увійти
УКР
11-сс/775/219/2017(м)
265/2382/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)
13 липня 2017 року м. Маріуполь
Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення Апеляційного суду Донецької області в м. Маріуполі у складі:
судді-доповідача ОСОБА_1,
суддів: Преснякової А.А.
ОСОБА_2,
при секретарі судового засідання Меркуловій Я.О.,
за участю:
прокурора Тімонова Є.Д.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріал досудового розслідування у кримінальному провадженні №32015050000000017, за апеляційною скаргою представника юридичної особи - директор ПП «УКРСПЕЦСОЮЗ» ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 26 червня 2017 року про накладення арешту.
У звязку з тим, що складання ухвали вимагає значного часу, колегія суддів вважає за необхідне обмежитись складанням та оголошенням лише резолютивної його частини.
На підставі викладеного, керуючись ч.2 ст.376 КПК України, колегія суддів, -
у х в а л и л а:
поновити представнику юридичної особи директору ПП «УКРСПЕЦСОЮЗ» ОСОБА_3 строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 26 червня 2017 року про накладення арешту.
Апеляційну скаргу представника юридичної особи директора ПП «УКРСПЕЦСОЮЗ» ОСОБА_3 задовольнити частково.
Скасувати ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 26 червня 2017 року про накладення арешту на усі грошові кошти в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) та видаткову частину рахунків в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирівська, 46, шляхом заборони перераховувати грошові кошти, які знаходяться на рахунках (всі види валют) наступних підприємств:
- ТОВ «МПК Укрметресурс» (ЄДРПОУ 39051052) р/р №26005002032793, 26005013032793, 26103001032793, 26050013032793;
- ТОВ «МТК Веста» (ЄДРПОУ 39099005) р/р №26009001032790, 26008013032790, 26053013032790, 26106001032790;
- ТОВ «Ланатрейд» (ЄДРПОУ 39487484) р/р 26103001036090, 26005013036090, 26006001036090, 26050013036090;
- ТОВ «Вітотрейд» (ЄДРПОУ 39487573) р/р 26001013036083, 26002001036083, 26109001036083, 26056013036083;
- ТОВ «Грінвайс» (ЄДРПОУ 39487607) р/р 26051013036088, 26104001036088, 26007001036088, 26006013036088;
- ПП «Сафіна» (ЄДРПОУ 24057507) р/р26008001032809, 26007013032809, 26105001032809, 26052013032809;
- ТОВ «Регіонметресурс» (ЄДРПОУ 37913032) р/р 26008001032810, 26007013032810, 26105001032810, 26052013032810;
- ТОВ «Український агропромисловий холдінг» (ЄДРПОУ 35988682) р/р 26004013038840, 26004013038840, 26102001038840, 26005001038840, 26059013038840, 26005001038840;
- ТОВ «Інтергруп Україна» (ЄДРПОУ 39487531) р/р 26000013043679, 26001001043679, 26055013043679, 26108001043679;
- ТОВ «Агрофірма «Яік» (ЄДРПОУ 39861919) р/р 26002023039682, 26001002039682;
- ТОВ «Виробниче обєднання «Фортеця» (ЄДРПОУ 40338386) р/р 26000001045786, 26009013045786, 26054013045786;
- ТОВ «Промислова компанія «Деметра» (ЄДРПОУ 38841184) р/р 26009013034816;
- ПП «Укрспецсоюз» (ЄДРПОУ 32997427) р/р 26107001031488, 26009013031488, 26000001031488;
- ТОВ «Судносервіс експорт» (ЄДРПОУ 35217933) р/р 26008001031491, 26007013031491;
- ТОВ «Укргрейнторг» (ЄДРПОУ 39258203) р/р 26005013031921; 26006001031921;
- ТОВ «Украгронива» (ЄДРПОУ 39258271) р/р 26006013031920, 26007001031920;
- ТОВ «Динеро» (ЄДРПОУ 38964245) р/р 26008013031489, 26009001031489;
- ТОВ «Оксітанія» (ЄДРПОУ 37913294) р/р 26108001050383, 26001001050383, 26000013050383, 26055013050383;
- ТОВ «Иата» (ЄДРПОУ 36433180) р/р 26003013051583, 26058013051583, 26004001051583;
- ТОВ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА ФІРМА "АГРОІНТЕХ" (ЄДРПОУ 22435827) р/р 26107000139325, 26001013039325, 26001013039325, 26001013039325, 26002001039325, 26056013039325, 26002001039325, 26002001039325;
- ТОВ ВТФ "СІГМА - Ю" (ЄДРПОУ 13848950), р/р 26004002039292, 26005023039292, 26050023039292, 26102001039292,
а також, якою зобовязано службових осіб вказаної банківської установи надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (всі види валют) станом на день предявлення ухвали суду до виконання по наступним підприємствам:
- ТОВ «МПК Укрметресурс» (ЄДРПОУ 39051052) р/р №26005002032793, 26005013032793, 26103001032793, 26050013032793;
- ТОВ «МТК Веста» (ЄДРПОУ 39099005) р/р №26009001032790, 26008013032790, 26053013032790, 26106001032790;
- ТОВ «Ланатрейд» (ЄДРПОУ 39487484) р/р 26103001036090, 26005013036090, 26006001036090, 26050013036090;
- ТОВ «Вітотрейд» (ЄДРПОУ 39487573) р/р 26001013036083, 26002001036083, 26109001036083, 26056013036083;
- ТОВ «Грінвайс» (ЄДРПОУ 39487607) р/р 26051013036088, 26104001036088, 26007001036088, 26006013036088;
- ПП «Сафіна» (ЄДРПОУ 24057507) р/р 26008001032809, 26007013032809, 26105001032809, 26052013032809;
- ТОВ «Регіонметресурс» (ЄДРПОУ 37913032) р/р 26008001032810, 26007013032810, 26105001032810, 26052013032810;
- ТОВ «Український агропромисловий холдінг» (ЄДРПОУ 35988682) р/р 26004013038840, 26004013038840, 26102001038840, 26005001038840, 26059013038840, 26005001038840;
- ТОВ «Інтергруп Україна» (ЄДРПОУ 39487531) р/р 26000013043679, 26001001043679, 26055013043679, 26108001043679;
- ТОВ «Агрофірма «Яік» (ЄДРПОУ 39861919) р/р 26002023039682, 26001002039682;
- ТОВ «Виробниче обєднання «Фортеця» (ЄДРПОУ 40338386) р/р 26000001045786, 26009013045786, 26054013045786;
- ТОВ «Промислова компанія «Деметра» (ЄДРПОУ 38841184) р/р 26009013034816;
- ПП «Укрспецсоюз» (ЄДРПОУ 32997427) р/р 26107001031488, 26009013031488, 26000001031488;
- ТОВ «Судносервіс експорт» (ЄДРПОУ 35217933) р/р 26008001031491, 26007013031491;
- ТОВ «Укргрейнторг» (ЄДРПОУ 39258203) р/р 26005013031921; 26006001031921;
- ТОВ «Украгронива» (ЄДРПОУ 39258271) р/р 26006013031920, 26007001031920;
- ТОВ «Динеро» (ЄДРПОУ 38964245) р/р 26008013031489, 26009001031489;
- ТОВ «Оксітанія» (ЄДРПОУ 37913294) р/р 26108001050383, 26001001050383, 26000013050383, 26055013050383;
- ТОВ «Иата» (ЄДРПОУ 36433180) р/р 26003013051583, 26058013051583, 26004001051583;
- ТОВ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА ФІРМА "АГРОІНТЕХ" (ЄДРПОУ 22435827) р/р 26107000139325, 26001013039325, 26001013039325, 26001013039325, 26002001039325, 26056013039325, 26002001039325, 26002001039325;
- ТОВ ВТФ "СІГМА - Ю" (ЄДРПОУ 13848950), р/р 26004002039292, 26005023039292, 26050023039292, 26102001039292.
Постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про арешт грошових коштів у кримінальному провадженні, внесеному 13 січня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015050000000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде оголошений учасникам судового провадження 18 липня 2017 року о 16.00 год.
Судді:
_____ ______ ______
О.В.ОСОБА_5ОСОБА_6Преснякова
Судове рішення № 67727204, Апеляційний суд Донецької області (м. Маріуполь) було прийнято 13.07.2017. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні дані.
Це рішення відноситься до справи № 265/2382/15-к. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome