Ухвала суду № 67727452, 13.07.2017, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/2293/17

1-кс/310/1011/17

УХВАЛА

Іменем України

13 липня 2017 рокум. Бердянськ

Суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Морока С.М., при секретарі Шевченко А.С., за участю старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 05.07.2017 про тимчасовий доступ до документів,

В с т а н о в и в:

05.07.2017 до Бердянського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУПН в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії ПАТ «Державний ОСОБА_3 України» (АТ «Укрексімбанк») (МФО 322313, код ЄДРПОУ 26252228), розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Бахчиванджи, 5 кор. 1.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації та те, що завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника філії ПАТ «Державний ОСОБА_3 України».

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали та вислухавши думку слідчого, який підтримав своє клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

21 травня 2017 року до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшов лист УСБУ в Запорізькій області № 59/27/123нт від 10.03.2017, згідно якого встановлено можливий факт заволодіння державними коштами службовими особами ТОВ «Трансстрой» та ТОВ «Трансазовбуд» в ході виконання будівельних робіт по ремонту залізничних колій на 4-х обєктах ДП «Бердянський морський торговельний порт» по вул. Горького, 6 в м. Бердянську в 2015 році.

Переможцем закупівлі по проведенню будівельних робіт по ремонту залізничних колій ДП «Бердянський морський торговельний порт» обрано ТОВ «Трансазовбуд» (ЄДРПОУ 39544332, м. Волноваха, Донецької області), з яким 16.10.2015 укладено договір № 200/15 на виконання вказаних робіт, загальна вартість яких становить 3624486 грн. 57 коп. Згідно вказаного листа УСБУ в Запорізькій області підрядною організацією ТОВ «Трансазовбуд» було внесено недостовірні відомості про роботу машин та механізмів, які фактично не використовувались та не перебували на території Бердянського морського порту.

За вказаним фактом слідчим відділенням Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області 21 травня 2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080130001039 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

18 травня 2017 року з метою одержання оригіналів документів, що стосуються організації та проведення у 2015 році будівельних робіт по ремонту залізничних колій ДП «Бердянський морський торговельний порт» по вул. Горького, 6 в м. Бердянську, до Державного підприємства «Бердянський морський торговельний порт» (далі за текстом ДП «БМТП») було направлено відповідний запит, та. 27.06.2017 до СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області з ДП «БМТП» було надано запитувані документи.

Під час вивчення наданих документів встановлено, що 16.10.2015 між ДП «БМТП» та ТОВ «Трансазовбуд» укладено договір підряду № 90/15, згідно якого ТОВ «Трансазовбуд» зобовязалось виконати будівельні роботи з ремонту залізничних шляхів ДП «БМТП» із загальною договірною ціною 3624486 грн. 57 коп..

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані будівельні роботи виконано на підставі акту №1 за грудень 2015 року від 16.12.2015 на суму 590318 грн. 50 коп.; акту №2 за грудень 2015 року від 16.12.2015 на суму 216532 грн. 82 коп.; акту №3 за грудень 2015 року від 16.12.2015 на суму 184228 грн. 79 коп.; акту №4 за грудень 2015 року від 16.12.2015 на суму 154249 грн. 66 коп.; акту №5 за грудень 2015 року від 16.12.2015 на суму 99837 грн. 92 коп.; акту №7 за грудень 2015 року від 31.12.2015 на суму 9855 грн. 00 коп.; акту №8 за грудень 2015 року від 31.12.2015 на суму 9855 грн. 00 коп.; акту №9 за грудень 2015 року від 31.12.2015 на суму 191266 грн. 31 коп.

Згідно платіжного доручення № 5391 від 08.10.2015 ДП «БМТП», за договором №90/15 від 19.05.2015, оплатило ТОВ «Трансазовбуд» будівельні роботи з ремонту з/д шляхів на суму 9387 грн. 20 коп.; платіжного доручення № 2480 від 22.05.2015 на суму 388791 грн. 60 коп.; платіжного доручення № 3572 від 13.07.2015 на суму 432821 грн. 68 коп.; платіжного доручення № 4521 від 26.08.2015 на суму 265559 грн. 94 коп.

Приймаючи до уваги ту обставину, що службові особи або представники ТОВ «Трансазовбуд» (ЄДРПОУ 39544332) можуть бути причетні до заволодіння бюджетними коштами, що були перераховані на рахунок даного підприємства № 2600600019240, відкритого у філії АТ «Укрексімбанк» в м. Маріуполь Донецької області, під час виконання будівельних робіт по ремонту залізничних колій ДП «Бердянський морський торговельний порт» по вул. Горького, 6 в м. Бердянську в 2015 році, необхідні банківські документи для встановлення фактичних контрагентів ТОВ «Трансазовбуд», у звязку з відсутністю у ДП «БМТП» первинних документів щодо закупівель будівельних матеріалів та обсяги перерахованих коштів контрагентами (постачальниками).

1.З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування по кримінальному провадженню, у слідчого виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до наступних оригіналів документів (або, у разі їх відсутності, до їх копій): роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2600600019240, відкритого для обслуговування ТОВ «Трансазовбуд» (ЄДРПОУ 39544332) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 16.10.2015 до 01.01.2016, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття (закриття) та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «Трансазовбуд», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ «Державний ОСОБА_3 України» (АТ «Укрексімбанк») та знаходяться у володінні філії ПАТ «Державний ОСОБА_3 України» (АТ «Укрексімбанк») (МФО 322313, код ЄДРПОУ 26252228), розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Бахчиванджи, 5, кор. 1, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення (здійснити їх виїмку) оригіналів вказаних документів або, у разі їх відсутності, копій вказаних документів.

Згідно із положенням ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, що містяться у документах, які необхідно вилучити, становлять банківську таємницю, тобто містять охоронювану законом таємницю.

Одержати зазначені в клопотанні документи іншими способами неможливо, оскільки згідно зі ст.ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документах, є доказами та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 05.07.2017 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_6 до наступних оригіналів документів (або, у разі їх відсутності, до їх копій): роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2600600019240, відкритого для обслуговування ТОВ «Трансазовбуд» (ЄДРПОУ 39544332) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 16.10.2015 до 01.01.2016, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття (закриття) та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «Трансазовбуд», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ «Державний ОСОБА_3 України» (АТ «Укрексімбанк») та знаходяться у володінні філії ПАТ «Державний ОСОБА_3 України» (АТ «Укрексімбанк») (МФО 322313, код ЄДРПОУ 26252228), розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Бахчиванджи, 5, кор. 1, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити їх виїмку) завірені належним чином копії вказаних документів.

Строк дії ухвали до 14 серпня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М. Морока