Ухвала суду № 67720919, 16.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34466/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Станкова О.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станкова О.П. про арешт,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станков О.П. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України

Відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_2 з невстановленими особами створили суб'єкти підприємницької діяльності? вказані прокурором у клопотанні, з метою прикриття незаконної діяльності, тобто повторно вчинили фіктивне підприємництво.

Крім того, відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_2, використовуючи власні рахунки, та рахунки групи фізичних/юридичних осіб, вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами отриманими від суб'єктів господарювання України.

Зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Данте Строй» здійснено групою підприємств, головним чином, за будматеріали, а саме: ТОВ «Контакт Менеджмент», ТОВ «Грант-Імпорт-Торг», ТОВ «Вегакапітал», ТОВ «Фаріал».

Перерахування коштів з рахунку ТОВ «Данте Строй» здійснено на користь фізичної та юридичної осіб, головним чином, шляхом зняття готівки для закупівлі будматеріалів та у вигляді фіндопомоги, зокрема: ОСОБА_2, ТОВ «Трансфірм».

Допитаний ОСОБА_2 повідомив, що здійснював зняття готівкових коштів з банківських рахунків підприємств на вимогу інших осіб за грошову винагороду.

Перерахуванням та контролем за надходженням грошових коштів на рахунки підприємств на яких він значиться керівником він не займався, так як ключі доступу до системи «Клієнт - банк» передав сторонній особі.

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено та допитано осіб (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6,) які значаться керівниками та засновниками на підприємствах, які входять в перелік підприємств щодо яких здійснюється досудове розслідування, та які повідомили, що створили відповідні підприємства за грошову винагороду. Вказані особи раніше судимі за ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво).

Необхідність накладення арешту на майно - безготівкові грошові кошти, що зберігаються на банківських рахунках ТОВ «Антей Стей» (ЄДРПОУ 39760283) та ТОВ «С.А. Буд» (ЄДРПОУ 38544829) зумовлюється тим, що дані грошові кошти були отримані в наслідок вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і просив задовольнити

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Антей Стей» (ЄДРПОУ 39760283) №26008013047309, №26053013047309, №26009001047309 (код валюти: 643, 840, 978, 980), ТОВ «С.А. Буд» (ЄДРПОУ 38544829) №26057013058305, №26001000158305, №26002013058305 (код валюти: 643, 840, 978, 980), які відкриті в банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), з метою забезпечення речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станкова О.П. про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Антей Стей» (ЄДРПОУ 39760283) №26008013047309, №26053013047309, №26009001047309 (код валюти: 643, 840, 978, 980), ТОВ «С.А. Буд» (ЄДРПОУ 38544829) №26057013058305, №26001000158305, №26002013058305 (код валюти: 643, 840, 978, 980), які відкриті в банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), (місцезнаходження: м. Київ вул. Володимирська, буд.46 та/або за іншим місцем знаходженням), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тарасюк К.Е.