ 39608427) необоротні і оборотні активи та майно на суму 60809485,07 гривень.

Вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080060002849 від 23 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно з протоколом загальних зборів ТОВ «Метаморфоза» №5/14 від 10.11.2014 було створено комісію з реорганізації вказаного Товариства та призначено комісію з реорганізації у складі ОСОБА_6, ОСОБА_7,ОСОБА_8 Відповіднь до цього протоколу до комісії переходять повноваження щодо управління справами підприємства, а також підготовки документів щодо створення нового Товариства шляхом виділу.

Також встановлено, що за розподільчим балансом ТОВ «Метаморфоза» було передано ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ» необоротні і оборотні активи та інше майно, згідно рішення загальних зборів засновників ТОВ «Метаморфоза» від 05.01.2015. Цим рішенням затверджено, що майно передається ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ» у власність.

Відповідно до розподільчого балансу ТОВ «Метаморфоза», до ТОВ «ВІСТ-ПИВАВАРНЯ» перейшли: незавершені капітальні інвестиції на суму 1026877,34 грн., основні засоби на суму 52424076,88 грн., оборотні активи 5718233,46 грн., гроші та їх еквіваленти 1640297,39 грн., а всього на суму 60809485,07 грн. Поточна кредиторська заборгованість у розмірі 7771271,25 грн. після розподілу залишено ТОВ «Метаморфоза».

При цьому, зазначене товариство було створено тільки 28.01.2015, а державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ» проведено державним реєстратором 29.01.2015.

Учасниками та засновниками ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ» стали:

- Партнерство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_3 ОСОБА_4П.», яке зареєстровано в Шотландії, юридична адреса: офіс 1.78 Монтгомері Стріт, Единбург, ЕН7 5 JF Шотландія (Suite 1, 78 Montgomery Street, Edinburgh EH7 5JA Scotland) 99% голосів у статутному капітал вклад у грошовому еквіваленті складає: 1980 грн.;

- ОСОБА_2 (громадянин України), зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1, - 1% голосів у статутному капіталі розмір внеску до статутного капіталу у грошовому еквіваленті складає: 20 грн.

29.01.2015 державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Запорізького міського управління юстиції ОСОБА_9 зареєстровано ТО«²СТ-ПИВОВАРНЯ», № запису 11031360000037504, код ЄДРПОУ 39608427. Згідно відомостей з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «ВІСТА-ПИВОВАРНЯ» було створено шляхом виділу та є правонаступником ТОВ «Метаморфоза».

Розподільчий баланс, на підставі якого ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ» став правонаступником ТОВ «Метаморфоза» не містить відомостей щодо конкретних прав та обовязків, які перейшли від ТОВ «Метаморфоза» до ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ», тобто за якими саме зобовязаннями має відповідати ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ» як правонаступник ТОВ «Метаморфоза».

Відповідно до ч. 2 ст. 83 ЦК України товариством є організація, створена шляхом обєднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створено однією особою, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з ч. 1 ст. 113 ЦК України, господарським товариством є юридична особа, статутний капітал (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.

Законом України «Про господарські товариства», а саме ч. 1 ст. 3 Закону визначено, що засновниками та учасниками товариства можуть бути підприємства, установи, організації, а також громадяни, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

Отже, особа, створюючи товариство та надаючи такому товариству власне майно, стає його учасником та повинно отримувати певні корпоративні права, а не лише зазначатися як правонаступник..

Згідно з витягом з вказаного вище Реєстру ТОВ «Метаморфоза» учасником ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ» не стало, відповідних корпоративних прав не набуло. З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до складу учасників ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ» не було включено особу, яка його створила та виділила до новоствореного товариства майно, з відповідними корпоративними правами, щоб свідчило про факт правонаступництва, як це передбачено рішенням ТОВ «Метаморфоза» від 10.11.2014, оскільки, згідно зі статутом ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ», його засновниками вказані дві особи, які жодним чином не повязані з ТОВ «Метаморфоза».

Таким чином, внаслідок вчинення зазначених вище дій, майно, яке було виділено ТОВ «Метаморфоза» новоствореному субєкту господарювання ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ», протиправно вибуло з володіння ТОВ «Метаморфоза», оскільки попередній власник майна не був включений до складу учасників нового товариства, якому виділив власне майно та відповідно втратив будь-які права щодо цього майна, участі у прийняття рішення про створення ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ» шляхом виділу з ТОВ «Метаморфоза» не приймало, статут ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ» не затверджував.

При цьому, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, як вказано вище, ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ» є правонаступником ТОВ «Метаморфоза», код ЄДРПОУ 31011122, що також суперечить рішенням, прийнятих на загальних зборах учасників ТОВ «Метаморфоза» та оформлених протоколом № 1/2 від 28.01.2015.

Зокрема, в ході досудового розслідування також встановлено, що 28.01.2015 за наслідками прийнятих рішень на загальних зборах учасників ТОВ «Метаморфоза» (протокол № 1/1 від 28.01.2015 року) між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 і ОСОБА_12 укладено договори купівлі-продажу корпоративних прав, відповідно до умов яких ОСОБА_11 і ОСОБА_12 отримали частки по 37,5% голосів в статутному капіталі ТОВ «Метаморфоза» кожний.

Зазначеним складом учасників ТОВ «МЕТАМОРФОЗА» прийняте рішення, яке оформлено протоколом № 1/2 від 28.01.2015, відповідно до якого всі попередні рішення загальних зборів ТОВ«Метаморфоза» наслідком яких є або може бути відчуження майна ТОВ «Метаморфоза» скасовуються, забороняється проведення реорганізації Товариства, ліквідаційні, розподільчі, передавальні баланси, які затверджувалися ТОВ«Метаморфоза» до дати прийняття цього рішення на загальних зборах, втрачають чинність.

Так, на підставі вищевикладеного, було створено нове товариство з обмеженою відповідальністю «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ» шляхом виділення з ТОВ «МЕТАМОРФОЗА» за розподільчим балансом, з порушенням чинного законодавства та в порушення рішення загальних зборів від 28.01.2015.

Отже, невстановлені особи, вчинивши державну реєстрацією ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ» без згоди та всупереч рішенням ТОВ «Метаморфоза», порушили права та законні інтереси ТОВ «Метаморфоза», внаслідок чого також було відчужено обладнання для виробництва та майно, що належить ТОВ «МЕТАМОРФОЗА».

Беручи до уваги, що на даний час існує факт незаконного відчуження та загроза незаконного відчуження на користь інших осіб, виникла необхідність у арешті майна ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ», а саме в арешті корпоративних прав даного підприємства.

Крім того, оскільки саме державна реєстрація змін до установчих документів є моментом переходу права власності на корпоративні права від однієї особи до іншої є необхідність також в застосуванні заборони державним реєстраторам у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДРПОУ стосовно ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ».

Таким чином, незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на корпоративні ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ» (код ЄДРПОУ 39608427 ) та заборони державним реєстраторам у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДРПОУ стосовно даного підприємства, може призвести до їх відчуження (зникнення), втрати або настання інших наслідків, які мають суттєве доказове значення у цьому провадженні та можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ст..172 ч.2 КПК України представник ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ» не викликався.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання про накладення арешту, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Підставою арешту майна, яке належить ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ», є кримінальне провадження № 12015080060002849, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Прокурор просить накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ», які є майном, за допомогою яких ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ» заволоділа майном ТОВ «Метаморфоза.

Оскільки накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ», має доказове значення у даному кримінальному провадженні, з метою недопущення відчуження (зникнення), втрати або настання інших наслідків, необхідно накласти арешт.

Враховуючи вищезазначене слідчий суддя приходить до висновку, що вимога про арешт на майно, а саме на корпоративні права юридичної особи,:

на частку номінальною вартістю 20 грн. статутного капіталу ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ», ідентифікаційний код 39608427, місцезнаходження:м. Запоріжжя, вул. Правди, 53, яка належить ОСОБА_2 (громадянин України), адреса засновника: м. Запоріжжі, вул. Космічна, буд. 76-а;

на частку номінальною вартістю 1980 грн. статутного капіталу ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ», ідентифікаційний код 39608427, яка належить Партнерству з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_3 ОСОБА_4П.», адреса засновника: Шотландія, Сполучене Королівство, офіс 1.78 Монтгомері Стріт, Единбург, ЕН7 5 JF Шотландія (Suite 1, 78 Montgomery Street, Edinburgh EH7 5JA Scotland), а також заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ТОВ «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ», ідентифікаційний код 39608427, 32, доведені в судовому засіданні, а тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 61, 170-173 309, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника керівника Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1., про арешт майна в кримінальному провадженні №12015080060002849 від 23 червня 2015 року задовольнити.

Накласти арешт на:

- частку номінальною вартістю 20 грн. статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ», ідентифікаційний код 39608427, місцезнаходження:м. Запоріжжя, вул. Правди, 53, яка належить ОСОБА_2 (громадянин України), адреса засновника: м. Запоріжжі, вул. Космічна, буд. 76-а;

- частку номінальною вартістю 1980 грн. статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ», ідентифікаційний код 39608427, яка належить Партнерству з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_3 ОСОБА_4П.», адреса засновника: Шотландія, Сполучене Королівство, офіс 1.78 Монтгомері Стріт, Единбург, ЕН7 5 JF Шотландія (Suite 1, 78 Montgomery Street, Edinburgh EH7 5JA Scotland).

Заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІСТ-ПИВОВАРНЯ», ідентифікаційний код 39608427.

Копію ухвали направити прокурору та заінтересованим особам.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Згідно положеньстатті 174 КПК Українипідозрюваний, обвинувачений, їхзахисник,законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під чассудового провадженняза клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Т.М. Міщенко