Ухвала суду № 67726632, 13.07.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10175/17

Провадження № 1-кс/234/3446/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 липня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Демидової В.К.,

при секретарі Містюкевич І.Ю.,

за участю прокурора Телички М.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.07.2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051390000032 від 06.03.2017р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Із клопотання вбачається, що Посадові особи «МВПБУ» м. Краматорська в період часу з 2014 року по 2016 рік вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів та зловживали службовим становищем в особистих інтересах шляхом привласнення бюджетних коштів, виділених на виплату стипендій учням та здійснювали видачу дипломів про закінчення навчального закладу особам, які фактично не навчались, що завдало шкоди інтересам держави.

06.03.2017 за даним фактом Краматорською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051390000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Так, 06.03.2017 до Краматорської місцевої прокуратури Донецької області від начальника відділу УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України надійшов рапорт про те, що з січня 2017 року по теперішній час в ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м. Краматорська» студентам 4 та 5 курсу викладають спеціальні предмети, прийняті до навчального закладу на постійній основі студенти 6 курсу Донбаської національної академії будівництва та архітектури, які на теперішній час не мають відповідної освіти та кваліфікації, що суперечить вимогам наказу МО України «Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій, посад педагогічних та науково-педагогічних працівників учбових закладів» №665 від 01.06.2013.

Так, 06.03.2017 до Краматорської місцевої прокуратури Донецької області від начальника відділу УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України надійшов рапорт про те, що період часу з 2014 року по 2016 рік в ДНЗ «МВПБУ м. Краматорська» учні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 отримали дипломи про закінчення навчального закладу, однак фактично в навчальному закладі не навчались.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що учні ДНЗ «МВПБУ м. Краматорська» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2014 році виїхали на постійне місце проживання до Російської Федерації та на теперішній час на територію України не повернулись. Однак, попри те, що вищевказані учні на час захисту дипломних проектів в навчальному закладі у 2015-2016 роках перебували на території Російської Федерації, дипломи молодших спеціалістів отримали.

Більш того, 07.04.2017 під час проведення обшуку за фактичним місцем розташування та здійснення освітньої діяльності ДНЗ «МВПБУ м. Краматорська», за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Паркова, 62 виявлено та вилучено блокнот банківську картку «ПриватБанк» №4149 4978 4922 2213 та блокнот зеленого кольору на імя ОСОБА_8, за результатом вивчення якого виявлено папірець синього кольору з відображенням кульковою ручкою синього кольору цифри, схожі на номери банківських карток або рахунків №5168 7573 1278 1224, з підписом «Ивлин» та 5168 7573 1662 4230, з підписом «Гавриленко».

Під час проведення обшуку було встановлено, що банківська картка «ПриватБанк» №4149 4978 4922 2213 належить учню 4 курсу групи ЗВ-1-16 ДНЗ «МВПБУ м. Краматорська» ОСОБА_9

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що в січні 2016 року він підійшов до викладача спецдисциплін ДНЗ «МВПБУ м. Краматорська» ОСОБА_10 та попросив допомогти в навчанні, в частині домовленості з викладачами та майстрами навчального закладу про те, щоб йому не ставили прогули в навчанні, у звязку з тим, що він працював не офіційно на підприємстві. За це він віддав ОСОБА_10 свою стипендіальну картку , на яку щомісячно зараховувалась стипендія в розмірі, з вересня 2016 року 310 гривень та з січня 2017 року 410 гривень. У разі не надання вигоди ОСОБА_10 йому ставились прогули та в подальшому його було б відраховано.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України, номери банківський карток №5168 7573 1278 1224 та №5168 7573 1662 4230 належить клієнтам ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_11 та ОСОБА_12.

Таким чином, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.364 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.1 ст.364 КК України є злочином середньої тяжкості, за який передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку ОСОБА_9 №4149 4978 4922 2213, ОСОБА_11 №5168 7573 1278 1224 та ОСОБА_12 №5168 7573 1662 4230, які відкрито у ПАТ КБ «ПриватБанк», які містять інформацію щодо руху грошових коштів цих рахунків, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів з вказаних рахунків, використання ним коштів, перерахованих з ДНЗ «МВПБУ м. Краматорська», відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, перераховані на банківські рахунки ОСОБА_9, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти, доручення на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеними рахунками та клієнтами банку за період часу з 2016 року по теперішній час.

Вказаною інформацією володіє ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу) та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та має доказове значення у кримінальному провадженні.

Інформацію щодо власників банківських карток ПАТ КБ «ПриватБанк» №4149 4978 4922 2213, №5168 7573 1278 1224 та №5168 7573 1662 4230 отримати не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Враховуючи положення законодавства ведення банківських рахунків за договорами, за якими банківські рахунки виступають рахунками, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобовязання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ грошових коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (абзац 18 частини першої статті 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року №2121-ІІІ), та положення Постанови Національного банку України «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України» від 08.04.2005 року №123, наявні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про банківські картки №4149 4978 4922 2213, №5168 7573 1278 1224 та №5168 7573 1662 4230, рух грошових коштів цих рахунків, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагента, банку контрагента, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів вказаних рахунків зарахування та зняття грошових коштів з вказаних рахунків, наявні у документації юридичної особи ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та доручення до матеріалів кримінального провадження від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення факту зарахування, зняття та здійснення інших банківських операцій з рахунками (банківськими картками) №4149 4978 4922 2213, №5168 7573 1278 1224 та №5168 7573 1662 4230 та осіб, що здійснювали зняття грошових коштів та володіють інформацією про скоєне кримінальне правопорушення.

Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору Краматорської місцевої прокуратури Донецької області юристу 2 класу ОСОБА_1, іншій уповноваженій особі Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області або оперативним співробітникам Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України, яким доручено проведення досудового розслідування за даним кримінальним провадженням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ №14360570, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50,що містить інформацію про банківські рахунки (картки) №4149 4978 4922 2213, №5168 7573 1278 1224 та №5168 7573 1662 4230, їх власників (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), щодо руху грошових коштів цих рахунків, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів з вказаних рахунків, використання ним коштів, перерахованих з ДНЗ «МВПБУ м. Краматорська», відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, перераховані на банківські рахунки ОСОБА_9, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти, доручення на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеними рахунками та клієнтами банку за період часу з 2016 року по теперішній час.

Зобовязати посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ №14360570, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50,надати прокурору Краматорської місцевої прокуратури Донецької області юристу 2 класу ОСОБА_1, іншій уповноваженій особі Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області або оперативним співробітникам Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України, яким доручено проведення досудового розслідування за даним кримінальним провадженням доступ до документів з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Зобовязати посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» надати вказану інформацію з копіями відповідних документів у найкоротший термін з моменту отримання ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Строк дії ухвали встановити до 12.08.2017 року.

Розяснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/3446/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду В.К ОСОБА_3