Ухвала суду № 67717476, 12.07.2017, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/2855/17

Номер провадження 1-кс/404/1292/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л., за участю прокурора Оверченка Р.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №42017121010000013 від 07.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017121010000013 від 07.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем співробітниками Кіровоградської митниці з метою одержання неправомірної вигоди ПП «Транссервіс-люкс», ПП „Інтермодал Групп», ТОВ «Біант» та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

Зібраними матеріалами кримінального провадження встановлено, що службовими особами ПП «Транссервіс-Люкс» відкрито р/р № 26009004213001 в банку ПАТ «АП Банк» (МФО: 380548, код ЄДРПОУ: 35590956), м. Київ вул. Дегтярівська, буд. 27-Т (літера А), ПП „Інтермодал Групп відкрито р/р № 26007004676101 в банку ПАТ «АП Банк» (МФО: 380548, код ЄДРПОУ: 35590956), м. Київ вул. Дегтярівська, буд. 27-Т (літера А)

В звязку з чим, виникла необхідність розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю розрахункових рахунків, документів про рух грошових коштів по вказаних розрахунковим рахункам та документи по зарахуванню готівкових коштів та їх зняття, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків, переведення з вказаних розрахункових рахунків на інші рахунки у тому числі закордон, та відомості щодо варіфікації осіб що відкривали та закривали зазначені розрахункові рахунки.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірених копій документів, по рахунках №26009004213001 ПП «Транссервіс-Люкс» (код ЄДРПОУ 34361889) та №26007004676101 ПП „Інтермодал Групп (код ЄДРПОУ 37503053), відкритих у банку ПАТ «АП Банк» (МФО: 380548, код ЄДРПОУ: 35590956), (юридична адреса м. Київ вул. Дегтярівська, буд. 27-Т (літера А)), а саме:

- реєстраційних(статутних) документів компанії ПП «Транссервіс-Люкс» , ПП „Інтермодал Групп, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою компанії;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами або іншими уповноваженими особами ПП «Транссервіс-Люкс» , ПП „Інтермодал Групп для відкриття рахунків в банку ПАТ «АП Банк»;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ПП «Транссервіс-Люкс» , ПП „Інтермодал Групп щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ «АП Банк», платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках №26009004213001 ПП «Транссервіс-Люкс» (код ЄДРПОУ 34361889) та №26007004676101 ПП „Інтермодал Групп відкритих у ПАТ «АП Банк», з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 01.06.2017, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначених компанії, їх реєстраційні коди;

- банківських виписок про зарахування, видачу готівки та чеків з рахунків №26009004213001 ПП «Транссервіс-Люкс» (код ЄДРПОУ 34361889) та №26007004676101 ПП „Інтермодал Групп відкритих у ПАТ «АП Банк», за період з моменту відкриття рахунків по 01.06.2017 року;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунками №26009004213001 ПП «Транссервіс-Люкс» (код ЄДРПОУ 34361889) та №26007004676101 ПП „Інтермодал Групп відкритих у ПАТ «АП Банк», і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 01.06.2017 року;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках №26009004213001 ПП «Транссервіс-Люкс» та №26007004676101 ПП „Інтермодал Групп відкритих у ПАТ «АП Банк», за період з моменту відкриття рахунків по 01.06.2017 року;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ПП «Транссервіс-Люкс» та ПП „Інтермодал Групп, за період з моменту відкриття рахунку по 01.06.2017 року, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) ПП «Транссервіс-Люкс» та ПП „Інтермодал Групп, якщо представниками банку ПАТ «АП Банк», робились такі при відкритті рахунків №26009004213001 та №26007004676101, та його обслуговуванні.

Зобовязати ПАТ «АП Банк» (МФО: 380548, код ЄДРПОУ: 35590956) надати вищенаведене на паперовому носії та в електронному вигляді.

Зобовязати ПАТ «АП Банк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях та банкоматах, де здійснювалось зарахування та зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків №26009004213001 та №26007004676101, у період з дати відкриття по 01.06.2017 року.

Строк дії ухвали визначити до 12.08.2017 року включно.

Розяснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган