Ухвала суду № 67720897, 16.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34467/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Савчука М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчук М.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному №32017100060000034 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Кримінальне провадження №32017100060000034 внесене до Єдиного реєстру досудових на підставі листа Державної служби фінансового моніторингу України та узагальненого матеріалу, відповідно до якого невстановлені особи створили - зареєстровали суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «Прасол ЛТД» (39323958) та використовуючи реквізити фізичних осіб, вказаних слідчим у клопотанні, та ряду інших суб'єктів реального сектору економіки, вчинивши фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 (НОМЕР_1) являється засновником, керівником ТОВ «Прасол ЛТД» (39323958).

Крім того, в ході аналізу АІС «Податковий блок» встановлено, що ОСОБА_2 (НОМЕР_1) являється співзасновником ТОВ «Дархан» (39305546).

Відповідно до бази даних ГУ ДФС України АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «Дархан» (39305546) має банківські рахунки №26000085151 (українська гривня) відкриті в ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК" (МФО 380843).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному №32017100060000034 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчим належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В. тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві в кримінальному провадженні №32017100060000034 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК" (МФО 380843) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків ТОВ «Дархан» (39305546) №26000085151 (українська гривня) за період з дня відкриття рахунків по день оголошення ухвали, а саме:

заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

картки із зразками підписів та відбитка печатки;

договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, крім того, надати додатково в електронному вигляді;

інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештованих) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Савчуку М.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк