Ухвала суду № 67720848, 12.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32749/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю сторони кримінального провадження прокурора Саєнка С.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Саєнка С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е. надійшло клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Саєнка С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016110130000211 від 22.01.2016 за фактами заволодіння невстановленими особами ПАТ «КБ «Актив-банк», ДСБУ «Аграрний фонд», ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент», ПАТ «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Ефективні інвестиції», ТОВ «КУА «Система плюс», ПП «Офір», ТОВ «Еверіз веб Солюшенс» шляхом обману належним ТОВ «Ольга» майном, а саме цукром - піском ДСТУ 4623-2006; вчинення службовими особами ТОВ «ВКФ «Амос» без відповідних дозволів та за бездіяльності службових осіб ДСБУ «Аграрний фонд» незаконного відчуженні майна ДСБУ «Аграрний фонд» - цукру-піску, який знаходився на зберіганні ТОВ «ВКФ «Амос»; заволодіння майна (цукру-піску), належного ПП «Офір» та державі в особі ДСБУ «Аграрний фонд» шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ДСБУ «Аграрний фонд» та іншими невстановленими особами в особливо великих розмірах; зловживання службовим становищем службовими особами Національного антикорупційного бюро України у вигляді тиску на посадових осіб Міністерства аграрної політики та продовольства України, що спричинило тяжкі наслідки; зловживання службовим становищем посадовими особами Головного слідчого управління МВС України та позбавлення ПП «Офір» права власності на його майно; вимагання службовими особами ПАТ «Аграрний фонд» та ДСБУ «Аграрний фонд» неправомірної вигоди в особливо великому розмірі; вчинення посадовими особами ДСБУ «Аграрний фонд», Головного слідчого управління МВС України службового підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 375, ч. 2 ст. 397 КК України.

Разом з цим, під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла обґрунтована необхідність у дослідженні питань, пов'язаних із розтратою майна ПАТ «Аграрний фонд», додержання службовими особами вказаного товариства вимог законодавства про тендерні закупівлі, при використанні коштів у межах кошторисів, зокрема на закупівлю товарів, робіт і послуг, та в якості оплати за зберігання підприємствами-зберігачами сільськогосподарської продукції як об'єктів державного інтервенційного фонду, перевірки додержання законодавства про податки і збори, валютного законодавства, аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості, додержання кошторису доходів і витрат та з'ясування питань використання коштів за цільовим призначенням.

Відповідно до інформації, одержаної на запит від Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України від 11.05.2017 за № 3964/9/28-10-41-08-13, вбачається, що ПАТ «Аграрний фонд» має рахунки, вказані прокурором у клопотанні.

Також з одержаної від органу доходів і зборів інформації вбачається, що ПАТ «Аграрний фонд» відкрито рахунок у цінних паперах в АТ «Ощадбанк», (МФО 300465), ЄДРПОУ 32999754, номер рахунку 401562-UA40004213, 300616-UA40050529.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Саєнка Сергія Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Саєнку С.В., прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016110130000211, а також працівникам оперативного підрозділу за їх дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно ПАТ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 38926880), номери рахунків: 260033011388, валюта рахунку 980 - українська гривня, 260033011388, валюта рахунку 840 - долар США, 260033011388, валюта рахунку 978 - ЄВРО в ПАТ «Ощадбанк України», (МФО 322669), ЄДРПОУ 00032129, місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г , за період з часу їх відкриття по час їх закриття, які знаходяться у банку ПАТ «Ощадний банк України», а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунків до їх закриття;

- юридичної справи ПАТ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 38926880) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ПАТ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 38926880) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПАТ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 38926880) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках з часу їх відкриття по теперішній час;

- кредитної справи ПАТ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 38926880) (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунками ПАТ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 38926880), за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

- інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із зазначенням руху коштів;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий прокурору Саєнку С.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк